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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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2008年第一季度主要财务指标 ，2008-04-30 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,871,017,760.69 4,865,332,278.03
所有者权益(或股东权益) 3,875,393,851.94 3,818,623,415.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,037,090.64 58,037,090.64
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2008-03-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年3月17日收到北京市高级人民法院有关民事判决书，对公司诉中国银行股份有限公司哈尔滨河松街支行(下称：河松街支行)存款纠纷案判决如下：被告河松街支行于本判决生效后十日内给付原告公司存款二亿九千三百九十七万三千一百六十元五角一分人民币及利息(利息自2004年1月4日起至给付之日止按同期活期存款利率计算)；案件受理费一百四十七万六千五百二十五元三角八分由河松街支行负担。
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2008-03-04
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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东北高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股181980000股将于2008年3月7日起上市流通。
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2008-03-04
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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中国证券网等媒体于2008年3月3日转载了《ST东北高：创投概念股 业绩大幅增长》的文章，提到“公司(600003)出资2.2亿元持有二十一世纪科技投资有限责任公司(下称：二十一世纪科技)65.67%的股权。随着创投行业发展瓶颈的突破，创投公司的业绩将出现高速增长”。以上说法与东北高速公路股份有限公司实际情况不符，公司现作澄清如下：
根据公司二届七次董事会决议，在2006年度已成立清算小组，对二十一世纪科技进行清算，目前已进入清算程序。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2008-02-21
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公布2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东北高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.062元(含税)。
股权登记日：2008年2月25日
除息日：2008年2月26日
现金红利发放日：2008年2月29日
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2008-02-20
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公布2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东北高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.062元(含税)。
股权登记日：2008年2月25日
除息日：2008年2月26日
现金红利发放日：2008年2月29日
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2008-02-20
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2006年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.558红利发放日 ，2008-02-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-02-20
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2006年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.558登记日 ，2008-02-25 |
登记日，分配方案 |
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2008-02-20
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2006年年度分红，10派0.62(含税)，税后10派0.558除权日 ，2008-02-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据东北高速公路股份有限公司财务部门初步核算，预计2007年度净利润同比上升50%以上(上年同期净利润为118364951.76元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年12月31日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、推荐孙熠嵩接替梁衷喜担任公司第二届董事会董事。
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2008-01-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年12月31日召开第二届董事会2007年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举孙熠嵩为公司第二届董事会董事长。
二、通过公司关于《限期整改通知书》涉及问题的整改报告，具体内容详见2008年1月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同时，与会董事讨论了关于向国家税务机关申请免除东高科技油脂有限公司(下称：东高油脂)3846万元欠税责任的议案，并作出由公司与三大股东联合成立核查小组，对东高油脂从事大豆期货事宜进行彻底核查的决定。
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2008-01-02
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因未刊登股东大会决议公告，2008年1月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2007年12月19日，《新京报》媒体刊载了题目为《董事自曝东北高速2.95亿财务造假》的文章。针对上述报道，东北高速公路股份有限公司特作如下澄清：
媒体报道的公司子公司吉林东高科技油脂有限公司(下称：东高油脂)2003年度发生的2.95亿元销售大豆收入，其真实性尚需进一步核查。为维护所有股东及公司利益，公司董事会已决定聘请中介机构对该事项作进一步调查，调查结果最迟于2008年4月15日前披露，调查结果可能会影响以前年度财务报表；东高油脂于2004年缴纳欠税滞纳金为463.9万元，并非报道中所写的4600万元。其它情况说明详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-26
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因媒体报道需澄清，12月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-25
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因媒体报道需澄清，12月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-24
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因媒体报道需澄清，12月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-21
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因媒体报道需澄清，12月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-21
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2007年第二次临时股东大会增加临时提案公告，停牌一天 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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东北高速公路股份有限公司收到第一大股东黑龙江省高速公路公司(持有公司26.9%的股权)有关函，提议将推荐孙熠嵩接替梁衷喜担任公司第二届董事会董事的议案提交2007年第二次临时股东大会审议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议召开日期等相关事宜不变。
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2007-12-20
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因媒体报道需澄清，12月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-19
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因媒体报道需澄清，12月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-15
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,272,318,420.28 5,004,835,449.74
股东权益(不含少数股东权益) 3,299,857,159.12 3,207,189,997.17
每股净资产 2.72 2.64
调整后的每股净资产 2.72 2.64
2006年 2005年
主营业务收入 713,690,305.99 626,479,626.45
净利润 118,364,951.76 168,975,724.92
每股收益 0.10 0.14
净资产收益率(%) 3.63 5.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.25
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
2006年度利润分配预案：每10股派0.62元(含税)。
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2007-12-15
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年12月12日召开第二届董事会2007年第七次临时会议及第二届监事会2007年第四次临时会议，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过按照股东意见修改的公司2006年年度报告。
二、通过按照股东意见修改公司2007年财务预算报告。
三、通过按照修改后的2006年度决算报告拟定的2006年度利润分配预案：每10股派0.62元(含税)。
四、未通过关于向国家税务机关申请免除东高科技油脂有限公司3846万元欠税责任的议案。
董事会决定于2007年12月31日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-12-15
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-31 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2006年度报告及其摘要；
2、公司2006年度财务决算报告；
3、公司2007年度财务预算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、推荐孙熠嵩先生接替梁衷喜先生担任公司第二届董事会董事。
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2007-11-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年11月8日以通讯方式召开第二届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,064,725,468.27 5,307,402,482.63
股东权益(不含少数股东权益) 3,522,290,716.78 3,347,763,898.74
每股净资产 2.90 2.76
报告期 年初至报告期期末
净利润 49,919,641.97 174,526,818.04
基本每股收益 0.04 0.14
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.04 0.10
净资产收益率(%) 1.42 4.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.33 3.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-10-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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东北高速公路股份有限公司于2007年10月27日召开第二届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、决定对哈大高速公路、长平高速公路进行大修，形成方案后再报董事会、股东大会审议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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公布2007年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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东北高速公路股份有限公司2007年半年度报告摘要2.1“上市公司基本情况”部分，公司简称为东北高速，应更正为“ST东北高”。更正后的2007年半年度报告全文及摘要详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,280,333,819.36 5,307,402,482.63
股东权益 3,841,756,073.32 3,709,934,173.44
每股净资产 3.17 3.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 348,208,038.46 328,545,358.79
调整后
净利润 131,821,899.88 92,071,921.66
基本每股收益 0.11 0.08
净资产收益率(%) 3.43 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.11
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