证券代码：600004          股票简称：白云机场           公告编号：2021－042




                   广州白云国际机场股份有限公司
    第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第四十三次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会
议于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《关于修订公司〈章程〉的议案》
     董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
     详见《广州白云国际机场股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公
告》（公告编号：2021-043）。
      (二)     《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
     董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    详见《广州白云国际机场股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉
的公告》（公告编号：2021-044）。
     (三)   《关于白云机场一期用地（不含跑道用地）授权经营使用
费的关联交易议案》
    董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，关联董事张克俭先生、
刘建强先生、钟鸣先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    详见《关于白云机场一期用地（不含跑道用地）授权经营使用费的
关联交易公告》（公告编号：2021-045）。
     (四)   《关于注册发行超短期融资券的议案》
    董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    同意《关于注册发行超短期融资券的议案》，注册 50 亿元超短期融
资券额度；募集资金用于补充流动资金；自注册之日起，有效期两年，
根据实际资金需求，滚动发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发
行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于办理注册额度申请、择
机发行和超短期融资券过桥借款。
     (五)   《关于择机召开临时股东大会的议案》
    董事会表决结果如下：10 票同意，0 票反对，决议获得通过。
   特此公告。


                             广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                         2021 年 11 月 27 日