证券代码：600006             证券简称：东风汽车         公告编号：临 2018--041



                        东风汽车股份有限公司
              第五届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     东风汽车股份有限公司第五届董事第二十一次会议于 2018 年 11 月 8
日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 31 日以电话、短
信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     一、董事会会议审议情况

     （一）《关于更换公司部分董事的议案》

     马智欣先生由于工作变动不再担任公司董事，经公司控股股东东风汽

车有限公司推荐，董事会提名李军先生为公司第五届董事会非独立董事候

选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日

止。

     董事会对马智欣先生在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢！

     该项议案还需公司股东大会审议。

     表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

     （二）《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

     同意公司于 2018 年 11 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，

审议《关于更换公司部分董事的议案》。

     表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
   详情请见《东风汽车关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临

2018--042）



    二、上网公告附件

   东风汽车股份有限公司独立董事关于更换公司部分董事的独立意见


   特此公告。
                                       东风汽车股份有限公司董事会

                                                2018 年 11 月 10 日
附件：

                          李军先生简历

    李军，出生于 1974 年 8 月 2 日，2009 年 12 月毕业于密西根州立大

学，获得工商管理硕士学位，2000 年 10 月，毕业于柏林科技大学，获得

工学硕士学位。主要工作经历如下：

    2002 年 11 月 博世韩国小电机事业部财务经理

    2005 年 10 月 博世北美起发电机事业部财务管控经理

    2010 年 10 月 博世汽车部件（长沙）有限公司起发电机事业部商务

                  总监

    2012 年 06 月 博世汽车部件（长春）有限公司商务总监

    2014 年 10 月 罗伯特博世有限公司电子驱动财务总监

    2016 年 03 月 东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部部长

    2018 年 08 月 东风汽车有限公司副总裁