证券代码：600008        证券简称：首创股份        公告编号：临2020－035



                    北京首创股份有限公司
     第七届监事会 2020 年度第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年度第二次
会议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于
2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表决，通过
如下监事会决议：

    一、审议通过《2020 年第一季度报告全文及其正文》

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》
等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，有
利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事
会一致同意公司使用人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
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    北京首创股份有限公司监事会

              2020 年 4 月 29 日




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