证券代码：600004          股票简称：白云机场       公告编号：2022－015




               广州白云国际机场股份有限公司
 关于白云机场西南商务区 F1 栋物业租赁的关联交易


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



       重要内容提示：
        本次交易无重大风险
        本次交易无关联人补偿承诺

       在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

       上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

       商旅公司 指 广州白云国际机场商旅服务有限公司，系本公司

全资子公司

       集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司，本公司

关联方

       置业公司 指 广东空港置业有限公司，系集团公司全资子公

司，本公司关联方



       一、关联交易概述
    白云机场西南商务区 F1 栋物业由广州市穗佳物流有限公司（下

称“穗佳公司”）投资建设和装修，建筑面积 5458.7 平方米，物业

建设完成后由集团公司收购并委托置业公司管理，但购买交易价格

不含 F1 栋装修费用。2021 年 4 月，置业公司拟将该物业按毛坯出

租标准进行公开招租，租赁期限 8 年，并特别说明物业已由穗佳公

司完成装修，由承租方按第三方机构审核后的装修结算价向穗佳公

司支付装修费用，并由承租方向第三方机构支付审核费用。2021 年

5 月，置业公司委托广东省国际工程咨询有限公司对 F1 栋装修工程

进行结算审核，审核金额为 2,064.77 万元，审核费 37.72 万元，合

计 2,102.49 万元。

    为解决白云机场高风险岗位人员集中居住需求，结合白云机场

酒店产业发展规划布局，商旅公司与置业公司协商拟租赁西南工作

区 F1 栋物业开展酒店经营，初期作为高风险岗位员工集中居住用

途，后续将对外开展酒店经营业务。租赁期内租金合计约 4,252.23

万元，到期后商旅公司可优先续租。为规范关联交易，拟由商旅公

司、置业公司及穗佳公司签署三方协议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一

关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到上市公

司最近一期经审计净资产 5%。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍
    本次交易对方为置业公司，系机场集团的全资子公司。机场集

团是本公司控股股东，截至 2022 年 2 月 28 日，持有本公司股份

1,353,744,552 股，占公司股份总数的 57.20%（流通 A 股及限售流

通 A 股）。商旅公司、置业公司及穗佳公司签署三方协议，构成上

市公司的关联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

    （二）关联人基本情况

    名称：广东空港置业有限公司

    住所：广东省广州市白云区机场路自编 302 栋

    法定代表人：翁玉麟

    注册资本：人民币伍仟万元

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    主营业务：房地产开发；房地产销售；房屋租赁（凭有效产权

证明和委托书出租）；物业管理；酒店管理；停车场经营；餐饮服

务；广告设计、制作、代理、发布；售电业务，电力项目投资，电

力设备的运行维护、供热、供冷、供水服务。

    股权结构：广东省机场管理集团有限公司持股 100%

    三、交易标的基本情况

    （一）交易标的

    1.交易的名称和类别

    本次关联交易类别为资产租赁。租赁物业位于广州白云国际机

场空港南六路与空港南横三路交界处机场西南商务区 F1 栋，总建筑
面积 5458.7 平方米，物业权属人为机场集团，由置业公司受托管

理。

    （二）关联交易价格确定的原则和方法

    F1 栋物业由穗佳公司投资建设和装修，由集团公司收购并委托

置业公司管理，但购买交易价格不含 F1 栋装修费用，置业公司拟将

F1 栋物业以毛坯出租标准招租，并特别说明物业已由穗佳公司完成

装修，由承租方按第三方机构审核后的装修结算价向穗佳公司支付

装修费用。经置业公司与商旅公司协商，F1 栋物业租赁期限 8 年，

自 2021 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日，到期后商旅公司可优先续

租；租金底价为 68 元/平方米月，物业管理费 5 元/平方米月，

租金及管理费每满一年递增 3%，租赁期限内租金合计约 4,252.23

万元。

    F1 栋物业装修费用由置业公司委托广东省国际工程咨询有限公

司进行结算审核，审核金额为 2,064.77 万元，审核费 37.72 万元，

合计 2,102.49 万元。根据商旅公司与穗佳公司双方就实际物资交付

盘点结果，结算金额约为人民币 2014 万元。

    四、关联交易的主要内容和履约安排

    （一）关联交易合同的主要条款

    1.商旅公司承租广州白云国际机场西南商务区 F1 栋的物业，物

业总建筑面积 5,458.7 平方米，原规划用途为员工宿舍用途，在置

业公司将物业土地规划用途由商务设施用地调整为商业、商务混合

用地后，商旅公司用作酒店用途。
    2.租赁期限自 2021 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日，租赁合同

到期后，商旅公司享有优先续租的权利。

    3.租金及管理费：首年租金按人民币 68 元/平方米/月计费；物

业管理费：首年按人民币 5 元/平方米/月计费，租金及物业管理费

从第二年（含）起在上一年基础上递增 3%。商旅公司在置业公司将

物业土地规划用途变更之前，如该物业不再作为高风险员工居住

点，自不作为高风险员工居住点之日起至该物业土地规划用途由商

务设施用地调整为商业、商务混合用地之日期间的租金费用、管理

费用及其他相关费用，在商旅公司不作任何使用的情况下，置业公

司应予免除，商旅公司在该期间无须支付该租金费用、管理费用及

其他相关费用。从该物业土地规划用途批准由商务设施用地调整为

商业、商务混合用地之日起，基于商旅公司装修改造需求，置业公

司给予商旅公司 2 个月免租期。

    4.装修结算金额：以结算审核金额 2102.49 万元为基础，根据

商旅公司与穗佳公司双方就实际交付物资盘点结果，结算金额约为

人民币 2014 万元。

    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次关联交易的目的是解决白云机场高风险岗位员工集中居住

需求，F1 栋物业距离服务保障一线距离较近，且远离居民区，场区

管理较为安全规范；同时 F1 栋物业后续作为酒店开展经营可填补在

白云机场西南区布局酒店的空白，符合白云机场核心区酒店“高中

搭配、错位经营”的规划思路，能够改善机场内酒店供给结构，提
高白云机场旅客对出行服务的总体满意度。本次关联交易不存在损

害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

    六、关联交易应当履行的审议程序

    本次关联交易经公司第六届董事会审计委员会第三十六次会议、

第六届董事会第四十六次（临时）会议审议通过。关联董事张克俭先

生、钟鸣先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议

案。

    七、独立董事的独立意见

    公司独立董事许汉忠先生、毕井双先生、饶品贵先生、覃章高先

生、邢益强先生就以上关联交易发表如下意见：

    1.董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意

将本次关联交易提交公司董事会审议。

    2.本次公司与关联方集团公司签署《白云机场西南商务区 F1 栋

租赁合同及装修结算合同书》有利于确立法律关系、明确责任范围，

满足公司在白云机场正常开展生产经营的需要。

    3.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以

及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股

东）的利益。

    4.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该

关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们

认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
八、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。



                   广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                 2022 年 3 月 30 日