证券代码：600008         证券简称：首创股份        公告编号：临2018－099



                     北京首创股份有限公司
       第七届董事会 2018 年度第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年度第四次
会议于 2018 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议
于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 10 人，董事张萌委托董事李章代为出席并行使表决权。
会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会
议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司第三季度报告全文及其正文》

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于在浙商银行股份有限公司北京分行办理授信业务的议
案》
       同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行办理授信业务，综合授信额度
为人民币 8 亿元，授信期限一年。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                              北京首创股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 31 日

    报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
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