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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-16
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吉林高速及龙江交通董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司(简称：吉林高速)、黑龙江交通发展股份有限公司(简称：龙江交通)于近日分别召开第一届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于吉林高速、龙江交通上市申请文件的议案。
二、通过吉林高速、龙江交通财务报告(截至2010年2月28日)。
三、通过吉林高速、龙江交通投资者关系管理制度。
四、聘任李吉胜为龙江交通总经理。
五、同意龙江交通与黑龙江省高速公路集团公司签订涉及土地租赁、房屋租赁、路政管理经费、公路养护维修四方面的关联交易协议，合计金额6663032元。
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2010-03-16
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关于分立上市实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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吉林高速公路股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司已于近日分别向上海证券交易所递交了上市申请，该两公司股票将待上海证券交易所核准后上市。
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2010-02-27
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吉林高速及龙江交通股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司(简称：吉林高速)、黑龙江交通发展股份有限公司(简称：龙江交通)于2010年2月26日分别召开第一次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《吉林高速公司章程(草案)》、《龙江交通公司章程(草案)》的议案。
二、选举产生吉林高速及龙江交通第一届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事。
三、通过关于申请吉林高速、龙江交通股票上市及相关事宜的议案。
四、通过关于聘请会计师事务所对东北高速公路股份有限公司分立过渡期财务状况进行专项审计的议案。
五、通过关于吉林高速、龙江交通备考财务报告的议案。
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2010-02-27
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吉林高速及龙江交通董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林高速公路股份有限公司(简称：吉林高速)、黑龙江交通发展股份有限公司(简称：龙江交通)于2010年2月26日分别召开一届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张跃为吉林高速第一届董事会董事长。
二、选举韩增义为吉林高速第一届董事会副董事长，并聘任其为吉林高速总经理。
三、聘任张向东为吉林高速董事会秘书及副总经理。
四、通过关于制定吉林高速信息披露事务管理制度的议案。
五、通过关于分别签订向吉林省高速公路集团有限公司租赁土地、房屋的关联交易协议的议案。
六、通过关于变更设立吉林高速长平分公司的议案。
七、选举原兴学为吉林高速第一届监事会主席。
八、选举孙熠嵩为龙江交通董事长，并聘任其为龙江交通总经理。
九、聘任戴琦为龙江交通董事会秘书及副总经理。
十、通过关于龙江交通信息披露管理制度的议案。
十一、决定将龙江交通分公司名称变更为龙江交通哈大分公司。
十二、选举刘玉生为龙江交通第一届监事会主席。
另，吉林高速于2010年2月24日召开一届一次职工大会，会议推选原兴学为第一届监事会职工代表监事；龙江交通于2010年2月21日召开2010年第一次职工大会，选举刘玉生作为龙江交通第一届监事会职工代表监事。
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2010-02-24
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股份置换后被终止上市日，连续停牌 ，2010-02-26 |
终止上市，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意公司人民币普通股股票自2010年2月26日起终止上市 |
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2010-02-24
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关于股票终止上市公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2010年2月23日收到上海证券交易所有关文件，因公司分立实施后，公司法人资格将被注销，根据相关规定，同意公司人民币普通股股票自2010年2月26日起终止上市。
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2010-02-22
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关于公司分立现金选择权实施公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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在东北高速公路股份有限公司本次分立现金选择权的申报期间，没有异议股东申报行使现金选择权。
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2010-02-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司公司章程（草案）的议案》；
2、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司董事会议事规则议案》；
4、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司监事会议事规则议案》；
5、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》；
6、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举孙熠嵩先生为公司董事的议案
（2）关于选举郑海军先生为公司董事的议案
（3）关于选举崔凤臣先生为公司董事的议案
（4）关于选举匡伟明先生为公司董事的议案
（5）关于选举蔡荣生先生为公司独立董事的议案
（6）关于选举刘德权先生为公司独立董事的议案
（7）关于选举方云梯先生为公司独立董事的议案
7、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举刘霄雷女士为公司监事的议案
（2）关于选举姜越先生为公司监事的议案
8、审议《关于申请黑龙江交通发展股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》，具体为：
（1）申请龙江交通股票在 |
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2010-02-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于吉林高速公路股份有限公司公司章程（草案）的议案》；
2、审议《关于吉林高速公路股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于吉林高速公路股份有限公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于吉林高速公路股份有限公司关联交易管理制度的议案》；
6、审议《关于选举吉林高速公路股份有限公司第一届董事会的议案的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举张跃先生为公司董事的议案
（2）关于选举韩增义先生为公司董事的议案
（3）关于选举王彦春先生为公司董事的议案
（4）关于选举张杨女士为公司董事的议案
（5）关于选举陈守东先生为公司独立董事的议案
（6）关于选举刘庆久先生为公司独立董事的议案
（7）关于选举冯兵先生为公司独立董事的议案
7、审议《关于选举吉林高速公路股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举孟晓飞先生为公司监事的议案
（2）关于选举董志先生为公司监事的议案
8、审议《关于申请吉林高速公路股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》，具体为：
（1）申请吉林高速股票在上海证券交易 |
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2010-02-11
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司公司章程（草案）的议案》；
2、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司董事会议事规则议案》；
4、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司监事会议事规则议案》；
5、审议《关于黑龙江交通发展股份有限公司关联交易管理制度的议案》；
6、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举孙熠嵩先生为公司董事的议案
（2）关于选举郑海军先生为公司董事的议案
（3）关于选举崔凤臣先生为公司董事的议案
（4）关于选举匡伟明先生为公司董事的议案
（5）关于选举蔡荣生先生为公司独立董事的议案
（6）关于选举刘德权先生为公司独立董事的议案
（7）关于选举方云梯先生为公司独立董事的议案
7、审议《关于选举黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举刘霄雷女士为公司监事的议案
（2）关于选举姜越先生为公司监事的议案
8、审议《关于申请黑龙江交通发展股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》，具体为：
（1）申请龙江交通股票在 |
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2010-02-11
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-02-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于吉林高速公路股份有限公司公司章程（草案）的议案》；
2、审议《关于吉林高速公路股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于吉林高速公路股份有限公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于吉林高速公路股份有限公司关联交易管理制度的议案》；
6、审议《关于选举吉林高速公路股份有限公司第一届董事会的议案的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举张跃先生为公司董事的议案
（2）关于选举韩增义先生为公司董事的议案
（3）关于选举王彦春先生为公司董事的议案
（4）关于选举张杨女士为公司董事的议案
（5）关于选举陈守东先生为公司独立董事的议案
（6）关于选举刘庆久先生为公司独立董事的议案
（7）关于选举冯兵先生为公司独立董事的议案
7、审议《关于选举吉林高速公路股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》，选举方式为累积投票制；
（1）关于选举孟晓飞先生为公司监事的议案
（2）关于选举董志先生为公司监事的议案
8、审议《关于申请吉林高速公路股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》，具体为：
（1）申请吉林高速股票在上海证券交易 |
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2010-02-11
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关于分立获核准公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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东北高速公路股份有限公司于2010年2月10日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司分立事宜。该批复自核准之日起12个月内有效。
公司股票将继续停牌。
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2010-02-11
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关于召开龙江交通及吉林高速第一次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司分别接受黑龙江交通发展股份有限公司(筹，简称：龙江交通)、吉林高速公路股份有限公司(筹，简称：吉林高速)股东的委托，就龙江交通、吉林高速召开第一次股东大会事宜公告如下：
龙江交通、吉林高速的股东分别决定于2010年2月26日9:30、15:18召开该两公司第一次股东大会，分别审议关于申请龙江交通、吉林高速股票上市及相关事宜的议案等事项。
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2010-02-11
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关于分立上市报告书的修订说明 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证监会对东北高速公路股份有限公司就本次分立上市报送的申请材料提出的补充和修改意见，以及本次分立上市的最新进展，公司对2010年1月14日公告的《公司分立上市报告书(草案)》进行了修改，现将《公司分立上市报告书》的修订情况予以说明，具体内容与修订后的分立上市报告书及其摘要详见2010年2月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-11
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关于分立现金选择权实施公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据东北高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会审议通过的公司分立上市方案，由黑龙江省公路桥梁建设集团公司和东北证券股份有限公司向公司异议股东提供现金选择权。公司将通过网下申报方式向异议股东提供现金选择权申报服务，现就有关事项公告如下：
本次现金选择权实施股权登记日为2010年2月11日；申报时间为2010年2月12日(上午9:30至下午3:00)。公司股票将连续停牌直至完成终止上市手续。
公司异议股东应以全部异议股份申报现金选择权，现金选择权的行权价格为3.73元/股，申报行使现金选择权的股东将以该行权价格获得现金对价，敬请异议股东慎重判断行使现金选择权的风险。
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2010-02-06
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东北高速公路股份有限公司于近日以通讯方式召开第三届董事会2010年第二次临时会议及第三届监事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于不对长期股权投资及固定资产计提减值准备的议案。
四、通过关于结转固定资产清理收益的议案。
五、同意2009年度计提资产减值损失47029672.89元。
六、通过关于《黑龙江交通发展股份有限公司备考财务报告》和《吉林高速公路股份有限公司备考财务报告》的议案。
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2010-02-06
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 746,448,534.76 693,003,657.94
归属于上市公司股东的净利润 236,312,682.11 80,990,666.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,761,648.48 178,184,079.20
基本每股收益 0.19 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.15
加权平均净资产收益率(%) 6.44 2.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.10 5.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.24
2009年末 2008年末
总资产 5,423,529,626.97 5,028,910,839.24
所有者权益(或股东权益) 3,786,921,584.81 3,550,645,213.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.93
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东北高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股96076393股将于2010年2月10日起上市流通。
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2010-02-05
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继续推迟披露2009年年度报告公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于东北高速公路股份有限公司尚未完成中国证监会重组委审核要求补充的相关材料，导致公司2009年度年报编制工作不能按原计划完成。公司现决定将2009年年度报告的披露时间继续推迟。
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2010-02-03
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关于分立获审核通过公告 |
上交所公告，停牌 |
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东北高速公路股份有限公司收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，公司分立事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2010年2月2日召开的有关工作会议审核并获得有条件通过。公司股票将继续停牌。
公司将在收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后再行公告。
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2010-02-03
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关于推迟2009年年度报告披露时间公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于东北高速公路股份有限公司将根据中国证监会的审核要求补充相关材料，导致公司2009年年度报告编制工作不能按原计划完成。公司现决定将其披露时间由原定的2010年2月3日推迟至2月5日。
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2010-02-02
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关于并购重组委审核公司分立事宜公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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东北高速公路股份有限公司日前收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(简称：并购重组委)将于2010年2月2日召开工作会议，对公司分立事宜进行审核。
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2010-01-30
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关于分立致债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司分立完成后，公司分立前的债务由分立后的黑龙江交通发展股份有限公司(下称：龙江交通)和吉林高速公路股份有限公司(下称：吉林高速)根据分立上市方案承继。除在分立前已经取得债权人同意转移的债务外，对于其他债务将首先根据分立上市方案确定承担主体，龙江交通或吉林高速对由另一方承接的债务承担连带责任。
债权人可以邮寄、传真或其他方式与公司联系，具体联系方式如下：
地址：吉林省长春市经济开发区浦东路4488号
电话：0431-84639168
传真：0431-84653168
联系人：刘慧 邵阿娜
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2010-01-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2010年1月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司分立上市方案的议案。
二、通过关于公司分立上市报告书(草案)的议案。
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2010-01-29
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召开2010年第一次临时股东大会第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司董事会决定于2010年1月29日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司分立上市方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东高投票”。
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2010-01-28
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召开2010年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司董事会决定于2010年1月29日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司分立上市方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东高投票”。
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2010-01-28
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关于预计2009年度业绩大幅增长公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东北高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为80990666.51元)相比同向增长100%以上，具体财务数据以公司2009年年度报告披露数据为准。
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-29 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的议案》
（2）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市报告书（草案）的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司分立上市相关事宜的议案》 |
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2010-01-14
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2010年1月13日召开第三届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司细化的分立上市方案的议案：公司拟通过本次交易分立为黑龙江交通发展股份有限公司(下称：龙江交通)和吉林高速公路股份有限公司(下称：吉林高速)，本次分立上市方案已经公司第三届董事会2009年第七次临时会议审议通过，现根据相关资产、负债划分方案以及《公司审计报告》，相关方对审计基准日(2009年6月30日)的资产、负债、权益进行了划分，并以此为基础出具了《龙江交通审计报告》和《吉林高速审计报告》，并据此划分分立后两公司资产、负债、权益界面等，对分立上市方案部分内容予以细化。
二、通过关于公司分立上市报告书(草案)的议案。
董事会决定于2010年1月29日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东高投票”。
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市方案的议案》
（2）审议《关于东北高速公路股份有限公司分立上市报告书（草案）的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司分立上市相关事宜的议案》 |
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2009-12-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年12月30日召开第三届董事会2009年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司分立重组上市方案的议案：依据相关法律法规，公司将分立为两家股份有限公司，即黑龙江交通发展股份有限公司(下称：龙江发展)和吉林高速公路股份有限公司(下称：吉林高速)。龙江发展和吉林高速将按照分立重组上市方案的相关约定依法承继原公司的资产、负债、权益、业务和人员，原公司股票在分立完成后终止上市，公司依法注销法人资格。龙江发展和吉林高速的股票经核准后上市。分立后两公司的股本与原公司相同，均为12.132亿股。扣除股本后，分立后两公司权益的其余部分转入资本公积。
公司在分立日在册的所有股东持有的每一股公司股份将转换为一股龙江发展的股份和一股吉林高速的股份。在此基础上，黑龙江省高速公路集团公司(持有公司26.90%的股份，下称：龙高集团)将其通过公司本次分立可以取得的吉林高速股份与吉林省高速公路集团有限公司(持有公司22.29%的股份，下称：吉高集团)通过公司本次分立可以取得的龙江发展股份互相无偿划转，上述股权划转是本次分立重组上市的一部分，将在分立后的股票上市前完成，相关《股份划转协议》已签署。上述分立及股份互相划转后，龙高集团持有龙江发展49.19%的股份，吉高集团持有吉林高速49.19%的股份。
公司赋予异议股东现金选择权，并安排第三方作为现金选择权提供方。行使现金选择权的公司异议股东，可就其有效申报的每一股公司股份，在公司现金选择权实施日，获得由异议股东现金选择权提供方支付的现金对价，即每股人民币3.73元。
针对本次分立重组上市，公司相关大股东已作出有关不可撤销承诺。本次分立重组上市相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的批准或核准。
二、通过关于公司分立重组上市预案的议案。
三、通过关于聘请本次分立重组上市涉及的中介机构的议案。
本次公司分立重组上市相关资产、负债正在由相关审计机构进行审计(基准日为2009年6月30日)。公司董事会决定在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次公司分立重组上市的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
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