证券代码：600006         证券简称：东风汽车      公告编号：临 2018--049



                   东风汽车股份有限公司
          第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     东风汽车股份有限公司第五届董事第二十二次会议于 2018 年 12
月 10 日在武汉采用现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知于
2018 年 12 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事。公司全体董事出
席了会议，3 名监事和部分高管列席了会议，本次会议由董事长丁绍
斌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     一、董事会会议审议情况
     （一）《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》
     该议案为关联交易，关联董事黄刚回避表决。
     该项议案还需公司股东大会审议。
     表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     详情请见公司《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的关联
交易公告》（临 2018--050）。
     （二）《关于 2018 年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的
议案》
     该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani
Gupta(阿施瓦尼古普塔)回避表决。
     该项议案还需公司股东大会审议。
     表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    详情请见公司《关于新能源汽车补贴的关联交易公告 》（临
2018--051）。
    （三）《关于接受委托开发 M9T 系列柴油发动机的议案》
    该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani
Gupta(阿施瓦尼古普塔)回避表决。
    该项议案还需公司股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    详情请见公司《关于受托开发 M9T 发动机的关联交易公告》（临
2018--052）。
    （四）《关于接受东风有限技术转让的议案》
    该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、Ashwani
Gupta(阿施瓦尼古普塔)回避表决。
    该项议案还需公司股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    详情请见公司《关于 M9T 发动机技术转让的关联交易公告》（临
2018--053）。
    （五）《关于更换公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》
    因马智欣先生不再担任公司董事，董事会选举李军先生为公司第
五届董事会薪酬委员会委员。
    表决票：9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
    因马智欣先生不再担任公司董事，董事会选举李军先生为公司第
五届董事会审计委员会委员。
    表决票：9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，
审议上述第一至四项议案。
    表决票：9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
（临 2018--054）。
    二、上网公告附件
    1、   独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
    2、   独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
    3、   董事会审计委员会关于公司关联交易的书面审核意见。


    特此公告。
                                   东风汽车股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 12 日