证券代码：600004          股票简称：白云机场           公告编号：2021－040




                   广州白云国际机场股份有限公司
    第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第四十一次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会
议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《关于公司 2020 年度高管人员薪酬的议案》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，董事王晓勇先生回避
表决，决议获得通过。
     独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
     根据上级单位对公司 2020 年度综合考核结果以及《广州白云国际
机场股份有限公司高管人员年度工作绩效考核办法（试行）》，2020 年
度公司高管人员薪酬如下：
    姓名             2020 年薪酬（元）
    王晓勇              904,450.83
    于洪才              866,326.00
    武   宇             866,326.00
    黄   浩             866,326.00
    谢冰心              876,060.00
    莫名贞              866,326.00
    戚耀明              866,326.00

特此公告。


              广州白云国际机场股份有限公司董事会
                         2021 年 10 月 16 日