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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-19,恢复交易日：2007-02-08，连续停牌 ，2007-01-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-15
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东北高速公路股份有限公司董事会于2007年1月8日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：流通股股东每持有10股将获得3.3股股份的对价。全体非流通股股东向流通股股东作出的对价安排总额为99000000股。
原方案中非流通股股东承诺事项现调整为：公司全体非流通股股东严格遵守相关法律、法规和规章的规定外，黑龙江省高速公路公司(下称：黑龙江高速)、吉林省高速公路集团有限公司(下称：吉林高速)及华建交通经济开发中心还作出承诺如下：
(1)自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让；
(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
(3)在公司实施股权分置改革之后，承诺将在2006年年度股东大会上提出公司2006年度现金分红比例不少于公司当年实现的可供股东分配利润的70%的分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
黑龙江高速及吉林高速承诺：免除2006年度公司应支付给黑龙江高速45500万元及吉林高速44500万元资金的利息，赠送给公司。
修改后的股权分置改革方案尚需获得公司A股市场相关股东会议的批准。
公司股票将于2007年1月16日复牌。请投资者仔细阅读2007年1月15日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。
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2007-01-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东北高速公路股份有限公司于2007年1月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销大鹏证券长期股权投资的议案。
二、通过关于转让公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%股权的议案。
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2007-01-12
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东北高速公路股份有限公司于2007年1月10日收到吉林省交通厅的通知，将其拥有的公司4.45亿元债权划归吉林省高速公路集团有限公司(下称：吉林高速)享有，相关协议主体变更为吉林高速，偿还金额、期限及利息等其他要素不变。
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2007-01-08
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召开2007年股东大会 ，2007-01-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《东北高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2007-01-08
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召开股权分置改革相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司董事会决定于2007年1月29日14:30召开股权分置改革(下称：股改)相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月25日-29日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东北投票”。
股改方案：流通股股东每持有10股将获得2.8股股份的对价。全体非流通股股东向流通股股东作出的对价安排总额为8400万股。
公司全体非流通股股东遵守相关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次征集投票权的对象为截止2007年1月18日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年1月19日-29日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告方式进行。
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2007-01-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东北高速公路股份有限公司于2006年12月31日以通讯方式召开第二届董事会2006年第七次临时会议，会议审议通过关于将公司持有的控股子公司黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司(注册资本9183万元，公司拥有其51%的股权，下称：哈桥公司)全部股权转让给黑龙江省交通厅(下称：交通厅)的议案：决定将股权的受让方由黑龙江省高速公路公司变更为交通厅，股权转让款由交通厅支付。该事项将提交公司下次临时股东大会审议。
截至2006年12月31日，公司已收到由交通厅转来的股权受让款17580万元。公司此次转让股权后，预计将增加净利润5839万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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由于东北高速公路股份有限公司与非流通股股东就股权分置改革(下称：股改)的具体事宜尚未完全达成一致意见，因此公司A股股票自本公告发布之日起继续停牌；公司最迟将在2007年1月15日发布相关股东会议通知，并披露《股改说明书》等相关文件，否则公司将发布公告取消本次股改动议，并于公告次一交易日起复牌 |
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2006-12-27
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-11 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2006年度财务预算；
2、关于核销大鹏证券长期股权投资的议案；
3、关于转让我公司持有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司51%股权的议案。
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2006-12-27
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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东北高速公路股份有限公司于2006年12月22日召开第二届董事会2006年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让持有的黑龙江省哈尔滨松花江大桥有限责任公司51%股权的议案。
二、通过关于核销大鹏证券长期股权投资的议案。
董事会决定于2007年1月11日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-12-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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东北高速公路股份有限公司与第一大股东黑龙江省高速公路公司(目前持有公司股票36610万股，占公司总股份的30.176%，下称：黑龙江高速)于2006年12月11日签订股权转让协议，黑龙江高速受让公司持有的黑龙江省哈尔滨松花江大桥有限责任公司(注册资本9183万元，下称：哈桥公司)51%的股权。本次交易以哈桥公司截止评估基准日2006年3月31日的资产评估结果为定价依据，由双方协商确定交易价格为17580万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-12-18
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，东北高速公路股份有限公司经与上海证券交易所商定，现就股权分置改革(下称：股改)有关事宜公告如下：
公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌；公司将于近期发布股东会议通知，并披露《股改说明书》及相关文件；如未能在两周内披露《股改说明书》及相关文件，公司将发布公告取消本次股改动议，并于公告次一交易日起复牌 |
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2006-12-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2007-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2007-01-16 ，2007-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-17
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于吉林省长春地区固定电话号码升至8位，自2006年11月18日零时起，东北高速公路股份有限公司的联系电话将变更为：0431-84639168，传真：0431-84653168 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600003)“S东北高”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,162,467,446.51 5,004,335,449.74
股东权益(不含少数股东权益) 3,286,983,149.72 3,207,189,997.17
每股净资产 2.71 2.64
调整后的每股净资产 2.71 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 105,282,874.16 239,389,482.09
每股收益 0.04 0.12
净资产收益率(%) 1.59 4.54 |
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2006-10-16
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-29
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公布未进行股权分置改革的情况说明 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年9月1日披露“力争在2006年9月底前进入股权分置改革(下称：股改)程序”，但因非流通股股东之间就非股改事项未达成一致意见，所以仍未能在9月底前进入股改程序。
公司力争最早在2006年10月底前、最迟在2006年12月底前进入股改程序 |
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2006-09-28
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证券简称由“东北高速”变为“S东北高” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年9月12日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意免去张晓光董事职务；推荐梁衷喜担任公司第二届董事会董事 |
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2006-09-05
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年8月26日披露的2006年中期报告“合并资产减值准备明细表”中，将“原材料”项下的数据串行写在了“库存商品”项下，现予以更正，修改后的“合并减值准备明细表”及2006年中期报告详见2006年9月5日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-09-01
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公布未进行股权分置改革的情况说明 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年7月6日披露“力争最迟在8月底前进入股权分置改革(下称：股改)程序”。公司一直积极筹备股改工作，非流通股股东也一致同意进行股改。但因其他事项未达成一致意见，所以仍未能在8月底前进入股改程序。
公司力争在2006年9月底前进入股改程序 |
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2006-08-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司于2006年8月24日召开第二届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过吉林东高科技油脂有限公司关于办理国有土地使用许可证的议案。
三、通过关于调整公司第二届董事会部分董事的议案。
董事会决定于2006年9月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600003)“东北高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,111,016,615.30 5,004,335,449.74
股东权益(不包含少数股东权益) 3,237,627,661.56 3,207,189,997.17
每股净资产 2.67 2.64
调整后的每股净资产 2.67 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 326,620,000.49 270,256,711.36
净利润 96,758,387.71 83,453,912.65
扣除非经常性损益后的净利润 91,717,207.54 61,671,697.14
每股收益(摊薄) 0.08 0.0688
净资产收益率(摊薄、%) 2.99 2.6722
经营活动产生的现金流量净额 134,106,607.93 161,887,124.95 |
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2006-08-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于免去张晓光董事的议案；
2、关于推荐梁衷喜同志担任东北高速公路股份有限公司第二届董事会董事的议案。
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2006-08-18
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600003)“东北高速”
东北高速公路股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本121320万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年8月23日
除息日：2006年8月24日
现金红利发放日：2006年8月29日 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-18
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-08-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-11
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-18 |
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