证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临 2019-026
北京首创股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼
2212 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,788,411,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.0447
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会
召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，为刘永政、李章、张萌、孟焰、车丕照、杨
斌、石祥臣、苗艇、谢元祥，其余董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，为王瑞林、郭雪飞、党明播；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,338,417 99.9973 73,400 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,359,417 99.9981 52,400 0.0019 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,337,917 99.9973 73,400 0.0026 500 0.0001
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,338,417 99.9973 73,400 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,337,917 99.9973 73,900 0.0027 0 0.0000
6、 议案名称：2018 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,337,917 99.9973 73,900 0.0027 0 0.0000
7、 议案名称：关于支付 2018 年度财务报表审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,316,017 99.9965 95,800 0.0035 0 0.0000
8、 议案名称：关于支付 2018 年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,337,017 99.9973 74,800 0.0027 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度财
务报表审计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,336,517 99.9972 74,800 0.0026 500 0.0002
10、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度内
部控制审计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,788,358,917 99.9981 52,400 0.0018 500 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2018 年度财务
169,754,999 99.9567 73,400 0.0433 0 0.0000
决算报告
5 2018 年度利润
169,754,499 99.9564 73,900 0.0436 0 0.0000
分配预案
7 关于支付 2018
年度财务报表
169,732,599 99.9435 95,800 0.0565 0 0.0000
审计费用的议
案
8 关于支付 2018
年度内部控制
169,753,599 99.9559 74,800 0.0441 0 0.0000
审计费用的议
案
9 关于续聘致同
会计师事务所
（特殊普通合
169,753,099 99.9556 74,800 0.0440 500 0.0004
伙）进行 2019
年度财务报表
审计的议案
10 关于续聘致同
会计师事务所
（特殊普通合
169,775,499 99.9688 52,400 0.0308 500 0.0004
伙）进行 2019
年度内部控制
审计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司 2019 年 3 月 30 日发出的本次股东
大会的通知、2019 年 4 月 19 日的会议资料。本次年度股东大会的通知和会议资
料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：高原、翟耸君
2、 律师见证结论意见：
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次
股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
