证券代码：600008        证券简称：首创股份         公告编号：临2019－027



                    北京首创股份有限公司
     第七届董事会 2019 年度第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年度第二次

会议于 2019 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于

2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11

人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及其正文》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于在汇丰银行（中国）有限公司北京分行办理授信业务

的议案》

    同意公司在汇丰银行（中国）有限公司北京分行办理授信业务，综合授信额

度为美元 8,000 万元，授信期限一年。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于在广发银行股份有限公司北京世纪城支行办理授信业

务的议案》

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    同意公司在广发银行股份有限公司北京世纪城支行办理授信业务，授信额度

为人民币 10 亿元，授信期限一年。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于在中国工商银行股份有限公司北京东城支行办理授信

业务的议案》

    同意公司在中国工商银行股份有限公司北京东城支行办理授信业务，授信额

度为人民币 13 亿元，授信期限一年。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    同意公司调整后的独立董事津贴。

    1、将独立董事履职合理费用打包至每月津贴中，独立董事津贴的标准调整

为 20,000 元/月（含税）；

    2、在独立董事任期内由公司按月支付。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

    详见公司临 2019-031 号公告。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于投资株洲市河西污水处理厂二期及配套管网工程 PPP

项目的议案》

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    1、同意公司投资株洲市河西污水处理厂二期及配套管网工程 PPP 项目，投

资金额为人民币 42,727 万元，总规模包括厂区规模 7 万吨/日及配套管网工程；

    2、同意公司与湖南国信建设集团股份有限公司、中国市政工程华北设计总

院有限公司与株洲市水务投资集团有限公司合资设立项目公司，公司以货币出资

人民币 7,025 万元，持有其 54.8%股权；

    3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

    详见公司临 2019-029 号公告。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                              北京首创股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 30 日




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