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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格已于2009年2月6日、9日、10日连续三个交易日触及涨幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-10
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(600003) ST东北高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 4295159.00
方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 3731726.64
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3438312.52
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 3198247.89
浙商证券有限责任公司上海四川中路证券营业部 2366023.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 5197048.72
方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 3046330.00
宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 1945010.50
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1667971.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1530951.02
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2009-01-21
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预计2008年度业绩大幅下降公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经东北高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年盈利，但全年净利润与上年同期(净利润241103865.76元)相比大幅下降，下降幅度超过50%以上。具体财务数据以公司2008年年度报告披露数据为准。
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2009-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年1月8日起，办公地址变更为吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号，其他联系方式未发生变化。
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2009-01-08
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公布公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2009年1月8日起，办公地址变更为吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号，其他联系方式未发生变化。
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2009-01-08
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办公地址由“吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号”变为“吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-23 |
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“中准会计师事务所有限公司”变为“北京永拓会计师事务所” ，2009-04-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-30
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公布重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年12月29日收到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高院)有关民事判决书，对上诉人中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行(下称：河松街支行)，不服北京市高级人民法院(2006)高民初字第13号民事判决(下称：原审判决)提起上诉一案进行了终审判决，最高院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，但关于河松街支行给付利息的起算时间认定错误，予以纠正，变更原审判项为：河松街支行给付公司存款人民币29397.316051万元及利息(利息自2004年12月21日起至给付之日止按中国人民银行同期活期存款利率计算)。
二审案件受理费1476525.38元，由河松街支行承担。
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2008-12-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年12月29日以通讯方式召开第三届董事会2008年第九次临时会议，会议审议通过改聘北京永拓会计师事务所承担公司2008年度财务决算审计业务的议案。该议案须报下次股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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2008-12-26
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公布诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司日前收到长春经济技术开发区人民法院有关民事裁定书，就公司股东单位吉林省高速公路集团有限公司(原告)诉公司2008年6月30日三届一次董事会的召集、召开程序、表决方式及决议内容违反相关法律法规一案，裁定如下：鉴于原告于2008年12月18日提出撤诉申请，准许原告撤回起诉，案件受理费人民币50.00元减半收取即25.00元由原告承担。
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2008-12-16
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公布诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司日前收到吉林省高级人民法院民事调解书[(2008)吉民三终字第186号]，经调解，双方当事人自愿达成如下协议：公司于2008年12月底前、2010年12月底前、2014年底前分别向吉林省高速公路集团有限公司(下称：集团公司)偿还欠款人民币5000万元、5000万元、1.225亿元，合计2.225亿元；一审案件受理费116.68万元、财产保全费5000元，由集团公司负担；二审案件受理费116.68万元，减半收取58.38万元，由公司负担。
据此，公司于2008年7月15日起被冻结的资金账户将立即解冻。
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2008-12-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年12月13日召开第三届董事会2008年第八次临时会议，会议审议决定购置公司办公楼，房屋建筑面积为8720平方米，土地使用权面积15609平方米，总价格为2700万元。
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年12月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于哈大高速公路大修、改造工程的议案。
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2008-12-15
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因未刊登股东大会决议公告，12月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-28
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于哈大高速公路大修工程的议案 |
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2008-11-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年11月27日召开第三届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐黑龙江东绥高速公路有限责任公司首届董、监事会董、监事及高管人员的议案。
二、通过关于哈大高速公路大修工程(下称：大修项目)预算金额为778303799元的议案。
三、同意按照相关《委托建设管理协议书》内容将大修项目全权委托黑龙江省交通厅建设管理。
董事会决定于2008年12月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-11-14
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年11月6日，相关媒体刊登了题为《东北高速穿不过去的门》的文章，对于文中有关报道，经东北高速公路股份有限公司核实，现予以澄清说明，具体内容详见2008年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东北高速公路股份有限公司股票交易价格已于2008年10月31日、11月3日、4日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-04
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(600003) ST东北高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 1114121.72
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 854656.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 552033.00
光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 516877.91
南京证券有限责任公司重庆较场口证券营业部 465009.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 808751.72
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 607050.00
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 425888.77
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 370510.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 345269.00
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,814,482,798.29 4,865,332,278.03
所有者权益(或股东权益) 3,407,725,412.50 3,446,713,566.27
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -149,457,327.58 -38,988,153.77
基本每股收益 -0.12 -0.03
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.13 -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) -4.39 -1.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.48 -1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-10-25
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司日前收到黑龙江省产权交易中心有关股权交易凭证，证明公司受让黑龙江东绥高速公路有限责任公司3.62%股权事宜已完成，相关工商登记变更手续也已办理完毕。
公司日前收到编号为(2008)长民二初字第24号的吉林省长春市中级人民法院民事判决书，判决如下：公司于本判决生效后十日内给付原告公司第二大股东吉林省高速公路集团有限公司(下称：吉林高速)2006年股利16764335元。案件受理费124000元、保全费5000元由公司负担。
公司将一并支付第一大股东黑龙江省高速公路公司、吉林高速及公司第三大股东华建交通经济开发中心的2006年度股利款。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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哈大高速公路大修进展情况公告
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上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司重要公路资产哈大(哈尔滨-大庆)高速公路大修工程(下称：大修工程)大庆至哈尔滨方向单幅日前已交工通车。根据公司2007年度股东大会批准的有关预算，目前已拨付大修资金1.7亿元，截止公告日，已使用约1.69亿元。大修工程计划2009年9月底完工、全线通车。
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2008-09-02
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年8月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过选举公司第三届董、监事会部分董、监事及独立董事的议案。
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2008-09-02
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诉讼事项公告
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上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年8月26日收到编号为(2008)长民二初字第25号的吉林省长春市中级人民法院民事判决书，判决如下：公司于本判决生效后十日内偿还原告吉林省高速公路集团有限公司(为公司第二大股东，下称：集团公司)企业借款人民币222500000.00元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费1166800.00元，财产保全费5000.00元由公司承担。
公司已决定上诉。
另外，公司日前收到编号为(2008)民初字第1091号的长春市经济技术开发区人民法院应诉通知书及民事起诉书，集团公司起诉公司，请求法院依法确认被告2008年6月30日三届一次董事会会议的召集、召开程序、表决方式及决议内容违反了法律法规和被告公司章程，并依法予以撤消；本案诉讼费由被告承担。
公司已聘请律师应诉。
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2008-09-02
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年8月31日召开第三届董事会2008年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举韩增义为公司第三届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、通过聘任公司部分高级管理人员的议案：其中，聘任戴琦为公司第三届董事会秘书。
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2008-09-01
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因未刊登股东大会决议公告，9月1日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月1日全天停牌。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,861,335,623.91 4,865,332,278.03
所有者权益(或股东权益) 3,557,182,740.08 3,446,713,566.27
每股净资产 2.93 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 342,007,234.63 348,208,038.46
净利润 110,469,173.81 133,695,376.07
扣除非经常性损益后的净利润 105,672,780.12 48,666,955.64
基本每股收益 0.09 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.04
净资产收益率(%) 3.11 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.15
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2008-08-16
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年8月15日以通讯方式召开第三届董事会2008年第三次临时会议及第三届监事会2008年第一次临时会议，会议审议通过关于向股东大会推荐公司第三届董事会部分董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人的议案。
董事会决定于2008年8月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-16
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分董事的议案。
二、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分非职工代表监事的议案 |
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2008-08-16
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分董事的议案。
二、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分非职工代表监事的议案 |
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2008-08-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格于2008年8月8日、11日、12日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询黑龙江省高速公路公司(系公司控股股东)、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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