证券代码：600008        证券简称：首创股份        公告编号：临2020－087



                    北京首创股份有限公司
     第七届监事会 2020 年度第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年度第四次
会议于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，于 10
月 27 日以电子邮件的方式发出变更召开会议时间的通知，会议于 2020 年 10 月
30 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事长刘惠斌主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表
决后，全体监事一致通过如下决议：
    一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》
    监事会认为：公司 2020 年第三季度报告全文及正文的内容能够真实地反映
出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易
所的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告
的编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》
等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，有
利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事
会一致同意公司使用不超过 29,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
使用期限自审议通过之日起不超过十二个月。

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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                          北京首创股份有限公司监事会

                                                   2020 年 10 月 30 日




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