证券代码：600004          股票简称：白云机场           公告编号：2022－017




                   广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第四十七次（2021 年度）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第四十七次（2021 年度）会议由公司董事、总经理王晓勇
先生召集，会议于 2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《2021 年度总经理工作报告》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
      (二)     《2021 年度财务决算报告》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
      (三)     《2021 年度利润分配方案》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司 2021 年度利润分配方案详见公司《关于 2021 年度利润分配
方案的公告》（公告编号 2022-018）。
     (四)   《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。独立
董事就此议案发表了同意的独立意见。
    详见公司《2021 年度内部控制评价报告》。
     (五)   《公司 2021 年度内部控制审计报告》
    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
    详见《公司 2021 年度内部控制审计报告》。
     (六)   《公司 2021 年度履行社会责任报告》
    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
    详见公司《2021 年度履行社会责任报告》。
     (七)   《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
    详见公司《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
     (八)   《〈公司 2021 年度报告〉及摘要》
    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (九)   《2021 年度董事会工作报告》
    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (十)   《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》
    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    详见公司《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号
2022-019）。
     (十一) 《关于聘任 2022 年度内控审计机构的议案》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
     详见公司《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号
2022-019）。
     (十二) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     详见公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     (十三) 《关于确定合规管理负责人的议案》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     戚耀明先生担任公司合规管理负责人，任期与公司第六届董事会
一致，自本决议通过之日起生效。
     (十四) 《关于选举合规委员会委员的议案》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     邢益强先生担任公司合规委员会主任委员、覃章高先生及王晓勇
先生担任公司合规委员会委员，任期自本决议通过之日起生效，至本届
董事会届满止。
     (十五) 《关于择机召开 2021 年年度股东大会的议案》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     特此公告。


                            广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日