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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-04
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(600003)“东北高速”公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东北高速公路股份有限公司于2003年7月2日召开第二届董事会2003年第三次
临时会议，会议审议通过了《关于收购二十一世纪科技投资公司(下称：二十一
世纪公司)1.2亿股权的议案》的决议。
鉴于二十一世纪公司经营管理状况不断恶化，为避免公司在被动的情况下遭
受更大损失，经过研究，公司决定增持二十一世纪公司的股份，通过增持，使公
司持有二十一世纪公司的股份由1亿股增加至2.2亿股，持股比例为其总股份的
65.67%，取得该公司的绝对控股权。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,266,182,119.60 5,278,080,338.62
股东权益(不含少数股东权益) 3,105,857,751.18 3,051,520,909.27
每股净资产 2.5601 2.5153
调整后的每股净资产 2.5599 2.5014
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 214,646,581.01 181,166,846.20
净利润 54,336,841.91 45,848,114.02
扣除非经常性损益后的净利润 50,305,370.62 51,054,760.60
每股收益 0.0448 0.0378
净资产收益率% 1.7495 1.5378
经营活动产生的现金流量净额 -132,409,893.21 50,405,590.85 |
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,质押 |
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东北高速公路股份有限公司于2003年8月18日召开第二届董事会2003年第四
次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向二十一世纪科技投资有限责任公司派遣董事、监事和推荐
高管人员的议案。
三、同意徐鹏辞去董事会秘书职务，由公司证券事务代表戴琦代行董事会秘
书职权。
四、决定公司办理3亿元银行贷款展期三年的业务，借给公司子公司吉林东
高科技油脂有限责任公司3亿元。
五、通过关于为1.2亿元国债贴息贷款进行担保的议案：决定以公司现有资
产长平高速公路的通行费收入权益20%做质押为1.2亿元国债贴息贷款提供担保。
董事会决定于2003年9月23日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-10-15
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事张文盛先生、张昕先生对本次会议第四项决议表达了反对的意见。
东北高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2003年8月18日在公司三楼会议室召开了第二届董事会2003年第四次临时会议,应到董事十三人,实到十一人,独立董事王兆君先生、宋冬林先生因故未出席会议,分别委托董事长张晓光先生、独立董事孙权先生代其出席会议并行使表决权,五名监事及非董事副总经理列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了公司《2003年半年度报告》及其摘要；
二、审议通过了关于《向二十一世纪科技投资有限责任公司派遣董事、监事和推荐高管人员》的议案,决定派遣徐鹏先生、张晓光先生、姜德忠先生、高艳娟女士担任公司子公司二十一世纪科技投资有限责任公司(以下简称二十一世纪公司)董事会董事,派遣张文盛先生担任二十一世纪公司监事会监事,推荐徐鹏先生担任二十一世纪公司董事长兼总裁,推荐高艳娟女士担任二十一世纪公司副总裁兼财务总监。
三、审议通过了关于《徐鹏同志辞去董事会秘书职务》的议案,由公司证券事务代表戴琦女士代行董事会秘书职权。
四、决定我公司办理3亿元银行贷款展期三年的业务,借给公司子公司吉林东高科技油脂有限责任公司(以下简称东高油脂)3亿元,用于补充其流动资金。
2002年8月16日,公司股东大会形成了为公司子公司东高油脂提供4亿元流动资金借款的决议(详见2002年8月17日的公告),目前东高油脂已于2003年6月正式生产,上述借款已于2003年8月归还1亿元,本次董事会审议同意东北高速办理另外3亿元银行贷款展期三年的业务,以支持东高油脂生产。
如东高油脂因扩大生产的需要,可由其自行解决1亿元,但借款总额控制在4亿元之内。
该项议案报下次股东大会审议通过后具体实施。
五、审议通过了关于《为1.2亿元国债贴息贷款进行担保》的议案,决定以公司现有资产长平高速公路的通行费收入权益20%做质押为1.2亿元国债贴息贷款提供担保,报下次股东大会审议通过后办理具体事宜。
六、决定2003年9月23日召开公司2003年第一次临时股东大会,具体事宜如下：
(一)会议时间：2003年9月23日上午9：00
(二)会议地点：公司三楼会议室
(三)会议将表决以下议案：
1、《关于办理3亿元银行贷款展期业务的议案》：我公司办理3亿元银行贷款展期三年的业务,借给公司子公司吉林东高科技油脂有限责任公司(以下简称东高油脂)3亿元,用于补充其流动资金、支持其生产。
如东高油脂因扩大生产的需要,可由其自行解决1亿元,但借款总额控制在4亿元之内。
2、《为1.2亿元国债贴息贷款提供担保的议案》：以公司现有资产长平高速公路的通行费收入权益20%做质押为1.2亿元国债贴息贷款提供担保。
(以上两项议题详见本次公告)
(四)出席会议对象：
1、2003年9月16日交易结束后,在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人可以不必为股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
(五)参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于2003年9月19日上午8：30--11：30、下午1：30--4：30到公司董事会秘书处办理登记手续,也可于9月19日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人需附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明＂股东大会登记＂字样。
(六)其他事项：
1、预计会期半天,与会股东交通食宿自理；
2、联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路19-1号；
3、会议联系电话：0431-4639168；
传真：0431-4653168
4、联系人：戴琦邵阿娜
东北高速公路股份有限公司董事会
2003年8月18日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东北高速公路股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
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2003-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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东北高速公路股份有限公司于2003年10月15日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过办理3亿元银行贷款展期业务的议案。
二、通过为1.2亿元国债贴息贷款提供担保的议案。
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2003-09-17
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临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司决定将原定于2003年9月23日召开的2003
年第一次临时股东大会延期至2003年10月15日上午9:00在长春市中日友
好会馆二楼贵宾厅(长春市自由大路4288号)召开，原定的股权登记日等
其他事项不变。
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2003-10-17
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2003年10月15日召开第二届董事会2003年第五
次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任陈作文、刘化文为公司总经理助理。
二、同意陈耀忠辞去公司子公司吉林东高科技油脂有限责任公司(下称：东高
油脂)董事、董事长的申请，推荐陈作文为东高油脂董事、董事长。
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2004-08-10
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2004年6月18日在长春市长春宾馆二楼会议室召开了第二届董事会2004年第六次临时会议,应到董事十三人,实到十二人,孙权独立董事因故未出席会议,委托宋冬林独立董事代其出席会议并行使表决权,四名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
一、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》,具体如下：
经中鸿信建元会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润183,233,322.90元,提取法定盈余公积金10%,计18,323,332.29元；提取法定公益金5%,计9,161,666.15元；余155,748,324.46元,加年初未分配利润332,227,083.46元,合计未分配利润487,975,407.92元,以2003年末股本121,320万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.5元(含税),共计分配60,660,000元,尚余427,315,407.92元结转下年度未分配利润,本年度资本公积金不转增股本。
此项利润分配预案报公司下次临时股东大会审议批准后实施。
2004年4月3日,公司第二届董事会第五次会议曾审议通过了"2003年度不向股东分配股利,资本公积金不转增股本,未分配利润结转下年度"的分配方案,但经2004年5月26日公司2003年度股东大会审议未获批准,因此,公司本次临时董事会提出了新的2003年度利润分配预案。
二、审议了《关于拟投资建设国道102线长春至四平段改扩建项目的议案》,会议决定：采取 B O T方式改建102国道,尽可能引进战略投资者。由吉林省政府批准我公司以 B O T方式改建102国道,并争取到相关优惠政策。
该项决议报公司下次临时股东大会审议。
拟建的四平至长春公路是国道北京至哈尔滨公路( G102)的一部分,起点位于吉林省四平市,终点止于吉林省长春市,主线长度94公里,长春市区段约10.4公里。
该项目拟定建设里程94公里、拟定总投资12.9亿元、拟定建设周期3年(以省政府批准数为最终数据,届时将另行披露)
国道北京至哈尔滨公路是我国南北干线公路,它起自首都北京,止于黑龙江省哈尔滨市,是东北地区的经济大动脉,也是东北地区与关内各省政治、经济、文化交流的陆地必经通道。
目前,该公路为二级公路标准,路基宽为12米,是1983年建成的。近年来重车与超载车较多,现有公路难以适应交通发展的需要。因此,提高本项目的公路等级,对于完善国道干线公路网总体布局,充分发挥国道干线公路功能具有一定的意义。
根据吉林省交通厅长远规划,"十二五"扩建长春至四平高速公路(简称长平高速),届时高速公路的交通量将转移至102国道。
长平高速为我公司现有公路资产,其过路费收入逐年递增,102国道是与长平高速平行的干线公路,若我公司投资改建102国道并拥有其经营权,将拥有吉林省、黑龙江省进京或与关内其他各省政治、经济、文化交流的绝大部分车流量,对提高公司的主营业务收入意义深远。
三、审议通过了《关于贷款3亿元用于投资建设102线改造的议案》,决定由我公司贷款3亿元,用于102线改造项目2004年工程建设。
该项议案报公司下次临时股东大会审议。
四、决定,具体如下：
(一)会议时间：2004年8月10日上午9：00,预计会期半天
(二)会议地点：吉林省长春市经济开发区浦东路19-1号公司三楼会议室
(三)会议将表决以下议案：
1、关于公司2003年度利润分配方案的议案；
2、关于拟投资建设国道102线长春至四平段改扩建项目的议案；
3、关于贷款3亿元用于投资建设102线改造的议案；
(四)出席会议对象：
1、2004年7月27日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人可以不必为股东；
3、本公司董事、监事和其他高级管理人员。
(五)参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于2004年8月2日(星期一)上午8：30--11：30、下午1：30--4：30到公司董事会秘书处办理登记手续,也可于8月2日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人需附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。
(六)其他事项：
1、预计会期一天,与会股东交通食宿自理；
2、联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路19-1号；
3、会议联系电话：0431-4639168；传真：0431-4653168
4、联系人：邵阿娜刘慧
东北高速公路股份有限公司董事会
2004年6月18日
附件：股东授权委托书格式股东授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席东北高速公路股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
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2004-05-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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东北高速公路股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、未通过公司2003年度利润分配预案。
二、通过续聘中鸿信建元会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过请股东大会批准董事会2004年度非募集资金投资计划的议案。
五、通过受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案。
六、通过公司利用3亿元投资额度建设经营哈肇公路呼兰至通河段项目的议案。
七、通过组建哈大公路养护机构的议案。
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2004-06-22
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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东北高速公路股份有限公司于2004年6月18日召开第二届董事会2004年第六次临时会议
，会议审议通过如下决议：
一、通过新的公司2003年度利润分配预案：以2003年末股本121320万股为基数，每10股
派现金红利0.5元(含税)。
二、通过关于拟投资建设国道102线长春至四平段改扩建项目的议案：采取 BOT 方式改
建102国道，该项目拟定建设里程94公里、拟定总投资12.9亿元、拟定建设周期3年(以省政
府批准数为最终数据)。
三、通过公司贷款3亿元用于投资建设102线改造的议案。
董事会决定于2004年8月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2004年8月10日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过关于拟投资建设国道102线长春至四平段改扩建项目的议案。
三、通过关于贷款3亿元用于投资建设102线改造的议案。
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1999-08-10
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1999.08.10是东北高速(600003)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-09-30
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600003)“东北高速”
为维护东北高速公路股份有限公司作为银行储户的合法权益，公司于2005年
1月17日向吉林省高级人民法院(下称：省高法)递交了民事起诉状，被告为中国
银行哈尔滨河松街支行，诉讼请求为：
1、被告立即向原告支付原告在被告处的存款293303076.65元人民币及利息
。
2、由被告承担全部诉讼费用。
2005年1月17日，公司收到有关省高法预交案件受理费通知书，公司诉被告
中国银行哈尔滨河松街支行侵害财产权纠纷一案的起诉状已经收悉，该院已受理
此案。
2005年1月19日，公司已收到省高法开具的预交案件受理费收据，省高法答
复公司收到案件受理费即视为正式受理。
另：公司首届三次董事会审议决定投资9108万元人民币，持有大鹏证券有限
责任公司(下称：大鹏证券)4.4%的股份。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局公告，自2005年1月14日后，大鹏
证券经纪业务及所属证券营业部、服务部由长江证券有限责任公司进行托管。
公司及控股子公司未在大鹏证券所属营业部开设帐户、未委托大鹏证券及其
下属公司管理资产、未与大鹏证券之间发生委托理财事项及其他债权债务关系。
公司将按照相关规定及公司聘请的审计机构的专业建议作出相应处置，并按
要求及时进行信息披露。目前公司生产经营情况正常。
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1999-07-05
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1999.07.05是东北高速(600003)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:30000万股,发行后总股本:121320万股) |
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1999-07-05
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1999.07.05是东北高速(600003)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4: 发行总量:30000万股,发行后总股本:121320万股) |
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1999-07-08
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1999.07.08是东北高速(600003)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:30000万股,发行后总股本:121320万股) |
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1999-07-09
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1999.07.09是东北高速(600003)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:30000万股,发行后总股本:121320万股) |
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1999-07-06
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1999.07.06是东北高速(600003)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:30000万股,发行后总股本:121320万股) |
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1999-07-09
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1999.07.09是东北高速(600003)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4: 发行总量:30000万股,发行后总股本:121320万股) |
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1999-08-10
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1999.08.10是东北高速(600003)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:30000万股,发行后总股本:121320万股) |
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,307,654,184.13 5,278,080,338.62
股东权益(不含少数股东权益) 3,123,295,777.11 3,051,520,909.27
每股净资产 2.5744 2.5153
调整后的每股净资产 2.5744 2.5014
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 290,961,023.99 158,551,130.78
每股收益 0.0144 0.0592
净资产收益率(%) 0.5583 2.2980
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.9309 2.5415
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2003-10-18
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补充公告 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司于2003年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》
上刊登了题为《公司第二届董事会2003年第五次临时会议决议公告》的临时公告，现对
其中的第一项增加如下内容：根据公司2002年度奖金分配方案，公司董事长
2002年度应得奖金28.21万元(税前数)，报经下次股东大会审议通过后执行。
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2003-05-26
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时,会期一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2003年4月4日-4月5日在公司三楼会议室召开了第二届董事会第四次会议,应到董事十一人,实到十人,独立董事刘伟先生因故未出席会议,委托张晓光董事代其出席会议并行使表决权,六名监事及非董事副总经理列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司2002年度报告及摘要；
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年度总经理工作报告；
四、经审计的公司2002年度财务决算报告；
五、公司2003年度财务预算报告；
六、公司2002年度利润分配预案：经中鸿信建元会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润121,726,841.02元,提取法定盈余公积金10%,计12,172,684.10元；提取法定公益金5%,计6,086,342.05元；余103,467,814.87元,加年初未分配利润198,378,007.81元,合计301,845,822.68元。
本年度不向股东分股利,资本公积金不转增股本,未分配利润结转下年度。
此项利润分配预案经公司年度股东大会审议批准后予以实施。
七、2003年度董事会基金预算,总额为370万元,主要用于董事会监事会会议及董事、监事津贴,报股东大会审议；
八、关于报请股东大会调整董事、监事津贴的议案：本公司董事和监事津贴分别一律调整到每月3,000元和每月2,500元,报股东大会审议；
九、关于报请股东大会聘任独立董事的议案：拟将王兆君先生、宋冬林先生、孙权先生(简历附后)作为公司第二届董事会独立董事候选人呈报股东大会审议；
十、关于＂请股东大会批准董事会2003年度非募集资金投资计划＂的议案：公司2003年使用非募集资金投资计划额度为2.4亿元,具体项目如下：
(一)拟用自有资金约1亿元,参股投资哈松公路大桥延长线202国道拓宽改造工程。
(二)拟用国家经贸委批准立项的国债贴息贷款1.2亿元投资设立东北高速＂生物工程分公司＂。
(三)拟用获得的2002年度由吉林省财政给予的政策性补贴2,000万元,投资参股吉林省人民政府建设的上海浦东＂吉林大厦项目＂。
上述项目可行性研究经董事会审议通过后另行公告。
十一、关于更换董事的议案：根据黑龙江省高速公路公司黑高路函〖2003〗4号、6号来函的要求,因工作需要拟推荐崔凤臣同志替换姜德忠同志担任第二届董事会董事。报请股东大会审议(独立董事意见及简历附后)；
十二、关于为公司企业债券担保提供反担保的议案：我公司拟以长平高速公路的通行费收入权益50%做质押提供反担保,质押时间从债券发行开始到债券还本付息结束为止；
十三、关于召开2002年度股东大会的议案：
(一)会议时间：2003年5月12日上午9：00,预计会期一天
(二)会议地点：吉林省长春市中日友好会馆
(三)会议将表决以下议案：
1、2002年年度报告；
2、2002年度董事会报告；
3、2002年度监事会工作报告；
4、2002年度财务决算报告；
5、2003年度财务预算报告；
6、2002年度利润分配预案；
7、2003年度董事会基金预算；
8、关于调整董事、监事津贴的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案：具体修改如下：
(1)第十三条：将原第十三条中的公司经营范围增加一项粮油食品加工,修改后的第十三条为：＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：投资、开发、建设和经营管理收费公路；建筑材料生产、经营；饮食服务；机械设备及配件、机电产品(含汽车)；燃料、石油化工产品；广告业；公路运输业；房地产业；高科技产业；旅游；农林牧产品加工；环保工程；进出口；生物工程；粮油食品加工。
公司在登记的经营范围内从事经营活动。公司根据自身发展能力和业务需要,并经政府有关主管部门批准,可适时调整经营范围,并在境内外设立分支机构和办事机构＂。
(2)第一百零二条：原第一百零二条为：董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人,独立董事二人。
修改后的第一百零二条为：董事会由十三名董事组成,设董事长一人,副董事长二人,独立董事四人；
上述议案已经公司第二届董事会2003年第一次临时会议审议通过。
10、关于刘伟独立董事辞职的议案：刘伟同志提出辞去独立董事的申请,经本公司第二届董事会第三次会议审议同意刘伟同志不再担任公司独立董事；
11、关于聘任独立董事的议案,分别审议了王兆君、宋冬林和孙权等独立董事候选人的任职资格(详见本公告)；
12、关于更换董事的议案(详见本公告)；
13、关于＂请股东大会批准董事会2003年度非募集资金投资计划＂的议案(详见本公告)；
14、关于调整企业债券投资项目的议案：经公司董事会及股东大会审议,已公告的发行企业债券资金投向为：国道主干线哈尔滨绕城公路西段工程和国道珲春至乌兰浩特公路长春至松原段工程。
由于国道珲春至乌兰浩特公路长春至松原段工程已于2002年9月竣工,国家计委不同意将发债资金投入已完工程,因此,经公司研究决定将国道珲春至乌兰浩特公路长春至松原段工程调整为国道北京至哈尔滨公路四平至长春段改建工程和国道203线肇源至松原公路工程。有关情况如下：
(1)国道102线北京至哈尔滨公路四平至长春段一级公路工程国道北京至哈尔滨公路四平至长春段是吉林省计委批准的一级公路,是国道北京至哈尔滨公路的一部分。四平至长春段起点位于四平市,与规划的四平绕越线二期工程连接,终点位于长春市,与长春市绕城高速公路汽车厂互通连接,是东北地区交通运输的大动脉,全长94公里,总投资129,262万元。
(2)国道203线肇源至松原公路是交通部交规划发［2001］470号文批准的一级公路。国道203线是贯通东北三省及内蒙古自治区的重要国道,肇源至松原公路包括跨越松花江的特大桥,其中主江道桥长2880米,投资48,920万元,公路总长约46公里,总投资102,361万元。
以上项目已经国家计委于2003年1月25日批准。因公司曾对外披露过原投资项目,按照证监会和上交所的有关规定,投资项目变更需经股东大会审议后再披露。
上述已经公司第二届董事会2003年第一次临时会议审议通过。
15、关于为公司企业债券担保提供反担保的议案(详见本公告)。
(四)出席会议对象：
1、2003年4月28日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人可以不必为股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
(五)参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于2003年5月8日(星期四)上午8：30--11：30、下午1：30--4：30到公司董事会秘书处办理登记手续,也可于5月8日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人需附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明＂股东大会登记＂字样。
(六)其他事项：
1、 预计会期一天,与会股东交通食宿自理；
2、 联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路19-1号；
3、 会议联系电话：0431-4639168；传真：0431-4653168
4、 联系人：戴 琦 邵阿娜 刘 慧
东北高速公路股份有限公司董事会
2003年4月5日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东北高速公路股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
附：独立董事候选人简历
王兆君,男,46岁,蒙古族,中国共产党党员,经济学硕士,在读经济学博士,现任东北林业大学教授、经济管理学院院长,历任黑龙江省海伦市丰山乡知青、哈尔滨铁路局第一工程段工人、东北林业大学教授、经济管理学院院长。同时兼任辽宁林业科学院教授。
王兆君先生于2002年6月获得中国证券监督管理委员会和复旦大学管理学院共同举办的＂上市公司独立董事培训班＂结业证书。
王兆君先生现任上市公司佳木斯造纸股份有限公司独立董事。
宋冬林,男,46岁,汉族,中国共产党党员,经济学博士,博士生导师,享受国务院政府津贴,现任吉林大学经济学院教授、副院长。历任吉林省长春市郊区乐山公社兴中大队知青、吉林大学经济管理学院系支部委员、美国拉特哥斯大学访问学者、吉林大学经济学院教师、吉林大学商学院副院长、吉林大学经济学院副院长。同时兼任国家社科基金学科规划、学科评审组成员、吉林省政府专家咨询组成员、哈尔滨工业大学兼职教授、吉林省社会科学联合会副主席、国家发展改革委员会价格咨询委员会委员、国家经贸委企业研究中心专家、教育部工商管理类学科、专业教学指导委员会委员。
宋冬林先生先后被宝钢教育基金会评为优秀教师、被国家教育部评为跨世纪优秀人才、被吉林省委组织部、吉林省人事厅评为有突出贡献的中青年专家、被吉林省委、吉林省人民政府评为省管优秀专家。
宋冬林先生于2002年11月获得中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的＂上市公司独立董事培训班＂结业证书。
宋冬林先生现任大连长兴实业公司、长春奥普公司的独立董事。
孙权,男,49岁,中国共产党党员,注册执业律师,现任吉林省诚信律师事务所律师。历任吉林省伊通县营城子医院药工、伊通县卫生局干事、伊通县委办公室研究员、伊通县政法委员会书记、吉林省公主岭市中级人民法院副院长、吉林省高级人民法院副主任、吉林省物价局法规处处长、吉林省高级人民法院研究室主任、吉林省浑江市中级人民法院院长、吉林省白山市政府副市长、吉林省政法委副书记、吉林省诚信律师所律师等职务,同时兼任吉林大学法学院教授。
孙权先生曾被吉林省浑江市(现为白山市)人民政府记大功一次。
孙权先生于2002年5月获得中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的＂上市公司独立董事培训班＂结业证书。
孙权先生未担任其他公司独立董事。
附：董事候选人简历
崔凤臣,男,汉族,42岁,中共党员,大学本科学历,现任黑龙江省交通集团副总裁。历任哈尔滨油漆厂子弟中学教师、教务主任、哈尔滨油漆厂生产公司经营副经理、黑龙江省哈大公路建设指挥部综合处科长、黑龙江省高等级公路管理局征稽科科长、黑龙江省经委医学发展中心副主任、黑龙江省交通集团办公室主任、副总裁。
东北高速公路股份有限公司独立董事意见
东北高速公路股份有限公司第二届董事会第四次会议形成了＂推荐崔凤臣同志为公司第二届董事会董事候选人＂的议案,本人基于独立判断的立场,参照《公司法》、《公司章程》等法律法规,发表如下意见：
同意提名崔凤臣同志为公司第二届董事会董事候选人报股东大会审议。
独立董事： 李华杰
2003年4月5日
东北高速公路股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东北高速公路股份有限公司现就提名王兆君先生为东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事发表公开声明,被提名人与东北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合东北高速公路股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属不在东北高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务人员。
四、包括东北高速公路股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
二○○三年四月五日
附：独立董事声明
东北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王兆君,作为东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与东北高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或多或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括东北高速公路股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：王兆君
二○○三年四月五日于哈尔滨
东北高速公路股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东北高速公路股份有限公司现就提名孙权先生为东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事发表公开声明,被提名人与东北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合东北高速公路股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属不在东北高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务人员。
四、包括东北高速公路股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
二○○三年四月五日
附：独立董事声明
东北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙权,作为东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与东北高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或多或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括东北高速公路股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：孙权
二○○三年四月五日于长春
东北高速公路股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东北高速公路股份有限公司现就提名宋冬林先生为东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事发表公开声明,被提名人与东北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合东北高速公路股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属不在东北高速公路股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务人员。
四、包括东北高速公路股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
二○○三年四月五日
附：独立董事声明
东北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人宋冬林,作为东北高速公路股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与东北高速公路股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或多或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括东北高速公路股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：宋冬林
二○○三年四月五日于长春
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2003-04-08
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(600003)“东北高速”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 527808.03 499444.40 5.6790
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 305152.09 292979.41 4.1548
主营业务收入(万元) 40325.50 37390.56 7.8494
净利润(万元) 12172.68 18584.21 -34.4999
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 17398.90 20582.73 -15.4685
每股收益(元) 0.1003 0.1532 -34.53
每股净资产(元) 2.5153 2.4149 4.0499
调整后的每股净资产(元) 2.5014 2.4050 4.0083
净资产收益率(%) 3.9891 6.3432 -37.1122
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.7017 7.0253 -18.8405
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2416 0.3233 -25.2706
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-04-08
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(600003)“东北高速”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,质押 |
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东北高速公路股份有限公司于2003年4月4日-4月5日召开二届四次董事会及
二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于报请股东大会聘任独立董事的议案。
四、关于“请股东大会批准董事会2003年度非募集资金投资计划”的议案：
公司2003年使用非募集资金投资计划额度为2.4亿元。
五、关于更换董事的议案。
六、关于为公司企业债券担保提供反担保的议案：公司拟以长平高速公路
的通行费收入权益50%做质押提供反担保，质押时间从债券发行开始到债券还
本付息结束为止。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-02
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(600003)“东北高速”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司注意到某新闻媒体刊载了一篇有关公司控股子公
司用“信贷资金炒期货”的文章，现将有关情况向投资者予以说明。详见4月2日
《上海证券报》。
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2003-03-01
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(600003)“东北高速”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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东北高速公路股份有限公司于2003年2月28日召开二届一次董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、对公司董事会构成进行调整。
二、修改公司章程。
三、为公司参股公司大连东高新型管材股份有限公司继续提供额度为2500
万元的贷款担保，担保期限为两年。
以上有关议案须报下次股东大会审议。
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2003-02-18
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(600003)“东北高速”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司于2月14日收到由黑龙江省交通厅转来的黑龙江
省人民政府有关批复，同意在公司投资建设哈尔滨至尚志高速公路期间以政府补
贴方式给予公司投资回报，补贴资金由黑龙江省交通厅解决。
黑龙江省交通厅已按公司在哈尔滨至尚志高速公路项目投资额(6.24亿元)的
8.01%约5000万元拨付给公司，作为对公司2002年度公路建设政府补贴。
公司近日从交通部获悉，国家发展计划委员会以有关文件给交通部等部门下
发了关于批复包括公司发行规模为10亿元企业债券在内的企业债券规模及发行审
批有关问题的通知。目前公司尚未收到交通部正式批复的文件 |
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