证券代码：600008          证券简称：首创环保         公告编号：临2021－053


           北京首创生态环保集团股份有限公司
   第八届董事会2021年度第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021
年度第五次临时会议于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
    审议通过《关于投资贵州省贵阳市南明区五里冲污水处理厂特许经营项目的
议案》
    1.同意公司以 TOT 方式投资贵州省贵阳市南明区五里冲污水处理厂特许经营
项目，一期规模 3 万吨/日（设计规模 6 万吨/日），总投资人民币 28,193.88 万元；
    2.同意公司全资设立“贵阳市首创水务有限公司”（暂定名，以工商登记为
准），公司股本出资人民币 8,458.16 万元，占股 100%；
   3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2021-054 号公告。



    特此公告。



                                   北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 9 日



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