中国国际金融股份有限公司
关于广州白云国际机场股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“公司”或“发行人”）
2020 年非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对白云机场非公
开发行限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕
2409 号）核准，白云机场向特定对象广东省机场管理集团有限公司（以下简称
“机场集团”）发行人民币普通股（A 股）股票 297,397,769 股（以下简称“本次
发行” 或“本次非公开发行”）。本次发行新增股份的登记托管手续已于 2020 年
11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细
则》的规定，本次发行 297,397,769 股股票限售期为 18 个月，占公司总股本的
12.57%，该部分限售股将于 2022 年 5 月 5 日解除限售并上市流通。
本次限售股上市流通后，公司本次发行限售股已全部解禁。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2020 年 11 月 4 日，公司办理完成本次发行新增股份登记，公司总股本由
2,069,320,514 股变更为 2,366,718,283 股。本次限售股形成后至今，公司股本数
1
量未发生变更。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监
管部门的相关规定，本次发行对象机场集团承诺其所认购的本次非公开发行股
份完成股份登记之日起18个月内不得转让。截至本核查意见出具之日，本次发
行对象机场集团严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股
上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次限售股上市流通数量：297,397,769股
（二）本次限售股上市流通日期：2022年5月5日
（三）限售股上市流通情况
持有限售股占
序 持有限售股数 本次上市流通 剩余限售
股东名称 公司总股本比
号 量（股） 数量（股） 股数量
例（%）
1 机场集团 297,397,769 12.57% 297,397,769 -
合计 297,397,769 12.57% 297,397,769 -
（四）本次限售股上市流通前后股本变动情况
本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 国有法人持有股份 297,397,769 -297,397,769 -
2
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
件的流通
有限售条件的流通股合计 297,397,769 -297,397,769 -
股份
无限售条 A股 2,069,320,514 297,397,769 2,366,718,283
件的流通
股份 无限售条件的流通股份合计 2,069,320,514 297,397,769 2,366,718,283
股份总额 2,366,718,283 - 2,366,718,283
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通
时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发
行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的要求；
（二）公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；
（三）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信
息披露真实、准确、完整；
（四）保荐机构对公司本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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