证券代码：600004          股票简称：白云机场       公告编号：2023－022




               广州白云国际机场股份有限公司
  第七届监事会第二次（2022 年度）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件、

电话等形式送达各监事及其他参会人员。

     （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司

第七届监事会第二次（2022 年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生

召集，会议于 2023 年 4 月 18 日在公司五楼会议室召开。

     （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。

      二、监事会会议审议情况

      (一) 《公司 2022 年度总经理工作报告》

     监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案

获得通过。

     （二）《公司 2022 年度财务决算报告》

     监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案

                                  -1-
获得通过。

    （三）《公司 2022 年度利润分配方案》

    监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案

获得通过。

    经监事会审核，认为董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案

充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符

合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；

公司 2022 年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的

情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；监事会同意该利润分

配方案。

    （四）《公司 2022 年度报告》及其摘要

    监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案

获得通过。

    经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，

公司 2022 年年度报告公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成

果，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司 2022 年度

审计报告》是实事求是、客观公正的，公司 2022 年度报告所披露的

信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （五）《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案

获得通过。

    （六）《公司 2022 年度监事会工作报告》


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    监事会审议表决结果如下:3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案

获得通过。

    （七）《公司 2023 年第一季度报告》

    监事会审议表决结果如下:3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案

获得通过。

    经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，

公司 2023 年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和

经营成果，公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特此公告。


                          广州白云国际机场股份有限公司监事会

                                     2023 年 4 月 19 日




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