证券代码：600004           股票简称：白云机场      公告编号：2023－004




              广州白云国际机场股份有限公司
            关于子公司进行股份制改造的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
1 月 29 日召开第六届董事会第五十五次（临时）会议审议通过了《关
于广东机场白云信息科技有限公司股份制改造方案的议案》，公司子
公司广东机场白云信息科技有限公司（以下简称“白云信科”）拟股
份制改造，整体变更为股份有限公司，现将具体情况公告如下：
    一、概述
    公司子公司白云信科于 2017 年纳入广东省国资委体制机制改革
创新试点企业，根据体制机制改革创新试点企业有关要求，为了进一
步完善治理水平，优化组织结构，提升经营管理能力，增强核心竞争
力，白云信科拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。股份制
改造后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，白云信
科将充分利用资本市场推进公司的发展。
    二、白云信科基本情况
    （一）基本情况介绍
    公司名称：广东机场白云信息科技有限公司
    成立日期：1998 年 9 月 21 日
    公司类型： 其他有限责任公司
    公司住所：广东省广州市白云区新白云国际机场 A4 地块二级公
司业务楼北楼
      法定代表人：关华
      注册资本：4,074.5485 万元
      经营范围：民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软
件开发，网络通信工程建设，互联网接入及相关服务，互联网信息服
务；弱电设备和信息设备代理、销售，信息技术咨询服务；电子商务，
数据处理和储存服务；物联网技术研究开发；广告设计、制作、发布
及代理；会议及展览服务；研发、设计：机械人、机电设备、物联网、
智能自动化设备及相关产品销售、维修；硬件研发；机电安装工程施
工；建筑智能化工程设计与施工。（依法需经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
      （二）股权结构
                                                                   注册资本
序号                  股东名称                 注册资本占比
                                                                   （万元）
  1          广州白云国际机场股份有限公司             33.13%         1,350.00
  2            广东民航机场建设有限公司               25.77%         1,050.00
  3           广东省机场管理集团有限公司              14.73%           600.00
  4            北京千方科技股份有限公司               16.99%           692.31
  5     珠海原壹投资合伙企业（有限合伙）                  4.63%      188.6651
  6     珠海初壹投资合伙企业（有限合伙）                  4.75%      193.5734
                     合计                            100.00%       4,074.5485

      （三）主要财务数据指标
      白云信科近三年主要财务数据指标如下：
                                                                     单位：万元
      项目              2019 年             2020 年               2021 年
总资产                    25,431.97           33,088.20             43,597.85
净资产                    11,716.27           16,141.57             28,546.75
营业收入                  24,315.07           29,780.67             32,444.18
净利润                     4,391.37            3,644.73              4,667.84

      三、股份制改造方案
      （一）股份制改造基准日
      根据股份制改造工作计划，结合公司实际，初步确定以 2022 年
4 月 30 日为股份制改造基准日，进行审计和资产评估。
      （二）股份制改造后企业的组织形式
      股份有限公司
      （三）股份制改造后企业的名称
      广东机场白云信息科技股份有限公司（最终名称以市场监管部门
核准为准）
      （四）股份制改造方式
      整体变更设立为股份有限公司
      （五）股本设置
      公司由白云信科原股东作为发起人，以白云信科截至 2022 年 4
月 30 日经立信会计师事务所审计的账面净资产 232,311,382.67 元
作为出资，按 5.70:1 的比例折合股份总额 4,074.5485 万股，每股 1
元，共计股本人民币 4,074.5485 万元，大于股本部分 191,565,897.67
元计入资本公积，依法整体变更设立的股份有限公司。整体变更为股
份有限公司后的股权结构如下:
                                                          注册资本
 序号                股东名称              注册资本占比
                                                          （万元）

  1       广州白云国际机场股份有限公司           33.13%    1,350.00

  2          广东民航机场建设有限公司            25.77%    1,050.00

  3        广东省机场管理集团有限公司            14.73%      600.00

  4          北京千方科技股份有限公司            16.99%      692.31

  5     珠海原壹投资合伙企业（有限合伙）          4.63%    188.6651
  6     珠海初壹投资合伙企业（有限合伙）       4.75%     193.5734

                     合计                  100.00%     4,074.5485

      四、股份制改造的目的及对上市公司的影响
      （一）股份制改造的目的
      白云信科进行股份制改造后，可进一步建立、健全管理制度、完
善治理结构，提升规范运作水平、为公司的健康稳步发展打下基础；
同时，可在符合相关法律、法规等相关规定的条件下进行资本运作拓
展融资渠道，为后续扩大经营奠定基础。
      （二）对上市公司的影响
      白云信科与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持
独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，本次股份制改造不涉及
公司放弃相关股东权利或增加股东义务，上市公司合并报表范围未发
生变更，不会影响公司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生
重大影响。
      五、独立董事意见
      1.广东机场白云信息科技有限公司与公司在人员、资产、财务、
机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，
其进行股份制改造有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平，符
合公司整体的产品布局及长期发展战略。
      2.本次股份制改造不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义
务，上市公司合并报表范围未发生变更，不会影响公司的独立上市地
位，不会对公司的持续经营产生重大影响，不存在损害股东和公司利
益的情形，我们一致同意该方案。
      六、风险提示
      本次股份制改造尚需得到有关政府部门的核准或备案后方可实
施，存在一定不确性，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关法律、法
规的要求，及时履行信息披露义务。
    七、备查文件
    1.公司第六届董事会第五十五次（临时）会议记录；
    2.独立董事独立意见。
     特此公告。


                           广州白云国际机场股份有限公司董事会

                                         2023 年 1 月 31 日