证券代码：600008        证券简称：首创股份        公告编号：临2018－117



                    北京首创股份有限公司
  第七届监事会 2018 年度第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年度第五次
临时会议于 2018 年 11 月 22 日以专人送达的方式发出召开监事会会议的通知，
并于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，
全体监事一致通过如下决议：

    审议通过《关于以募集资金为下属全资子公司提供委托贷款的议案》
    监事会认为：公司本次以募集资金为下属全资子公司提供委托贷款的行为履
行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国证监
会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司以募集资金为下属 2 家全资项目
公司办理委托贷款，总额不超过人民币 3.3 亿元, 贷款期限均为六年期，利率为
4.9%。

    详见公司临 2018-114 号公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                             北京首创股份有限公司监事会

                                                       2018 年 11 月 28 日

    报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议
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