证券代码：600006             证券简称：东风汽车          公告编号：2018-054


                        东风汽车股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


        股东大会召开日期：2018年12月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

       2018 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：公司董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


       召开的日期时间：2018 年 12 月 27 日 14 点 00 分
       召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公
司 105 会议室
(五)        网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 27 日
                           至 2018 年 12 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)        涉及公开征集股东投票权

       无


二、        会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1   关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案                    √
  2   关于 2018 年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案        √
  3   关于接受委托开发 M9T 系列柴油发动机的议案                     √
  4   关于接受东风有限技术转让的议案                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，请见公司于
2018 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》、《中国证券报》和《证券时报》的《东风汽车第五届董事会第二十二次会议
决议公告》（公告编号：临 2018-049）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
   应回避表决的关联股东名称：东风汽车有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项



    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            600006      东风汽车           2018/12/17


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


（一）登记方式
    凡出席会议的法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权
委托书、法人证券账户卡和本人身份证；自然人股东凭股东账户卡和本人身份证
（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）
办理登记手续（授权委托书格式见附件 1）。
（二） 登记时间及地点
    1、登记时间：2018 年 12 月 18 日 9:00-11:30、13:00-17:00。异地股东可
用传真方式登记，传真登记以传真到达公司的时间为登记时间。未在公司规定的
时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。
    2、登记地点：东风汽车股份有限公司综合管理部。


六、     其他事项


（一） 会议联系方式
联系人：王肖君、熊思平
联系电话：027-84287933、84287896
传真：027-84287566
联系地址：湖北武汉经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司
邮政编码：430056


（二） 现场会议预计会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告。


                                          东风汽车股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 12 日


附件 1：授权委托书


报备文件：
东风汽车股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
附件 1：授权委托书



                                   授权委托书


东风汽车股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 27
日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称               同意      反对     弃权

  1      关于接受东风汽车财务有限公司金融
         服务的议案

  2      关于 2018 年东风汽车有限公司对公
         司新能源汽车补贴的议案

  3      关于接受委托开发 M9T 系列柴油发动
         机的议案

  4      关于接受东风有限技术转让的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。