证券代码：600004            股票简称：白云机场           公告编号：2021－044




                广州白云国际机场股份有限公司
            关于修订《董事会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       为落实国企改革三年行动部署，根据广东省国资委关于加强省
属企业子企业董事会建设有关要求，进一步提升董事会行权履职能
力，公司拟对《董事会议事规则》中涉及的董事会职权进行修订，
具体修订方案如下：
                   修订前                            修订后
 第二条 董事会对股东大会负责，在 第二条 董事会对股东大会负责，在
 《公司法》、《公司章程》和股东大会 《公司法》、《公司章程》和股东大会
 赋予的职权范围内行使决策权。董事 赋予的职权范围内行使决策权。董事
 会行使下列职权：                     会行使下列职权：
 （一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
 告工作；                             告工作；
 （二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；
 （三）决定公司的经营计划和投资方 （三）制定中长期发展规划，决定公司
 案；                                 的经营计划和投资方案；
 （四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
 决算方案；                           决算方案；
 （五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
 补亏损方案；                         补亏损方案；
 （六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
 本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
 （七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
 股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                       形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵 司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项；                         易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监等高级 解聘公司副总经理、财务负责人等高
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员；决定总经理和其他高级
事项；                             管理人员的 报酬事项和 考核 奖惩事
（十一）制订公司的基本管理制度；   项；
（十二）制订公司《公司章程》的修改 （十一）制订公司的基本管理制度；
方案；                             （十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；     （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；         为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报 （十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；               并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）行使公司职工工资分配管理
本章程授予的其他职权。             权；
                                   （十七）法律、行政法规、部门规章或
                                   《公司章程》授予的其他职权。

   其他条款不变。

   本次修订《董事会议事规则》的议案尚须提交股东大会审议。

   特此公告。



                         广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 27 日