证券代码：600004          股票简称：白云机场           公告编号：2022－036




                   广州白云国际机场股份有限公司
             第六届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2022 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第五十次会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议于
2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《公司〈2022 年半年度报告全文〉及摘要》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
      (二)     《关于 T1、T2 旅客捷运系统（APM）预留工程项目投资立
项的议案》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     T1、T2 旅客捷运系统（APM）预留工程项目投资估算为 11,449.70
万元。
     (三)      《关于公司 2021 年度高管人员薪酬的议案》
   董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。独立
董事就此议案发表了同意的独立意见。
    公司 2021 年度高管人员薪酬如下：

                                       2021 年度薪酬
        姓名
                                          （元）


        王晓勇                          860815.00

        于洪才                          812513.00

        武   宇                         541675.33

        黄   浩                         822130.00

        谢冰心                          812513.00

        戚耀明                          812513.00

        莫名贞                          812513.00



     特此公告。


                              广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                         2022 年 8 月 31 日