证券代码：600006          证券简称：东风汽车        编号：临 2023——003



                     东风汽车股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2023 年 3 月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会
议由董事长郭涛先生主持，本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     1、关于制订公司《合规管理标准》的议案
     表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     2、关于制订公司《合规管理体系建设实施方案》的议案
     表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     3、关于出让及购入资产的议案
     同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司东风轻型商用车营
销有限公司所拥有的位于武汉经济技术开发区的部分房产，挂牌价格根
据资产评估结果确定；同意通过公开竞拍的方式收购武汉经开投资有限
公司所拥有的位于武汉经济技术开发区的部分房产，竞拍价格不高于评
估价，具体以实际成交价为准。
    表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    4、关于投资开发制造 V5/V7 车型项目的议案
    同意公司投资 53,218.1 万元人民币，开发及制造 V5/V7 车型。
    表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    5、关于公司襄阳制造阵地整合项目签订补充协议的议案
    同意将 VAN 车生产准备项目纳入公司襄阳制造阵地整合项目，并授
权公司管理层签署《项目<进区协议>补充协议》。
    2022 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司制造阵地整合的议案》，公司与襄阳高新技术产业开发区管理委
员会签署了《项目进区协议》（以下称“主协议”），公司在襄阳高新区
内建设襄阳轻型商用车智能制造和绿色工厂升级项目（即制造阵地整合
项目）。项目新厂房建设及设备配套等计划投入约 31 亿元人民币，所需
资金通过襄阳市政府产业扶持资金及公司自有土地收储金保证。详情请
见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于建设襄阳轻型商用车智能制造
和绿色工厂升级项目的公告》（公告编号：临 2022-025）。
    公司与襄阳高新技术产业开发区管理委员会经友好协商，拟共同签
署《项目<进区协议>补充协议》（以下称《补充协议》），对新厂房建设
及设备配套的投资内容做部分调整，主要包括：
    （1）将建设内容由“轻卡制造阵地建设及后期改造升级”调整为
“轻型商用车（包括轻卡、VAN 车等）制造阵地建设及后期改造升级”；
    （2）将征地费投入及用于车厢、物流阵地搬迁建设的部分投资调
整到整车阵地建设投资；
    （3）将二期建设与一期合并，一次规划实施；
    （4）增加无人驾驶测试场建设。
    除《补充协议》修改的条款外，主协议的其余部分继续有效，项目
投资总金额及轻卡投产的时间计划维持不变。
   表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


   特此公告。


                                   东风汽车股份有限公司董事会
                                               2023 年 3 月 4 日