证券代码：600008        证券简称：首创股份         公告编号：临2019－109



                    北京首创股份有限公司
第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年度第十一
次临时会议于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，
会议于 2019 年 11 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司使用不超过人民币 36,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司临 2019-111 号公告。

    二、审议通过《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》

    同意公司为子公司在 12 个月内提供非融资性保函额度人民币 100,000 万元。
如本议案获得股东大会批准，由公司董事会授权公司法定代表人或授权代表签署
最终确认的相关法律文件。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2019-112 号公告。

    三、审议通过《关于参与投资金坛城乡污水处理一体化 PPP 项目的议案》
                                     1
    1、同意公司参与投资金坛城乡污水处理一体化 PPP 项目，项目总投资人民
币 95,572.38 万元，项目近期规模为 16 万吨/日，远期规模为 23 万吨/日；

    2、同意公司设立常州润创环保科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登
记为准），公司出资人民币 120.93 万元，持有其 0.4%的股权；

    3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司临 2019-113 号公告。

    四、审议通过《关于投资淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程的议案》

    1、同意公司投资淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程，总投资估算为人民
币 76,162 万元，包括一座 5 万吨/日的净水厂，一处 200 吨/日的污泥处理中心
以及 60 公里的配套管网；

    2、同意公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资人民币 22,848 万元，增
资后持股比例由原 92.22%调整至 96.57%（最终持股比例以根据经备案的资产评
估报告调整后的持股比例为准）；

    3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司临 2019-114 号公告。

    五、审议通过《关于另行发出召开股东大会通知的议案》

    本次董事会审议的《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》尚需提交

股东大会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的

相关规定，另行发出召开公司股东大会的通知。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                    2
    北京首创股份有限公司董事会

             2019 年 11 月 22 日




3