证券代码：600008           证券简称：首创环保        公告编号：2022－045



             北京首创生态环保集团股份有限公司
        第八届董事会 2022 年度第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年度第三次会议于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的
通知，会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决
议：
       一、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2022 年上半年的财务状况
和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报
告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《北京首创生态
环保集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
       二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

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的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
047）。
    三、审议通过《关于北京市顺义区农村污水治理工程（东部片区）PPP 项目
投资调整暨关联交易的议案》
    1. 同意北京水汇壹号环境投资中心（有限合伙）（以下简称“水汇壹号基金”）
之合伙人北京首创新城镇建设投资基金管理有限公司、北京首创新城镇建设投资
基金（有限合伙）从水汇壹号基金中退伙。
    2. 同意公司对北京市顺义区农村污水治理工程（东部片区）PPP 项目（简称
“顺义项目”）增加投资人民币 10,877.50 万元。具体方式为：公司对水汇壹号基
金认缴金额从人民币 15,000 万元调增至人民币 25,877.50 万元，实缴金额从人民
币 100 万元调增至人民币 10,877.50 万元，实缴资金通过水汇壹号基金投资顺义
项目，用作项目公司北京水汇生态环境治理有限公司的注册资本金。实缴完成后，
公司通过水汇壹号基金间接持有北京水汇生态环境治理有限公司 50%股权，公
司直接持有北京水汇生态环境治理有限公司 19%股权。未来根据项目需要，公司
计划以直接投资项目公司股权的方式，替换当前通过水汇壹号基金出资的方式。
    3. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘永政、邓文斌、汤
亚楠、聂森回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-048）。


    特此公告。


                                 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 30 日




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