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公司公告

白云机场:第六届监事会第八次(2018年度)会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:600004          股票简称:白云机场        公告编号:2019-008




               广州白云国际机场股份有限公司
  第六届监事会第八次(2018 年度)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
     (二)本次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各监事及其他参会人员。
     (三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第八次(2018 年度)会议由公司监事会主席谢泽煌先
生召集,会议于 2019 年 4 月 29 日以现场表决的方式召开。
     (四)本次监事会应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。
      二、监事会会议审议情况
      (一) 《2018 年度总经理工作报告》
     监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,决
议获得通过。
     (二)《2018 年度财务决算报告》
     监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,决
议获得通过。
     (三)《2018 年度利润分配方案》
    监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,决
议获得通过。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,本公司截止 2018
年 12 月 31 日实现净利润 1,129,170,962.91 元,母公司的净利润
889,359,918.95 元 , 加 上 2017 年 度 结 转 之 未 分 配 利 润
4,335,249,080.10 元,扣除提取盈余公积 88,935,991.90 元,2018
年度已分配的普通股股利 496,636,748.32 元,共计可供股东分配的
利润为 4,639,036,258.83 元。
    公司 2017 年度利润分配预案为:按照 2018 年 12 月 31 日总股本
2,069,320,514 股为基数,每 10 股派 1.70 元(含税)现金股利,合
计分配股利 351,784,487.38 元。
    (四)《2018 年度报告》及其摘要
    监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,决
议获得通过。
    经监事会审核,认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出
公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前,未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (五)《2018 年度公司内部控制评价报告》
    监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,决
议获得通过。
    (六)《2018 年度监事会工作报告》
    监事会该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获
得通过。
   (七)《公司 2019 年第一季度报告全文》及正文
   监事会该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获
得通过。
   以上二、三、四、六项议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。
     特此公告。



                            广州白云国际机场股份有限公司监事会

                                       2019 年4 月30 日