公告编号：临2023-002
证券代码：600000                         证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008                优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                         转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
           第七届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十
七次会议于2023年1月18日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于
2023年1月9日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12
名，其中张冬董事、董桂林董事因公务书面委托管蔚董事代行表决权，袁志刚独
立董事通过视频方式参加会议，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会
法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于修订<其他组织任命管理的领导人员业绩考核和薪酬分配方案>
的议案》
    同意：11票   弃权：0票   反对：0票
    （陈正安董事回避表决）
    2. 《公司关于2021年度高级管理人员薪酬分配的议案》，同意将在公司领薪
的董事薪酬情况提交股东大会审议。
    同意：12票   弃权：0票   反对：0票
    （郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避
表决）
3. 《公司关于修订<预期信用损失法实施管理办法>的议案》
同意：12票   弃权：0票   反对：0票


特此公告。


                                 上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                   2023 年 1 月 18 日