黑龙江省交通发展股份有限公司

    第一届董事会

    二○一○年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第

    一届董事会2010 年第一次临时会议（以下简称“会议”或

    “本次会议”）于2010 年3 月13 日9：30 分在黑龙江省哈

    尔滨市南岗区赣水路68 号万达索菲特大酒店会议室召开。

    本次会议应到董事7 名，实到董事6 名，蔡荣生独立董事因

    公出未能出席会议，全权委托刘德权独立董事代其行使表决

    权。

    本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、

    《公司章程》等相关法律法规之规定。

    会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，

    以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了以

    下议案并形成决议：

    一、聘任李吉胜先生为公司总经理，聘期从即日起至

    2013 年2 月 25 日 。

    二、审议通过了《关于公司人事管理制度的议案》。2

    三、审议通过了《关于公司财务管理制度的议案》。

    四、审议通过了《关于公司独立董事工作制度的议案》。

    五、审议通过了《关于公司董事会秘书工作制度的议

    案》。

    六、审议通过了《关于公司投资者关系管理工作制度的

    议案》。

    七、审议通过了《关于公司内部控制基本规范的议案》。

    八、审议通过了《关于公司关联交易的议案》，同意与

    黑龙江省高速公路集团公司签订涉及土地租赁、房屋租赁、

    路政管理经费、公路养护维修四方面的关联协议，合计金额

    6,663，032 元。

    九、审议通过了《关于审核公司上市有关文件的议案》，

    包括《黑龙江交通发展股份有限公司分立上市公告书》、《黑

    龙江交通发展股份有限公司股票上市申请书》、《黑龙江交通

    发展股份有限公司关于东北高速公路股份有限公司分立为

    黑龙江交通发展股份有限公司和吉林高速公路股份有限公

    司实施情况报告书》。

    十、审议通过了《公司截至2010 年2 月28 日财务报告

    的议案》。

    董事会同意委托东北高速公路股份有限公司发布黑龙

    江交通发展股份有限公司第一届董事会二○一○年第一次

    临时会议决议公告。3

    特此公告

    黑龙江交通发展股份有限公司董事会

    2010 年3 月13 日

    附：李吉胜先生简历

    李吉胜先生：1962 年9 月出生，汉族，中共党员，高级

    工程师。历任黑龙江省公路四处三队技术员、工程股长，公

    路四处二队副队长、队长，四处哈同项目部副经理，四处副

    处长，黑龙江省路桥建设总公司副总经理，黑龙江省路桥建

    设集团董事、四公司经理，黑龙江省路桥建设集团有限公司

    董事、副董事长、党委委员，龙建路桥股份有限公司总经理、

    董事、董事长、党委副书记。