公告编号：临2022-063
证券代码：600000                         证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008                优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                         转债简称：浦发转债



           上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十
五次会议于2022年12月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年
12月2日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，
符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的
决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于<董事会秘书工作制度>的议案》
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    2. 《公司关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    3. 《公司关于修订<风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员
会）工作细则>的议案》
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    4. 《公司关于修订<岗位职级管理办法>的议案》
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    5. 《公司关于临川浦发村镇银行资产处置的议案》
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票


    特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
            2022 年 12 月 13 日