证券代码：600008         证券简称：首创环保          公告编号：2022－052



           北京首创生态环保集团股份有限公司
  第八届董事会 2022 年度第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年度第七次临时会议于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议
的通知，会议于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下
决议：
    一、审议通过《关于投资内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济技术开发区工
业污水处理厂新建工程项目的议案》
    1. 同意公司以 BOT 方式投资内蒙古自治区呼和浩特金桥经济技术开发区工
业污水处理厂新建工程项目，规模 3 万吨/日，总投资人民币 32,403 万元；
    2. 同意公司与呼和浩特市金桥城建发展有限责任公司合资成立呼和浩特首
创金桥水务有限公司（暂定名），注册资本人民币 7,526.37 万元，公司股本出资
人民币 6,021.10 万元，持股 80%；
    3. 同意公司向呼和浩特首创金桥水务有限公司（暂定名）提供内部借款人
民币 24,876.63 万元进行项目建设；
    4. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司 2022-053 号公告。
    二、审议通过《关于向海若斯（北京）环境科技有限公司提供委托贷款的
议案》
    1. 同意公司向海若斯（北京）环境科技有限公司提供委托贷款，贷款金额
                                    1
人民币 300 万元，贷款期限为一年（自委托贷款实际发放之日起计算），贷款利
率年固定利率 10%；
    2. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司 2022-054 号公告。


    特此公告。



                                 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 28 日




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