证券代码：600008        证券简称：首创股份         公告编号：临2020－095



                     北京首创股份有限公司
第七届董事会 2020 年度第十三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年度第十三
次临时会议于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，
会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于修订<北京首创股份有限公司公司章程>的议案》
    同意《北京首创股份有限公司公司章程》修订事宜，修订内容主要为：根据
配股发行结果，修订有关公司注册资本和股本的相应条款；根据《证券法》的修
订，修订有关公告披露渠道的相应条款。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-096 号公告。
    二、审议通过《关于通用首创水务投资有限公司转让深圳市水务(集团)有限
公司 40%股权的议案》
    1．同意通用首创水务投资有限公司转让深圳市水务(集团)有限公司 40%股
权，转让价格为人民币 5,084,297,916.00 元；
    2．授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2020-097 号公告。



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特此公告。




                 北京首创股份有限公司董事会

                          2020 年 12 月 31 日




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