证券代码：600004           股票简称：白云机场          公告编号：2020－068




                   广州白云国际机场股份有限公司
           第六届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
       （二）本次会议通知于 2020 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
       （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第三十三次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于
2020 年 10 月 29 日-30 日以通讯方式召开。
       （四）本次董事会应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10
人。
     二、董事会会议审议情况
        (一)   《<公司 2020 年第三季度报告>全文及正文》
       董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。
        (二)   《关于购买辅警服务的关联交易议案》
    董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如
下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。
       详见公司《关于购买辅警服务的关联交易公告》（公告编号：
2020-069）。
   特此公告。


                广州白云国际机场股份有限公司董事会
                          2020 年 10 月 31 日