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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-02
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诉讼事项公告
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上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年8月26日收到编号为(2008)长民二初字第25号的吉林省长春市中级人民法院民事判决书，判决如下：公司于本判决生效后十日内偿还原告吉林省高速公路集团有限公司(为公司第二大股东，下称：集团公司)企业借款人民币222500000.00元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费1166800.00元，财产保全费5000.00元由公司承担。
公司已决定上诉。
另外，公司日前收到编号为(2008)民初字第1091号的长春市经济技术开发区人民法院应诉通知书及民事起诉书，集团公司起诉公司，请求法院依法确认被告2008年6月30日三届一次董事会会议的召集、召开程序、表决方式及决议内容违反了法律法规和被告公司章程，并依法予以撤消；本案诉讼费由被告承担。
公司已聘请律师应诉。
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2008-09-01
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因未刊登股东大会决议公告，9月1日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月1日全天停牌。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,861,335,623.91 4,865,332,278.03
所有者权益(或股东权益) 3,557,182,740.08 3,446,713,566.27
每股净资产 2.93 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 342,007,234.63 348,208,038.46
净利润 110,469,173.81 133,695,376.07
扣除非经常性损益后的净利润 105,672,780.12 48,666,955.64
基本每股收益 0.09 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.04
净资产收益率(%) 3.11 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.15
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2008-08-16
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年8月15日以通讯方式召开第三届董事会2008年第三次临时会议及第三届监事会2008年第一次临时会议，会议审议通过关于向股东大会推荐公司第三届董事会部分董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人的议案。
董事会决定于2008年8月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-16
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分董事的议案。
二、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分非职工代表监事的议案 |
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2008-08-16
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会部分董事的议案。
二、关于选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会部分非职工代表监事的议案 |
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2008-08-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格于2008年8月8日、11日、12日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询黑龙江省高速公路公司(系公司控股股东)、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-08-12
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(600003) ST东北高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 796004.00
光大证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 561591.00
华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 458146.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 423604.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 421795.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2885144.80
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 1084555.00
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 829126.02
光大证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 565124.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 547017.92
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2008-07-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开第三届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过关于进一步深入推进公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年7月15日收到吉林省长春市中级人民法院两份民事裁定书，载明受理了公司股东吉林省高速公路集团有限公司(下称：吉高集团)诉公司企业借款纠纷及公司盈余分配纠纷案，根据吉高集团提出的财产保全申请，分别冻结公司银行帐户资金223671800元及16893335元。
公司正在积极协调此事。
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2008-07-18
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年7月9日，《东亚经贸新闻》等媒体刊登了题为《东北高速陷“高管门”》的文章，文中提到对东北高速公路股份有限公司的质疑：“董事徐鹏、独立董事董平如不具备任职条件；选举违背相关法律法规；隐瞒重大投资事实，投资概算总额17亿元的项目没有披露；黑龙江高速及其实际控制人黑龙江省交通厅违规使用东北高速募集资金，严重损害了股东利益。”以上媒体说法是不正确的，公司对于严重侵害公司利益的报道及说法保留相关法律权利。
2008年7月17日，《上海证券报》刊登了题为《代理班子成“入侵者”东北高速内讧再起》的文章。公司现就上述报道中的有关事项特作澄清说明，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2008-07-08
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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《第一财经日报》于2008年7月4日刊登的题为《捆绑上市后遗症尽显东北高速“残缺”董事会寻踪》的文章中提到：“有关人士开始酝酿创新方案，将东北高速分立为两家上市公司”；《中国经营报》于2008年7月5日刊登的题为《大股东争利不休ST东北高或将连续亏损》的文章中提到：“由于马上要对旗下公路资产进行大修，巨额工程投入加上坏帐计提，这家公司很可能出现连续亏损”等。以上两家媒体的说法与东北高速公路股份有限公司实际情况不符。
经向公司股东单位黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心书面询证，目前公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括分立计划。
在公司2008年度财务预算(已于2008年6月25日在相关媒体披露，并经公司2007年度股东大会通过)中，已将上述费用计入成本，预计2008年营业收入82693万元，营业利润18782万元，归属于母公司的净利润8944万元，不存在连续亏损的问题。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2008-07-07
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因媒体报道需澄清，7月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于对2006年年度报表进行更正的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
六、选举王兆君、董平如为公司第三届董事会独立董事；独立董事候选人李华杰未当选。
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2008-07-01
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙熠嵩为公司第三届董事会董事长。
二、聘任孙熠嵩代行总经理职权、戴琦代行董事会秘书职权(至下次股东大会选举出符合公司章程规定的有效董事人数，并召开董事会聘任总经理、董事会秘书为止)。
三、选举刘先福为公司第三届监事会主席。
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2008-06-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格于2008年6月17日-19日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询公司控股股东黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心，并经公司自查，均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-20
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公布增加2007年度股东大会提案公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年6月10日收到股东单位华建交通经济开发中心(持有公司17.92%的股份，下称：华建交通)有关函，提出公司应按照中国证监会吉林监管局有关《限期整改通知书》中“公司须在2008年6月底前完成董、监事会换届工作”的要求，将公司董、监事会换届议案列入2007年度股东大会，并提交了关于推荐公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的函。
董事会于同日将华建交通的意见转发至股东单位黑龙江省高速公路公司(持有公司26.90%的股份，下称：黑龙江高速)及吉林省高速公路集团有限公司，提请两家股东单位按照相关法律法规的要求推荐公司第三届董、监事会任职人选。
公司于2008年6月17日收到了黑龙江高速《关于推荐公司第三届董、监事会董、监事及高管人员的函》、《关于推荐王兆君、李华杰为公司第三届董事会独立董事的函》及关于向2007年度股东大会新增《2007年度监事会报告》的函。
经公司董事会研究并经独立董事审核决定，同意将选举公司第三届董事会董事、监事会非职工代表监事的议案及2007年度监事会报告作为新增提案提交定于2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-06-19
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(600003) ST东北高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2539796.76
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 1935761.35
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1403882.00
华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 1256855.56
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 1074320.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2556002.06
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 1404621.70
华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 986392.00
安信证券股份有限公司汕头国商大厦证券营业部 876167.85
平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 778987.80
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2008-06-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格已于2008年6月10日-12日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询，并经公司自查，公司、黑龙江省高速公路公司(系公司控股股东)、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-12
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(600003) ST东北高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨西十四道街证券营业部 5923409.95
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨珠江路证券营业部 3205278.25
广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1129200.00
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 780250.00
华泰证券股份有限公司沈阳小南街证券营业部 721619.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 3627499.00
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 1132402.25
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 940262.00
财通证券经纪有限责任公司杭州庆春路证券营业部 850673.00
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 772202.00
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度报告及其摘要；
2、公司2007 年度财务决算报告；
3、公司2007 年度利润分配预案；
4、公司2007 年度董事会工作报告；
5、公司2008 年度财务预算报告；
6、公司2008 年度董事会、监事会基金预算；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于对2006 年度报表进行更正的议案。
9、《选举东北高速公路股份有限公司第三届董事会董事的议案》
10、《选举东北高速公路股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11、《2007年度监事会报告》 |
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度报告及其摘要；
2、公司2007 年度财务决算报告；
3、公司2007 年度利润分配预案；
4、公司2007 年度董事会工作报告；
5、公司2008 年度财务预算报告；
6、公司2008 年度董事会、监事会基金预算；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于对2006 年度报表进行更正的议案 |
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2008-06-07
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公布召开2007年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-30
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公布关于媒体相关报道的说明公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年4月28日注意到相关媒体以《ST东北高速期货投资黑洞调查：资金可能高达11亿元》、《或再增4亿 东北高速期货门曝新疑点》为题，对公司子公司吉林东高科技油脂有限公司(下称：东高油脂)期货事宜进行了报道。
公司的三大股东针对上述媒体报道中提到的一系列问题已经采取行动，三大股东于2008年3月25日联合聘请了中介机构进场开展调查审计工作，目前仍在接洽其他单位对东高油脂期货事宜进行进一步审计调查，由于工作量大、涉及事项及单位众多，没有在2008年4月15日前完成该项工作。公司在2008年4月19日披露的2007年年度报告“重要提示”部分，曾就此事予以说明和提示。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2008-04-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司股票价格已于2008年4月18日、21日、22日连续三个交易日触及跌幅限制，构成股票交易异常波动。
经咨询，并经公司自查，公司、黑龙江省高速公路公司(为公司控股股东)、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心均不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司到目前及未来的两周内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-22
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(600003) ST东北高:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 2765370.00
中天证券有限责任公司沈阳文化东路证券营业部 1468050.00
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 884391.00
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 784062.50
华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 707070.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 2446884.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 1321266.66
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 1148019.64
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 808873.00
申银万国证券股份有限公司四川成都西一环路营业部 805871.54
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2008-04-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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东北高速公路股份有限公司于2008年4月16日召开二届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于对公司2006年度报表进行更正的议案，修改后的公司2006年度报告详见2008年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、同意对子公司大连东高新型管材有限公司的商誉全额计提减值准备。
六、通过关于执行新的《企业会计准则》并对公司财务报表进行调整的议案。
七、同意提名李宏范担任公司副总经理。
八、通过关于请三大股东彻底核查公司及其子公司吉林东高科技油脂有限公司期货问题的议案。
上述相关事项须提交2007年度股东大会审议，具体会议通知另行发布。
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 775,122,829.40 720,486,131.65
归属于上市公司股东的净利润 234,831,912.63 121,408,527.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,607,471.47 115,546,128.69
基本每股收益 0.19 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 6.81 3.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.43 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.27
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,865,332,278.03 5,308,789,566.39
所有者权益(或股东权益) 3,818,623,415.17 3,667,523,657.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.92 2.72
公司2007年年报经审计，审计意见类型：有保留意见。
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2008-03-27
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2008年第一季度主要财务指标 ，2008-04-30 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,871,017,760.69 4,865,332,278.03
所有者权益(或股东权益) 3,875,393,851.94 3,818,623,415.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,037,090.64 58,037,090.64
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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