证券代码：600004          股票简称：白云机场           公告编号：2022－041




                   广州白云国际机场股份有限公司
           第六届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第五十一次会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集，会议
于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《2022 年第三季度报告》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
      (二)     《关于三期扩建工程配套旅客过夜用房项目投资立项的
议案》
     董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
     为满足未来白云机场 T3 航站楼旅客住宿的需求，完善周边配套设
施，公司拟实施三期扩建工程配套旅客过夜用房项目，与三期扩建工程
的综合交通中心及停车楼一体化设计（即上盖项目），项目投资估算
59204.28 万元。因广东省机场管理集团有限公司持有本项目所在土地
使用权，本项目投资建设运营所涉及的相关手续需广东省机场管理集团
有限公司支持配合办理，双方还需就相关方面的权利义务确定事宜签订
协议，本次立项待公司与其签署相关协议后生效。
     特此公告。


                           广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                      2022 年 10 月 29 日