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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,280,333,819.36 5,307,402,482.63
股东权益 3,841,756,073.32 3,709,934,173.44
每股净资产 3.17 3.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 348,208,038.46 328,545,358.79
调整后
净利润 131,821,899.88 92,071,921.66
基本每股收益 0.11 0.08
净资产收益率(%) 3.43 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.11
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2007-08-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年8月17日以通讯方式召开第二届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露管理办法。
二、通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-09
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除东北高速公路股份有限公司已披露的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-02
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证券简称由“东北高速”变为“ST东北高” ，2007-07-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-07-02
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司2006年度股东大会上，出席会议有表决权的股东一致否决了公司《2006年度报告及其摘要》、《2006年度财务决算报告》、《2007年度财务预算报告》共三项议案。2007年6月21日，公司召开第二届董事会2007年第二次临时会议，就上述相关事项进行了讨论，但未形成明确决议。
按照中国证监会吉林监管局及上海证券交易所有关文件要求，现将出席公司2006年度股东大会并投反对票的股东的反对理由予以披露，详见2007年7月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司将尽力沟通协商，及早重新制定上述被否决的议案，并发出召开股东大会的通知。
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2007-07-02
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股票交易实施其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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东北高速公路股份有限公司2006年度股东大会否决了公司《2006年度报告及其摘要》、《2006年度财务决算报告》、《2007年度财务预算报告》共三项议案。公司目前治理状况存在问题；2007年6月21日召开的董事会上，亦未对解决上述问题达成一致意见，未发出召开股东大会的通知。
根据上海证券交易所相关规定及要求，公司股票将从2007年7月3日起开始实施其他特别处理，公司股票简称变更为“ST东北高”，股票代码不变，股价日涨跌幅限制由10%改为5%。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-20 |
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2007-05-24
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过2006年年度报告及其摘要。
二、未通过公司2006年度财务决算报告。
三、未通过公司2007年度财务预算报告。
四、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
五、通过关于聘任公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于请公司提前偿还股东借款的议案。
七、通过关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的议案。
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2007-05-12
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公布增加2006年度股东大会提案公告 |
上交所公告，股东名单,日期变动 |
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2007年5月9日，东北高速公路股份有限公司收到股东黑龙江省高速公路公司(持有公司26.9%的股份)、吉林省高速公路集团有限公司(持有公司22.29%的股份)联合向公司2006年度股东大会提交的《关于请公司提前偿还股东借款本金9亿元的议案》；2007年5月10日，公司收到股东华建交通经济开发中心(持有公司17.29%的股份)向公司2006年度股东大会提交的《关于对吉林东高科技油脂有限公司实施清算撤销的提案》。董事会同意将上述议案作为新增议案提交定于2007年5月23日召开的公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-25
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注册地址由“长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000号”变为“吉林省长春市宽城区长江路377号
” ，2006-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,271,825,169.42 5,004,335,449.74
股东权益(不含少数股东权益) 3,312,659,594.04 3,207,189,997.17
每股净资产 2.73 2.64
调整后的每股净资产 2.73 2.64
2006年 2005年
主营业务收入 713,690,305.99 626,479,626.45
净利润 183,007,386.68 168,975,724.92
每股收益 0.15 0.14
净资产收益率(%) 5.52 5.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.25
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,202,830,691.22 5,307,402,482.63
股东权益(不含少数股东权益) 3,449,783,912.76 3,347,763,898.74
每股净资产 3.14 3.06
报告期 年初至报告期期末
净利润 102,020,014.02 102,020,014.02
基本每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.66 2.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.10 1.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度董事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、公司2007年度董事会、监事会基金预算；
8、关于聘任公司2007年度审计机构的议案；
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2007-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年4月23日召开二届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
四、通过关于会计政策变更的议案，公司从2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。
五、通过关于聘任公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-05
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[20071预增](600003) 东北高速：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
根据东北高速公路股份有限公司财务部门初步核算，预计2007年第一季度净利润同比上升100%以上(上年同期净利润为49095035.71元)。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-28 |
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2007-03-16
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境内会计师事务所由“中鸿信建元会计师事务所”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2007-03-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-03-16
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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东北高速公路股份有限公司近日收到聘请的2006年度会计报表审计机构“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司”的致送函，经财政部及中国证券监督管理委员会有关文批准，该公司更名为：中准会计师事务所有限公司。
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2007-03-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东北高速公路股份有限公司股票已于2007年3月1日、2日及5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司没有应披露而未披露的重大信息。公司将于2007年4月28日刊登2006年年度报告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-05
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2007-02-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-02-05
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证券简称由“S东北高”变为“东北高速” ，2007-02-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-02-05
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2007-02-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-02-05
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2007-02-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-02-05
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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东北高速公路股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.3股。
股权登记日：2007年2月6日
对价股份上市日：2007年2月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年2月8日起，公司股票简称改为“东北高速”，股票代码保持不变。
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2007-01-30
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年1月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2007-01-24
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年1月23日收到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
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2007-01-23
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召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，东北高速公路股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年1月29日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分置改革方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东北投票”。
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2007-01-16
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，东北高速公路股份有限公司现发布。
董事会决定于2007年1月29日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月25日到29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738003”；投票简称为“东北投票”。
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2007-01-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-19,恢复交易日：2007-02-08 ，2007-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-19,恢复交易日：2007-02-08，连续停牌 ，2007-01-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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