证券代码：600006         证券简称：东风汽车      公告编号：临 2018--056



                   东风汽车股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     东风汽车股份有限公司第五届董事第二十三次会议于 2018 年 12
月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 12 月 20 日
以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
     一、董事会会议审议情况
     （一）关于向东风海博销售新能源汽车的议案
     同意公司向东风海博襄阳新能源科技有限公司（以下简称“东风
海博”）销售 345 台纯电动物流车，交易金额 4510 万元。
     因公司副总经理李争荣先生及财务负责人柯钢先生担任东风海
博董事,该议案为关联交易。但无需要回避表决的董事。
     表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     详情请见公司《关于销售新能源汽车的关联交易公告》（临
2018--057）。
     （二）关于向东风海博采购新能源汽车零部件的议案
     同意公司及控股子公司东风襄阳旅行车有限公司在 2019 年 1 月
31 日前向东风海博采购新能源汽车三电及相关零部件，采购金额分
别约为 6600 万元、2100 万元。
     因公司副总经理李争荣先生及财务负责人柯钢先生担任东风海
博董事,该议案为关联交易。但无需要回避表决的董事。
    表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    详情请见公司《关于采购新能源汽车零部件的关联交易公告》 临
2018--058）。
    二、上网公告附件
    1、   独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
    2、   独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；


    特此公告


                                  东风汽车股份有限公司董事会
                                            2018 年 12 月 28 日