| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-11
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-18 |
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2006-07-06
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公布股权分置改革的情况说明 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年4月25日披露的2005年年度报告中承诺于2006年5月底之前启动股权分置改革(下称：股改)工作，但至今未进入股改程序。目前公司股改工作已经启动，力争最迟在8月底前进入股改程序 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、未通过公司2006年度财务预算报告。
三、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘中鸿信建元会计师事务所为公司审计机构。
六、通过关于转让公司持有的包头市南绕城公路有限责任公司49%股权的议案 |
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2006-05-30
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年5月29日召开第二届董事会2006年第三次临时会议及第二届监事会2006年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度报告及其摘要；
2、2005年度董事会工作报告；
3、2005年度监事会工作报告；
4、2005年度财务决算报告；
5、2006年度财务预算报告；
6、2005年度利润分配预案；
7、2006年度董、监事会基金预算；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
12、关于会计师事务所2005年度报酬及续聘中鸿信建元会计师事务所的议案；
13、关于拟转让公司持有的包头市南绕城公路有限责任公司49%股权的议案 |
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2006-05-17
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公布关于2006年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年4月25日披露的2006年第一季度报告的“3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明”中列出了截至到2006年第一季度末公司资金被占用的情况，因对“非经营性占用资金”的判断理解问题，对照有关通知的要求，现将其中有关数据予以调整，调整后的大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的余额为零 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600003)“东北高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,112,473,817.39 5,004,335,449.74
股东权益(不含少数股东权益) 3,254,287,030.96 3,207,189,997.17
每股净资产 2.68 2.64
调整后的每股净资产 2.68 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 70,408,415.39 70,408,415.39
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.51 1.51 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600003)“东北高速”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 5,004,335,449.74 5,104,604,059.26
股东权益(不含少数股东权益) 3,207,189,997.17 3,046,643,483.03
每股净资产 2.64 2.5112
调整后的每股净资产 2.64 2.5039
2005年 2004年
主营业务收入 626,479,626.45 577,298,280.58
净利润 168,975,724.92 -125,477,993.28
每股收益 0.14 -0.1034
净资产收益率(%) 5.27 -4.1186
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.1477
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-04-25
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公布董监事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,资金占用 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年4月22日召开第二届董事会2006年第二次临时会议及第二届监事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过关于拟转让公司持有的包头市南绕城公路有限责任公司49%股权的议案，总原则为收回公司投资成本以及在该公司的权益(包括未分配利润和公积金)。
五、通过关于对二十一世纪科技投资有限责任公司股权投资差额全额摊销的议案。
六、通过公司董事会对会计师事务所出具的“非标”审计意见的说明。
七、通过关于清理资金占用事项的议案。
上述有关事项须报下次股东大会审议，股东大会召开通知另行发布 |
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2006-04-20
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-27 |
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2006-03-28
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-31 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600003)“东北高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,970,329,170.53 5,104,604,059.26
股东权益(不含少数股东权益) 3,170,894,682.81 3,046,643,483.03
每股净资产 2.6137 2.5112
调整后的每股净资产 2.6094 2.5039
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,271,698.78 228,158,823.73
每股收益 0.0406 0.1094
净资产收益率(%) 1.5547 4.1866 |
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2005-10-26
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[20054预亏](600003) 东北高速：公布2005年度业绩扭亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600003)“东北高速”公布2005年度业绩扭亏提示性公告
经东北高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月业绩扭亏(上年同期净利润为-125477993.28元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中予以详细披露 |
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2005-10-14
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[20053预增](600003) 东北高速：公布2005年第三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600003)“东北高速”公布2005年第三季度业绩预增提示性公告
经东北高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计公司1-9月份业绩较去年同期相比同向上升50%以上(上年同期净利润为61720487.50元)。具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中予以详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600003)“东北高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,021,417,350.98 5,104,604,059.26
股东权益(不包含少数股东权益) 3,123,012,362.08 3,046,643,483.03
每股净资产 2.5742 2.5112
调整后的每股净资产 2.5698 2.5039
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 270,256,711.36 272,201,106.75
净利润 83,453,912.65 43,412,026.80
扣除非经常性损益后的净利润 61,671,697.14 76,581,448.26
每股收益(摊薄) 0.0688 0.0358
净资产收益率(摊薄、%) 2.6722 1.3099
经营活动产生的现金流量净额 161,887,124.95 64,412,683.07 |
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2005-08-11
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600003)“东北高速”
本公告所载东北高速公路股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 270,256,711.36 272,201,106.75
主营业务利润 181,121,711.91 182,387,221.45
利润总额 119,740,662.36 71,330,586.69
净利润 83,453,912.65 43,412,026.80
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 5,021,417,350.98 5,517,006,986.71
净资产 3,123,012,362.08 3,314,194,918.72 |
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2005-08-09
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2005年8月8日起，办公地址发生变更，变更后的地址为吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号，邮编、联系电话及传真、电子邮箱、公司网址等未发生变化 |
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2005-08-09
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办公地址由“吉林省长春市经济开发区浦东路19-1号”变为“吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号” ，2005-08-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2005年7月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意延期聘任现任董、监事，任期延长至2005年10月18日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2005年6月28日召开第二届董事会2005年第六次临时会议及第二届监事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、本届董、监事会任期将于2005年7月18日到期，根据控股股东的提议，现任董、监事同意延期任职，任期延长至2005年10月18日。
二、延期聘任现任总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书，聘期延长至2005年10月18日。
三、免去张晓光的董事长职务，同时免去其在公司投资控股、参股公司的任职。
董事会决定于2005年7月29日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 延期聘任现任董事,聘期延至2005年10月18日；
2、关于延期聘任现任监事的议案：延期聘任现任监事,聘期延至2005年10月18日 |
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2005-05-24
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600003)“东北高速”
近日，东北高速公路股份有限公司收到财政部、国家税务总局《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。公司将按照通知要求缴纳高速公路车辆通行费收入营业税 |
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2005-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2005年5月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过更换公司监事的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600003)“东北高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,120,970,049.71 5,104,604,059.26
股东权益(不含少数股东权益) 3,077,334,350.27 3,046,643,483.03
每股净资产 2.5365 2.5112
调整后的每股净资产 2.5244 2.5044
报告期
经营活动产生的现金流量净额 85,084,265.71
每股收益 0.0282
净资产收益率(%) 1.1132 |
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2005-04-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2005年4月14日召开二届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董事会对年度财务报告中会计师事务所出具的“非标意见”的说明。
五、通过关于变更公司监事的议案。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-19 |
召开股东大会 |
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| 关于的具体如下：
(一)会议时间：2005年5月19日上午9：00,预计会期一天
(二)会议地点：海南省海口市人民大道68号罗顿金海岸
(三)会议将表决以下议案：
1、公司2004年度报告及其摘要；
2、2004年度董事会工作报告；
3、2004年度监事会工作报告；
4、2004年度财务决算报告；
5、2005年度财务预算报告；
6、2004年度利润分配预案；
7、2005年度董、监事会基金预算；
8关于修改公司章程部分条款的议案；
9、关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
10、关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
11、关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；
12、关于变更公司监事的议案；
(四)出席会议对象：
1、2005年5月10日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议,该股东代理人可以不必为股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
(五)参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书,于2005年5月13日(星期五)上午8：30--11：30、下午1：30--4：30到公司董事会秘书处办理登记手续,也可于5月13日前书面回复公司进行登记(信函或传真方式),包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人需附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。
(六)其他事项：
1、 预计会期一天,与会股东交通食宿自理；
2、 联系地址：吉林省长春市经济开发区浦东路19-1号；
3、 会议联系电话：0431-4639168；传真：0431-4653168
4、 联系人：邵阿娜 刘 慧
东北高速公路股份有限公司董事会
2005年4月14日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东北高速公路股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期： |
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2005年4月14日召开二届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董事会对年度财务报告中会计师事务所出具的“非标意见”的说明。
五、通过关于变更公司监事的议案。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 577,298,280.58 558,055,427.06
净利润 -125,477,993.28 163,233,322.90
总资产 5,104,604,059.26 5,122,560,889.56
股东权益(不含少数股东权益) 3,046,643,483.03 3,250,782,891.92
每股收益 -0.1034 0.1345
每股净资产 2.5112 2.6795
调整后的每股净资产 2.5039 2.6771
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1477 0.1508
净资产收益率(%) -4.1186 5.0214
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留意见。
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2005-04-13
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公布2003年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司于2005年4月8日召开第二届董事会2005年第三次临时会议，会议决定调整公司2003年报及2004年第三季度报告。详细更正内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
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