| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-13
|
公布2003年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2005年4月8日召开第二届董事会2005年第三次临时会议，会议决定调整公司2003年报及2004年第三季度报告。详细更正内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-02-25
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2005年2月23日收到中国证券监督管理委员会(下称：证监会)有关立案调查通知书，因涉嫌违反证券、期货法律法规，证监会决定对公司立案调查。
|
|
|
2004-10-28
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600003)“东北高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,467,744,011.03 5,142,560,889.56
股东权益（不含少数股东权益） 3,271,843,379.42 3,270,782,891.92
每股净资产 2.6969 2.6960
调整后的每股净资产 2.6941 2.6853
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,294,913.51 120,707,596.58
每股收益 0.0151 0.0509
净资产收益率（%） 0.5596 1.8864
|
|
|
2004-11-02
|
公布2004年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司10月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上
刊登了《公司2004年第三季度报告》。由于工作操作失误，原公告2.2.2利润表
中的本期数合并营业外收入、年初至报告期合并营业外收入、年初至报告期合并
营业外支出三项指标数字有误，其他指标不变。现更正如下：
原公告2.2.2利润表中：
本期数合并营业外收入 6610.51
年初至报告期合并营业外收入 5800.00
年初至报告期合并营业外支出 199167.62
更改后的数字为：
本期数合并营业外收入 192557.11
年初至报告期合并营业外收入 204967.62
年初至报告期合并营业外支出 673085.44
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-14
|
公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司控股子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司
(公司拥有该公司51%的股份，下称：哈松公司)于2004年9月8日18：00停止收取
哈尔滨市松花江公路大桥松北收费站(下称：松北收费站)的过桥费。
黑龙江省交通厅根据省委会议精神，于2004年6月10日厅长办公会决定：撤
销松北收费站，择时停止松花江公路大桥的过桥费收费，并收购公司持有的哈松
公司的股份。
目前，由公司、黑龙江省交通厅人员共同组成的专项工作小组，已聘请中介
机构对哈松公司进行资产评估，该事项将履行相关报审、审批、审议程序。 |
|
|
2003-04-30
|
(600003)“东北高速”公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2003年4月28日召开第二届董事会2003年第一
次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、为公司子公司吉林东高科技油脂有限公司的4亿元银行授信低息贷款
提供担保。
三、变更公司2002年度股东大会的召开时间，召开时间变更为2003年5月
26日上午9：00点，股权登记日及其他事宜不变。
|
|
|
2003-04-30
|
(600003)“东北高速”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(元) 5314760179.17
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3074137319.00
每股净资产(元) 2.5339
调整后的每股净资产(元) 2.5211
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -33178.62
每股收益(元) 0.0186
净资产收益率(%) 0.7357
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.5048
|
|
|
2003-05-27
|
(600003)“东北高速”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2003年5月26日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年度报告。
二、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意刘伟辞去独立董事的申请。
五、通过聘任独立董事的议案。
六、通过更换董事的议案。
七、通过“请股东大会批准董事会2003年度非募集资金投资计划”的议案。
八、通过调整企业债券投资项目的议案。
九、通过为公司企业债券担保提供反担保的议案：以公司现有资产长平高速
公路的通行费收入权益50%做质押提供反担保，质押时间从债券发行开始到债券还
本付息结束为止。
|
|
|
2004-03-26
|
(600003)“东北高速”公布临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2004年3月25日召开第二届董事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司2002年度及2003年第三季度财务报表的议案。
二、通过公司2004年度投资计划的议案：拟定2004年投资计划总额度为10亿元。
三、聘任戴琦为公司董事会秘书。
东北高速公路股份有限公司董事会决定调整公司2002年报及2003年第三季度报告，中鸿信建元会计师事务所为此出具了审计报告。有关详情见2004年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》。
|
|
|
2004-05-26
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2004年4月3日在长春市长春宾馆南苑二楼会议室召开了第二届董事会第五次会议,应到董事十三人,实到十三人,六名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了公司《2003年度报告》及其摘要；
二、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2003年度总经理工作报告》；
四、审议通过了经审计的公司《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了公司《2004年度财务预算报告》；
六、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》：经中鸿信建元会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润183,233,322.90元, 提取法定盈余公积金10%,计18,323,332.29元；提取法定公益金5%,计9,161,666.15元；余155,748,324.46元,加年初未分配利润332,227,083.46元,合计487,975,407.92元。
本年度不向股东分配股利,资本公积金不转增股本,未分配利润结转下年度。
此项利润分配预案报经公司年度股东大会审议批准。
七、审议通过了公司《2004年度董事会基金预算》,总额为200万元,主要用于董事会、监事会会议及董事、监事津贴,报股东大会审议；
八、审议通过了《关于修订公司财务制度的议案》：决定对公司财务制度作如下修订：
1、 股权投资差额系公司对被投资单位的长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销；没有规定投资期限的,按不超过10年(含10年)的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计入资本公积？股权投资准备。
对于财会［2003］10号文发布之前,公司对外投资已按原规定进行会计处理的,不再作追溯调整,对其余额继续采用原有的会计政策,直至摊销完毕为止。
2、修理支出：发生的修理费用支出一次性计入发生当期费用。执行《企业会计准则？固定资产》前未摊销完毕的仍继续摊销。
3、资产负债表日后事项至财务报告批准之日之间由董事会制定的利润分配方案中分配给投资者的现金股利,原作为期后调整事项计入"应付股利"项目,现改为在报告年度资产负债表中"未分配利润"项下单独列示；
九、审议通过了《关于支付中鸿信建元会计师事务所2003年度审计费40万元的议案》；
十、审议通过了《关于批准公司利用3亿元投资额度建设经营哈肇公路呼兰至通河段项目》的议案,该项议案已经公司第二届董事会2004年第二次临时会议审议并原则上同意深入论证,经过进一步论证,拟定利用3亿元公司2004年的投资额度,参与组建项目公司并控股,尽快办理该项目的相关手续,开展工作。
哈肇公路呼兰至通河段工程简要情况如下：
省道哈尔滨至肇兴公路(简称哈肇公路,编号S101)位于松花江北岸,自西向东横贯哈尔滨东部各县以及佳木斯、鹤岗地区,以哈尔滨市松花江公路两用桥南岸为起点,穿越呼兰县、巴彦县、木兰县、通河县、依兰县、汤原县、佳木斯市、鹤岗市、萝北县至我国与俄罗斯边境城镇肇兴镇而终,途径十个市、县,全长约565公里。呼兰至通河段是距哈尔滨市最近的路段,该路段总里程183.823公里,改扩建标准为二级公路标准,建设工期三年。
交通部比照西北开发政策给予的补贴,哈尔滨市政府、黑龙江省交通厅以及哈尔滨市交通局联合给予的补贴合计3.7亿元。
该项议案报股东大会审议。
十一、关于的议案：
(一)会议时间：2003年5月26日上午9：00,预计会期一天
(二)会议地点：深圳市福田区佳和华强大厦A座11层二十一世纪科技投资有限责任公司会议室
(三)会议将表决以下议案：
1、2003年度董事会报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2004年度财务预算报告；
5、2003年度利润分配预案；
6、2004年度董事会基金预算；
7、续聘中鸿信建元会计师事务所的议案；
8、关于修改公司章程部分条款的议案；
9、关于请股东大会批准董事会2004年度非募集资金投资计划的议案；
10、关于调整董事长工资及发放2002年度董事长奖金的议案；
11、关于受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案；
12、关于《批准公司利用3亿元投资额度建设经营哈肇公路呼兰至通河段项目》的议案；(详见本次公告)
13、关于组建哈大公路养护机构的议案。
(四)出席会议对象：
1、2004年5月17日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人可以不必为股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
(五)参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于2004年5月20日(星期四)上午8：30--11：30、下午1：30--4：30到公司董事会秘书处办理登记手续,也可于5月20日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人需附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。
(六)其他事项：
1、预计会期一天,与会股东交通食宿自理；
2、联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路19-1号；
3、会议联系电话：0431-4639168；传真：0431-4653168
4、联系人：邵阿娜 刘 慧
东北高速公路股份有限公司董事会
2004年4月3日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东北高速公路股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
|
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600003)“东北高速”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,626,471,494.67 5,142,560,889.56
股东权益(不含少数股东权益) 3,292,094,185.18 3,270,782,891.92
每股净资产 2.7136 2.6960
调整后的每股净资产 2.7024 2.6853
报告期
经营活动产生的现金流量净额 23,305,477.55
每股收益 0.0176
净资产收益率(%) 0.6473
|
|
|
2005-01-14
|
因重要事项待公告，01月14日全天停牌。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-01-15
|
公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司在中国银行哈尔滨分行河松街支行(下称：河松
支行)设有两个存款帐户。截止2004年11月30日，均履行正常对帐手续。
2004年9月28日，交通银行长春分行(下称：交行)向吉林省高级人民法院(下
称：省高法)起诉公司，要求偿还2004年9月8日到期的10000万元贷款中尚未偿还
的5678万元，并为保证其贷款安全，要求未到期的15000万元贷款(其中2004年12
月31日到期10000万元，2005年1月16日到期5000万元)也一并提前偿还。同时，
省高法查封了公司在河松支行的两个帐户中的21200万元(包括本金、利息、诉讼
费等)。
这期间，公司偿还交行已到期的但尚未偿还的5678万元本金及所有利息，其
余未到期的15000万元贷款未偿还。
2004年11月11日，省高法下达了有关民事调解书，达成了公司于11月20日前
将交行15000万元贷款全部还清的协议，未还清前法院并未解封。
至2004年11月30日，公司收到银行询证函回执，确认在河松支行的两个帐户
中共有存款余额293376237.16元。
2004年12月21日，河松支行向省高法出具了内容为“你院字第26号扣划通知
书收悉。关于东北高速公路股份有限公司在我行的帐户存款15000万元，已扣划
至交行长春分行”的回执书，但交行直至2004年12月31日仍未收到该笔款。
2005年1月4日早，公司领导和财务部经理、出纳员去河松支行对帐，河松支
行出具了公司截止2004年12月31日的电脑打印的银行对帐单，结果显示，公司两
个帐户中一个帐户余额是4.32万元，另一个帐户余额是2.99万元，其余存款去向
不明(公司帐面显示：截止2004年12月31日，该两帐户应有存款余额293376237.1
6元，其中包含应扣划至交行的15000万元)；同时公司得到子公司黑龙江东高投
资开发有限公司(下称：东高投资)的报告，报告称其存于该行的530万元资金也
去向不明，公司在知晓此事件后，立即向各位董事、监事、高管人员报告此事，
同时到吉林省公安厅、黑龙江省公安厅报案。
公司成立了两个应急小组，一是资产清查小组，立即展开对公司及各子公司
、参股公司资金情况的全面清查，二是事件处理小组，负责向有关部门报告和报
案，配合相关部门处理此事。
2005年1月5日-9日，在哈尔滨市公安局的主持下，公司财务部人员与河松支
行进行了资金往来对帐，河松支行口头承认截止2004年12月31日公司帐面反映的
资金进出无误。
2005年1月10日，公司接到东高投资的报告，称其在接到公司下发的《清查
资金使用情况的紧急通知》并在召开总经理办公会时，得知其存在大庆市农业银
行的履约保证金2427.98万元去向不明。
目前事件正在调查处理中。
另：公司于2005年1月13日收到吉林省人民检察院有关拘留通知书：公司董
事长张晓光因涉嫌挪用公款，目前已被刑事拘留。
目前公司生产经营正常，公司其他人员均正常工作。公司正在召集临时董事
会，相关情况将及时披露。
公司信息以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公
告为准 |
|
|
2005-01-29
|
[20044预亏](600003) 东北高速：公布业绩预告公告 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
|
| (600003)“东北高速”公布业绩预告公告
经东北高速公路股份有限公司财务部门初步测算，公司预计2004年度全年经
营业绩将出现亏损(上年同期净利润为183233322.90元)，亏损幅度因目前存在一
些不确定因素，难以准确计算，公司将在2005年4月16日的2004年年度报告中详
细披露。提请广大投资者注意风险。
(600003)“东北高速”公布公告
东北高速公路股份有限公司于2005年1月27日下午收到吉林省人民检察院有
关逮捕通知书：犯罪嫌疑人张晓光(公司董事长)因涉嫌贪污被依法逮捕。
张晓光已不能履行董事长职责，公司董事会将尽快采取相应措施。
除已公告的事件外，目前公司其他生产经营情况正常，公司其他人员均正常
工作。
公司信息以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公
告为准。
|
|
|
2005-01-18
|
公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2005年1月17日召开第二届董、监事会2005年
第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、由张文盛副董事长主持董事会日常工作，行使公司法定代表人职权。
二、通过“组织对东北高速(包头)交通产业投资管理有限公司等5家企业进
行财务检查”等议案。
|
|
|
2004-09-23
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-09-24
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-16
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-08-28
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600003)“东北高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,517,006,986.71 5,142,560,889.56
股东权益(不含少数股东权益) 3,314,194,918.72 3,270,782,891.92
每股净资产 2.7318 2.6960
调整后的每股净资产 2.7304 2.5599
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 272,201,106.75 214,646,581.01
净利润 43,412,026.80 54,336,841.91
扣除非经常性损益后的净利润 76,581,448.26 50,305,370.62
每股收益 0.0358 0.0448
净资产收益率(%) 1.3099 1.7495
经营活动产生的现金流量净额 64,412,683.07 -132,409,893.21
|
|
|
2004-09-20
|
公布2003年度派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本121320万股为基数，每10股派现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年9月23日
除息日：2004年9月24日
现金红利发放日：2004年9月30日
|
|
|
2004-04-06
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2004年4月3日召开二届五次董事会及二届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过批准公司利用3亿元投资额度建设经营哈肇公路呼兰至通河段项目的
议案：该路段总里程183.823公里，改扩建标准为二级公路标准，建设工期三年。
交通部比照西北开发政策给予的补贴，哈尔滨市政府、黑龙江省交通厅以及哈尔滨
市交通局联合给予的补贴合计3.7亿元。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项 |
|
|
2004-04-06
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 558,055,427.06 403,255,049.93
净利润 183,233,322.90 157,469,500.77
总资产 5,142,560,889.56 5,289,909,198.62
股东权益(不含少数股东权益) 3,270,782,891.92 3,087,263,569.02
每股收益 0.1510 0.1298
每股净资产 2.6960 2.5447
调整后每股净资产 2.6853 2.5309
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1508 0.2416
净资产收益率(%) 5.6021 5.1006
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-02-27
|
临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2004年2月26日召开第二届董事会2004年第一次
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意对大连东高新型管材有限责任公司追加投资3000万元，使其总股本变
更为8000万元，公司出资额增加至7400万元，占总股本的92.5%。
二、同意为公司子公司二十一世纪科技投资有限责任公司5000万元贷款提供期
限为2年的担保。
|
|
|
2003-11-19
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2003年11月10日收到吉林省物价局、吉林省财政
厅联合下发的关于调整全省高速公路车辆通行费收费标准通知的文件，公司拥有的
长春——四平高速公路(下称：长平高速)、长春绕城高速公路将在2003年11月10日
起按照新收费标准收费。
除10吨至15吨(含15吨)货车、40座及以上客车以外长平高速公路、长春绕城高
速公路的车辆通行费收费标准提高幅度在14.29%-66.67%之间。
|
|
|
2003-12-31
|
临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2003年12月29日召开第二届董事会2003年第
七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过受让长春高等级公路建设开发有限责任公司持有的长春高速公路
有限责任公司股权的议案：决定出资8630万元受让长春高等级公路建设开发有
限责任公司持有的长春高速公路有限责任公司8.8%的股权。
二、通过受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任
公司股权的议案：决定出资5000万元受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江
东绥高速公路有限责任公司3.62%的股权。
三、通过聘任会计师事务所的议案：决定续聘中鸿信建元会计师事务所。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需报下次股东大会审议。
|
|
|
2003-06-06
|
(600003)“东北高速”公布重大合同公告 |
上交所公告，质押 |
|
|
东北高速公路股份有限公司(委托人)为建设国道主干线哈尔滨绕城高速公路
西段工程、国道102线北京至哈尔滨四平至长春段一级公路工程、国道203线肇源
至松原一级公路工程项目的建设，根据国家有关规定，经国家发展与改革委员会
批准，拟发行企业债券10年期人民币10亿元，国家开发银行(被委托人)同意为公
司提供担保并于2003年6月2日签订了《委托担保协议书》。
同时，委托人以其自有资产长春至四平高速公路50%的通行费收费权为质押，
向被委托人提供反担保，并于2003年6月2日签订了《质押合同》。
累计对外担保数量102500万元人民币。
|
|
|
2003-07-03
|
(600003)“东北高速”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2003年7月2日召开第二届董事会2003年第三次
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于收购二十一世纪科技投资公司1.2亿股权的议案》：现决定由
公司出资2500万元、公司控股子公司深圳市东大投资发展有限公司出资2000万元，
分别受让深圳汇聚力实业公司和深圳市旷宇实业有限公司持有的二十一世纪科技投
资有限公司的6500万股和5500万股股权，受让后与控股子公司深圳市东大投资发展
有限公司合计持有的二十一世纪公司的股权为2.2亿股，占其总股本的65.67%，控
股该公司。该收购方案报下次股东大会审议。
二、通过关于招商银行大连分行给公司2.5亿元贷款授信的议案。
|
|
|
2003-07-04
|
(600003)“东北高速”公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
东北高速公路股份有限公司于2003年7月2日召开第二届董事会2003年第三次
临时会议，会议审议通过了《关于收购二十一世纪科技投资公司(下称：二十一
世纪公司)1.2亿股权的议案》的决议。
鉴于二十一世纪公司经营管理状况不断恶化，为避免公司在被动的情况下遭
受更大损失，经过研究，公司决定增持二十一世纪公司的股份，通过增持，使公
司持有二十一世纪公司的股份由1亿股增加至2.2亿股，持股比例为其总股份的
65.67%，取得该公司的绝对控股权。
|
|
| | | |
