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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年12月30日召开第三届董事会2009年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司分立重组上市方案的议案：依据相关法律法规，公司将分立为两家股份有限公司，即黑龙江交通发展股份有限公司(下称：龙江发展)和吉林高速公路股份有限公司(下称：吉林高速)。龙江发展和吉林高速将按照分立重组上市方案的相关约定依法承继原公司的资产、负债、权益、业务和人员，原公司股票在分立完成后终止上市，公司依法注销法人资格。龙江发展和吉林高速的股票经核准后上市。分立后两公司的股本与原公司相同，均为12.132亿股。扣除股本后，分立后两公司权益的其余部分转入资本公积。
公司在分立日在册的所有股东持有的每一股公司股份将转换为一股龙江发展的股份和一股吉林高速的股份。在此基础上，黑龙江省高速公路集团公司(持有公司26.90%的股份，下称：龙高集团)将其通过公司本次分立可以取得的吉林高速股份与吉林省高速公路集团有限公司(持有公司22.29%的股份，下称：吉高集团)通过公司本次分立可以取得的龙江发展股份互相无偿划转，上述股权划转是本次分立重组上市的一部分，将在分立后的股票上市前完成，相关《股份划转协议》已签署。上述分立及股份互相划转后，龙高集团持有龙江发展49.19%的股份，吉高集团持有吉林高速49.19%的股份。
公司赋予异议股东现金选择权，并安排第三方作为现金选择权提供方。行使现金选择权的公司异议股东，可就其有效申报的每一股公司股份，在公司现金选择权实施日，获得由异议股东现金选择权提供方支付的现金对价，即每股人民币3.73元。
针对本次分立重组上市，公司相关大股东已作出有关不可撤销承诺。本次分立重组上市相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的批准或核准。
二、通过关于公司分立重组上市预案的议案。
三、通过关于聘请本次分立重组上市涉及的中介机构的议案。
本次公司分立重组上市相关资产、负债正在由相关审计机构进行审计(基准日为2009年6月30日)。公司董事会决定在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次公司分立重组上市的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-05 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-03 ;一次变更日 ;2010-02-05 ;一次变更公告日期: 2010-02-03 |
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,289,278,813.19 5,028,910,839.24
所有者权益(或股东权益) 3,751,879,821.32 3,550,645,213.45
归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,561,769.30 201,234,607.87
基本每股收益 0.04 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 5.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 4.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,157,726,018.83 5,028,910,839.24
所有者权益(或股东权益) 3,704,318,052.02 3,550,645,213.45
每股净资产 3.05 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 340,984,290.73 342,007,234.63
净利润(归属于母公司所有者的净利润) 153,672,838.57 110,469,173.81
扣除非经常性损益后的净利润 140,109,558.36 105,672,780.12
基本每股收益 0.13 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.09
净资产收益率(%) 4.15 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.07
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2009-07-18
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哈大高速大修改造工程全线通车公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司重要公路资产哈大(哈尔滨-大庆)高速公路(简称：哈大高速)大修改造工程于2009年7月15日全线通车。
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2009-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于对公司2007年度报表进行更正的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-29 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2008 年度报告及其摘要；
2、公司2008 年度财务决算报告；
3、公司2008 年度利润分配预案；
4、2008 年度董事会工作报告；
5、2008 年度监事会工作报告；
6、公司2009 年度董事会、监事会基金预算；
7、公司2009 年度财务预算报告；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于对2007 年度报表进行更正的议案 |
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2009-06-06
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选举职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司工会委员会于2009年5月18日召开职工代表大会，会议选举马光敏、付涛为公司第三届监事会职工代表监事。
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2009-06-06
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年6月4日召开第三届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过公司2009年度财务预算报告。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度报告及其摘要；
2、公司2008 年度财务决算报告；
3、公司2008 年度利润分配预案；
4、2008 年度董事会工作报告；
5、2008 年度监事会工作报告；
6、公司2009 年度董事会、监事会基金预算；
7、公司2009 年度财务预算报告；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于对2007 年度报表进行更正的议案 |
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2009-05-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司重大事项意向性方案仍在报批过程中，尚无最新进展。公司股票将继续停牌 |
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 693,003,657.94 775,122,829.40
归属于上市公司股东的净利润 80,990,666.51 245,633,286.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,184,079.20 163,408,845.46
基本每股收益 0.07 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 2.28 7.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.02 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.26
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,028,910,839.24 4,888,618,141.03
所有者权益(或股东权益) 3,550,645,213.45 3,469,999,429.27
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.86
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,106,393,734.50 5,028,910,839.24
所有者权益(或股东权益) 3,619,610,334.06 3,550,645,213.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.98 2.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 68,965,120.61 68,965,120.61
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.91 1.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2009-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年4月24日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司2007年度报表的议案。
四、通过关于吉林分公司部分机电设施报废的议案。
五、通过关于哈大路原路面折损价值的议案。
六、通过关于核销固定资产清理损失的议案。
七、通过关于计提2008年度资产减值损失的议案。
八、通过关于修改公司《章程》的议案。
以上有关事项需报2008年度股东大会审议通过，会议通知另行发布。
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2009-04-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年4月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。
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2009-04-27
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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东北高速公路股份有限公司股票自2009年3月16日停牌以来，公司一直在讨论重大事项，目前该事项的意向性方案仍在报批过程中，具有不确定性，公司股票将继续停牌。
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2009-04-20
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公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司股票自2009年3月16日停牌以来，公司一直在讨论重大事项，目前该事项的意向性方案仍在报批过程中，具有不确定性，公司股票将继续停牌。
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2009-04-17
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延期召开2009年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，延期披露定期报告,重要信息变更 |
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东北高速公路股份有限公司原定于2009年4月21日召开2009年第一次临时股东大会，因已登记参加本次会议的相关股东将于当日参加紧急行业会议，故决定将本次会议召开时间延迟至2009年4月24日上午，会议其他事项不变。
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2009-04-04
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年4月2日以通讯方式召开第三届董事会2009年第一次临时会议，会议决定于2009年4月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于更换会计师事务所的议案。
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2009-04-04
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-04-24 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 关于更换会计师事务所的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东北高速公路股份有限公司拟讨论重大事项，因有关事项尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2009年3月16日起停牌 |
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2009-03-16
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东北高速公路股份有限公司拟讨论重大事项，因有关事项尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2009年3月16日起停牌 |
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2009-03-16
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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东北高速公路股份有限公司拟讨论重大事项，因有关事项尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2009年3月16日起停牌。
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2009-03-04
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重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据中华人民共和国最高人民法院(2008)民二终字第94号民事判决书，中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行支付给东北高速公路股份有限公司(下称：公司)的存款(人民币29397.316051万元)及利息合计303938895.84元已于2009年3月3日到达公司指定帐户。
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2009-03-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格于2009年2月25日-27日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-27
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(600003) ST东北高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 7608278.00
首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 4415195.20
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 4264487.00
联合证券有限责任公司沈阳南三经街第二营业部 3100157.60
海通证券股份有限公司鸡西中心大街证券营业部 2768462.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 7545498.61
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 6113861.49
浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 2287899.60
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 2092461.67
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 1940922.00
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2009-02-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格于2009年2月19日、20日、23日连续三个交易日触及涨幅限制。
经核实，并经公司自查，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-23
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(600003) ST东北高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 17493723.35
中信证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 10872735.66
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 6765338.36
首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 5880363.00
方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 5767653.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 16561775.60
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨友谊路证券营业部 13236689.39
宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 5395540.12
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 4513974.00
大通证券股份有限公司上海幸福路证券营业部 2722855.00
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2009-02-20
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有限售条件的流通股第二次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东北高速公路股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股181980000股将于2009年2月26日起上市流通。
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2009-02-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格已于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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