证券代码：600006            证券简称：东风汽车         公告编号：临 2018--057



                      东风汽车股份有限公司
              关于销售新能源汽车的关联交易公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、关联交易概述
    2018年12月27日公司召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了《关于向东风海博销售新能源汽车的议案》，同意公司向东风海博
襄阳新能源科技有限公司（以下简称“东风海博”）销售345台纯电动物流
车的交易，交易金额4510万元。
    东风海博为本公司关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。


    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    因公司副总经理李争荣先生及财务负责人柯钢先生在东风海博任董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风海博为本公
司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
    （二）关联人基本情况
    1、基本情况
    公司名称：东风海博襄阳新能源科技有限公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：襄阳市高新区邓城大道 49 号国际创新产业基地 6 号楼
    法定代表人：李争荣
    注册资本：1 亿元人民币
    成立时间：2012 年 10 月 24 日
    经营范围：动力电池系统的生产、加工、组装、技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；工业产品智能控制系统的软硬件生产、加工、组装、
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车零部件（不含发
动机）的销售；储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
自行开发产品的销售；电子产品技术开发、技术转让、技术咨询及技术服
务；计算机软硬件设计、开发、销售及咨询服务；计算机网络系统服务；
计算机及辅助设备、电子产品（不含电子出版物及游戏机）、普通机械设
备、通讯设备（不含卫星地面接收设施或无线广播电视发射设备）、五金
工具、电线电缆的销售；太阳能光伏系统及设备的技术开发、技术咨询、
技术服务、产品设计；施工总承包；专业承包；光伏发电工程施工；光伏
发电；光伏电站建设；承装修试电力设施；土木工程。汽车及零配件销售；
汽车租赁服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
    2、历史沿革
    公司前身为襄阳海博思创新能源科技有限公司（以下简称“襄阳海博
思创”），成立于 2012 年 10 月 24 日。前期业务主要是进行新能源技术开
发。
    2018 年 7 月 9 日, 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
对襄阳海博思创新能源科技有限公司增资的议案》，同意公司以人民币
5000 万元对襄阳海博思创进行现金增资。增资完成后，襄阳海博思创注
册资本达到１亿元人民币，并更名为东风海博襄阳新能源科技有限公司。
目前本公司及北京海博思创科技有限公司分别持有东风海博的 50%股权。
    3、关联方履约能力
    东风海博 2018 年 9 月成立，目前尚无完整会计年度的审计数据。该
公司目前经营正常，具备履约能力。


    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    1、交易的内容：345 台纯电动厢式运输车。
    2、交易的类型：销售商品
    （二）交易金额：4510 万元。



    四、关联交易的主要内容和履约安排
    （一）交易价格
    由供求双方参考市场价格协商确定。
    （二）结算方式及原则
    1、本合同结算货币为:银行电汇+承兑的形式支付，现金部分的比例
不得低于 30%；
    2、本合同车辆的国家补贴和地方补贴由本公司申请，归本公司所有；
    3、本合同签订后，东风海博须于 5 个工作日向乙方支付 30%车款和运
营保证金，于 2019 年 3 月 31 日前向本公司支付完毕剩余 70%车款。
    （三）合同生效与失效
    本合同经双方签字并盖章开始生效；合同条款执行完毕后自行失效。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    公司此次向东风海博销售纯电动汽车有利于增加公司产品销量。本次
关联交易对公司的独立性无影响。东风海博现已具备车辆运营能力，后续
可能会继续向公司采购新能源汽车。


    五、审议程序
    1、2018 年 12 月 27 日经公司召开的第五届董事会第二十三次会议审
议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该关联交易议案。无需要回
避表决的关联董事。
    2、公司独立董事就该关联交易出具了《关于公司关联交易的事前认
可意见》及独立意见。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
    3、经独立董事签字确认的独立董事意见；


    特此公告




                                       东风汽车股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 28 日