证券代码：600008             证券简称：首创环保       公告编号：2022-067

             北京首创生态环保集团股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼

   2212 会议室（注：因正值疫情防控期间，为防止人员聚集，公司设置现场会

   议并采用在线连接方式进行）。


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                3,446,343,906

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  46.9491
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会
                                       1
召集，由副董事长曹国宪先生主持本次会议。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，为曹国宪、张萌、聂森，其余董事因公未能
   出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，为钟北辰、赵昕，其余监事因公未能出席本
   次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案

  审议结果：通过
表决情况：

   股东类型                同意                           反对                      弃权

                    票数           比例（%）       票数          比例（%）   票数       比例（%）

       A股      3,445,208,556      99.9670       1,135,350        0.0330            0      0.0000




2、 议案名称：关于北京首创环境投资有限公司为其子公司深州首创环保能源有

   限公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型               同意                              反对                      弃权

                 票数          比例（%）           票数          比例（%）   票数       比例（%）

   A股        3,407,381,953       98.8694        38,925,953        1.1294    36,000        0.0012




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                             2
议案            议案名称                 同意                         反对                      弃权
序号                              票数           比例（%）     票数          比例（%）   票数          比例
                                                                                                       （%）
       关于变更部分募集资金项
1      目用于永久性补充流动资   41,050,113       97.3086      1,135,350        2.6914           0      0.0000
       金的议案
       关于北京首创环境投资有
       限公司为其子公司深州首
2                                3,223,510         7.6412    38,925,953      92.2733     36,000        0.0855
       创环保能源有限公司提供
       担保的议案



    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    上述议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股
    份总数的 1/2 以上审议通过。


    三、     律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

    律师：邢飞，赵思琦

    2、 律师见证结论意见：


       北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出
    席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的
    规定，本次股东大会的表决结果有效。

       特此公告。

                                      北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 24 日


           上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



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    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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