上海国际机场股份有限公司
2009 年度股东大会
会议材料1
上海国际机场股份有限公司2009 年度股东大会
材 料 目 录
一、议案一：2009 年度董事会工作报告
二、独立董事2009 年度述职报告
三、议案二：2009 年度监事会工作报告
四、议案三：2009 年度财务决算报告
五、议案四：2009 年度利润分配预案
六、议案五：关于公司董事会换届选举的议案
七、议案六：关于公司监事会换届选举的议案
八、议案七：关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案
九、议案八：关于调整公司独立董事津贴的议案
十、附件一：董事、独立董事候选人简历
十一、附件二：监事候选人简历2
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2009 年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，特
制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘
书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言
或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主
席许可，始得发言或质询。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得
超过2 次，每次发言时间不超过3 分钟。
六、大会以现场投票方式表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。3
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会
议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。4
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2009 年度股东大会议程
时 间：2010 年6 月28 日 上午 9：30
地 点：中共上海市委党校报告厅 虹漕南路200 号
议 程：
一、宣读大会须知
二、宣布会议议程
三、审议事项
（一）议案一：2009 年度董事会工作报告
（二）议案二：2009 年度监事会工作报告
（三）议案三：2009 年度财务决算报告
（四）议案四：2009 年度利润分配预案
（五）议案五：关于公司董事会换届选举的议案
（六）议案六：关于公司监事会换届选举的议案
（七）议案七：关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议
案
（八）议案八：关于调整公司独立董事津贴的议案
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、议案表决
六、宣布表决结果
七、宣布大会决议
八、大会结束5
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2009 年度股东大会表决办法的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
（一）议案一：2009 年度董事会工作报告
（二）议案二：2009 年度监事会工作报告
（三）议案三：2009 年度财务决算报告
（四）议案四：2009 年度利润分配预案
（五）议案五：关于公司董事会换届选举的议案
（六）议案六：关于公司监事会换届选举的议案
（七）议案七：关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议
案
（八）议案八：关于调整公司独立董事津贴的议案
二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人
（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律
师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。
监票人职责：
（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分
别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权
的股份数；6
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要
求；
（四）统计议案的表决结果。
三、表决规定
（一）本次股东大会有18 项表决内容，其中第5 至16 项表
决适用累积投票制，具体细则请参见表决票。股东及股东代表对
表决票上其余表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能
选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画
“ √ ”，不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在
“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息
条码的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表
按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清
点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持
人。
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2009 年度股东大会秘书处
二〇一〇年六月二十八日7
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2009 年度董事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，向股东大会作2009 年度董事会工作报告，
请各位股东审议。
2009 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行
董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经
营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保
证了公司的健康、稳定发展。在公司管理层和全体员工的共同努
力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，安全服务工作得到
进一步加强。现将有关情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
2009 年，公司董事会共召开5 次会议，有关情况已分别在
各次临时报告及2009 年年度报告中详细披露。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据2008 年度股东大会通过的2008
年度利润分配方案，以公司2008 年末总股本1,926,958,448 股
为基准，向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税）。扣除
个人所得税后，个人股东实际每10 股派发现金红利0.45 元。股
权登记日为2009 年8 月4 日，发放日为2009 年8 月11 日。
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2 0 0 9 年度股东大会材料之一8
三、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情
况、主要内容以及履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会是董事会按照2008 年3 月18 日召开
的公司2008 年第一次临时股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司审计
委员会现由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立
董事担任。
公司制订有《董事会审计委员会工作细则》，并于报告期内
制订了《董事会审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的构
成、职责权限、议事规则以及审计委员会在年报编制和披露方面
的作用和工作程序等进行了规范。
审计委员会根据相关规章以及董事会赋予的职权和义务，认
真履行职责，完成了各项工作任务。在本年度公司财务报告审计
工作中，审计委员会积极保持与年审会计师的持续沟通，协调审
计工作时间安排，督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下
按照约定时限提交审计报告；在年审注册会计师进场前和出具初
步审计意见后，审计委员会两次出具了对公司财务会计报表的审
阅意见。审计委员会认为公司2009 年度财务会计报告真实、准
确、完整地反映了公司截至2009 年12 月31 日的财务状况以及
2009 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事
会审议。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本
年度公司审计工作的总结报告，并建议公司继续聘请立信会计师9
事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构。
四、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会通过了解公司年度财务状况、经营成果、
安全生产和服务质量等目标的综合完成情况，结合公司《股份公
司绩效工资分配办法》，对2009 年董事、监事和高级管理人员的
薪酬结构和额度进行了分析。经审核，薪酬与考核委员会认为公
司董事、监事和高级管理人员年度薪酬符合公司现有薪酬管理制
度。
五、公司经营情况
（一）公司2009 年度经营情况回顾
2009 年，浦东机场实现飞机起降287,916 架次，旅客吞吐
量3192.10 万人次，货邮吞吐量254.34 万吨，分别比去年同期
增长8.35% 、13.05% 和-2.29% 。2009 年公司营业收入为
333,833.71 万元、利润总额为87,192.91 万元、归属于母公司
的净利润为70,633.87 万元。全年新开航航空公司共有6 家，地
面代理新增4 家外航公司。2009 年，公司顺利实现了浦东机场
第十个安全年；在国家民航局组织的安全审计中，公司以99.21%
的高符合率通过，在已接受安全审计机场中排名第一；公司以
100%合格的成绩通过了局方航空保安后续审计；并成功组织
“11·28”失事货机应急救援，获得了社会各界广泛好评。2009
年，浦东机场旅客满意率平均值为93.88%， 国际机场协会（ACI）
旅客满意度测评前三季度综合得分为4.27 分，同比提高0.3 分，1 0
其中，三季度测评分值4.30 分，在全球131 家机场中排名17 位。
2009 年，公司通过了“全国质量管理奖”现场确认，通过了上
海市管理体系审核中心对公司质量、环境体系的转版认证监督审
核，并获得了“全国五一劳动奖状”和“全国民航五一劳动奖状”。
公司重视企业所应承担的社会责任，利用技术创新，积极开
展节能环保行动。公司通过对设备设施进行节能改造，如增加二
期能源中心水蓄冷，对空调循环水泵安装变频节能控制器等，大
大降低了公司实际能耗。2009 年公司万架次能耗同比下降4.5%，
推动了“绿色、节能、环保”机场的建设。
（二）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润
率比上年
增减(%)
航空及相关
服务收入
3,243,576,851.75 2,212,278,992.40 31.8 -0.55 11.64
减少7.2
个百分点
其他收入 94,760,258.56 79,256,553.96 16.36 6.36 14.02
减少5.64
个百分点
（三）报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。
（四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1.上海机场广告有限公司为我公司控股子公司，该公司的注
册资本为2,000 万元，我公司的持股比例为51%。该公司的经营
范围为广告设计、制作、代理、发布及相关业务（涉及许可经营
的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为25,796.4211
万元，净资产为25,675.74 万元，2009 年实现净利润8,515.60
万元。
2.上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的投资收益对
公司净利润的影响达到10%以上，该公司的注册资本为3.5 亿元，
经营范围是建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空
油料的购销与储运，提供相关产品的技术服务（涉及许可经营的
凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为369,112.28 万
元，净资产184,109.20 万元，2009 年实现主营业务收入为
1,045,982.02 万元，主营业务利润为53,565.85 万元，净利润
45,573.15 万元。
（五）主要供应商、客户情况
2009 年度公司对前五名客户销售的收入总额为
1,664,639,565.30 元，占公司全部销售收入的49.86%。
因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地
面保障服务，不涉及向供应商采购。
六、公司投资情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情
况。
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
七、公司前三年分红情况
单位：元
分红年度 现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归属
于母公司所有者的净利润
占合并报表中归属于母公司所
有者的净利润的比率(%)1 2
2006 481,739,612 1,510,357,111 31.9
2007 192,695,844.8 1,694,975,379 11.37
2008 96,347,922.4 859,714,753.17 11.21
八、 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为加强对外部单位报送信息的管理和披露，公司制订了《内
幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，并已经公司第四届
董事会第二十一次会议审议通过。该制度明确了外部信息使用人
的定义，规范了公司对外部单位报送信息的流程，阐述了外部信
息使用人作为公司内幕信息知情人的保密管理与罚则，相关规定
主要包括：
“公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕信息
的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。”
“公司各单位、部门及子公司依据法律法规等要求向外部
单位报送公司内幕信息的，应当将报送的外部单位及相关人员作
为公司内幕知情人登记备案并及时向公司董事会秘书报送《内幕
信息知情人登记表》。”
“公司各单位、部门及子公司依据法律法规等要求向外部单
位报送公司内幕信息的，应当书面提醒报送的外部单位及相关人
员履行保密义务并及时将回执报公司董事会秘书备案。”
“公司内幕信息知情人对内幕信息负有保密的责任，在内
幕信息公开前，不得以任何形式对外泄露。”
九、对公司未来的展望1 3
（一）根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢
纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航线网络，成为连
接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终
成为世界航空网络的重要节点。
根据规划要求，上海航空枢纽建设的实施重点包括加快基础
设施建设、抓紧多航站楼多跑道的运营筹备、提高枢纽运行的效
率和服务水平、积极支持基地航空公司枢纽建设、加强枢纽航线
网络拓展、加快枢纽人才培养和储备等方面，这将使公司面临难
得的发展机遇，同时也对公司的综合运营管理能力提出了更高的
要求。
（二）2010 年世博会带来的运量增长既对机场保障提出了
更高的要求，同时也为公司提供了难得的发展机遇。面对世博会
带来的压力和机遇，公司将继续以科学发展观为指导，“全力保
障世博，确保持续增长，实现持续赶超，推动持续发展”，在建
设国内最好、世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场的
道路上迈出新的坚实步伐。公司将通过进一步提升服务水平，完
善运营模式，强化基础管理，抓住世博会召开这一重要契机，持
续赶超竞争对手和标杆机场，向世界集中展示浦东机场的风采，
努力实现把浦东机场建成服务最好、运营效率最高、内部管理最
有效的机场的目标。
（三）风险因素及公司应对举措
在抢抓机遇的同时，公司也注意到了发展中存在的风险因1 4
素，一是世界经济复苏基础并不稳固，国际金融危机影响仍然存
在，全球航空业能否持续复苏依然存在不确定性；二是来自日本
东京、韩国仁川等周边枢纽机场的竞争不断加剧；三是高铁、高
速公路等多种运输方式的快速发展对航空业的影响将愈加明显。
面对挑战，公司将主要从以下三个方面持续改进和提升。第
一，进一步强化区域管理者的主体地位，把“区域化管理专业化
支持”模式向纵深推进，从整个服务链的角度来提升浦东机场运
营效率；通过强化现场管理、推动服务创新，持续提升浦东机场
的服务水平。第二，通过健全营销机制，规范业务流程，优化航
班结构，提升浦东机场中转吸引力，确保公司航空主营业务持续
增长。第三，充分利用浦东机场的平台优势，依托航空主业挖掘
经营资源潜力，不断提升资源价值；拓展经营思路，通过机场产
业链的扩张，开拓新的价值增长点，实现公司非主营业务价值最
大化。
十、公司未披露过盈利预测或经营计划，未编制并披露新年
度的盈利预测。
十一、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会
计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。
以上报告，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十八日1 5
上海国际机场股份有限公司
独立董事2009 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2009 年严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益，现就本人2009 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
本人全部出席了2009 年公司第四届董事会召开的会议及董
事会审计委员会、薪酬与考核委员会召开的会议，并以谨慎态度
勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送的各次董事会及各
专门委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。
二、发表的独立意见
于2009 年2 月26 日召开第四届董事会第十六次会议时发表
独立意见如下：
（一）同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《股份
公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》、《场
地使用协议之补充协议》、《2008 年度场地使用租赁合同》、《2009
年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》、《2009
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 9 年度股东大会材料之二1 6
年度场地使用租赁合同》，与上海机场贵宾服务有限公司签订《资
源使用结算协议》和聘请公司2009 年度财务审计机构等事项提
交该次董事会审议。
（二）同意上述有关关联交易事项。
（三）公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至
2008 年12 月31 日，公司无对外担保情况。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层及时的答复。
除出席公司董事会和股东大会外,本人还通过听取汇报、实
地考察等方式充分了解公司运营情况,积极运用自身的专业知识
促进公司董事会的科学决策。
2010 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟
通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良
好形象发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：刘信义
二〇一〇年六月二十八日1 7
上海国际机场股份有限公司
独立董事2009 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2009 年严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益，现就本人2009 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
本人全部出席了2009 年公司第四届董事会召开的会议及董
事会审计委员会、薪酬与考核委员会召开的会议，并以谨慎态度
勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送的各次董事会及各
专门委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。
二、发表的独立意见
于2009 年2 月26 日召开第四届董事会第十六次会议时发表
独立意见如下：
（一）同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《股份
公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》、《场
地使用协议之补充协议》、《2008 年度场地使用租赁合同》、《2009
年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》、《2009
年度场地使用租赁合同》，与上海机场贵宾服务有限公司签订《资1 8
源使用结算协议》和聘请公司2009 年度财务审计机构等事项提
交该次董事会审议。
（二）同意上述有关关联交易事项。
（三）公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至
2008 年12 月31 日，公司无对外担保情况。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层及时的答复。
除出席公司董事会和股东大会外,本人还通过听取汇报、实
地考察等方式充分了解公司运营情况,积极运用自身的专业知识
促进公司董事会的科学决策。
2010 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟
通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良
好形象发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：苏勇
二〇一〇年六月二十八日1 9
上海国际机场股份有限公司
独立董事2009 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2009 年严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事
的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益，现就本人2009 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
本人全部出席了2009 年公司第四届董事会召开的会议及董
事会审计委员会、薪酬与考核委员会召开的会议，并以谨慎态度
勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送的各次董事会及各
专门委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。
二、发表的独立意见
于2009 年2 月26 日召开第四届董事会第十六次会议时发表
独立意见如下：
（一）同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《股份
公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》、《场
地使用协议之补充协议》、《2008 年度场地使用租赁合同》、《2009
年度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》、《2009
年度场地使用租赁合同》，与上海机场贵宾服务有限公司签订《资2 0
源使用结算协议》和聘请公司2009 年度财务审计机构等事项提
交该次董事会审议。
（二）同意上述有关关联交易事项。
（三）公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至
2008 年12 月31 日，公司无对外担保情况。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层及时的答复。
除出席公司董事会和股东大会外,本人还通过听取汇报、实
地考察等方式充分了解公司运营情况,积极运用自身的专业知识
促进公司董事会的科学决策。
2010 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟
通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良
好形象发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：徐逸星
二〇一〇年六月二十八日2 1
上海国际机场股份有限公司
2009 年度监事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受监事会委托，向股东大会作2009年度监事会工作报告，
请各位股东审议。
2009年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职能，积极参与
公司治理，为促进公司健康发展、确保股东大会各项决议的贯彻
落实，维护股东合法权益，发挥了应有作用。现将有关情况报告
如下：
一、监事会日常工作情况
2009年，监事会共召开四次会议，并列席参加了历次董事会
会议，对公司经营管理中的重要经济活动事项予以充分关注，并
进行了认真审议，有关情况已在2009年年度报告中详细披露。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公
司运作情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内控
制度比较完善，公司董事及高级管理人员做到了工作勤勉、尽职
尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 9 年度股东大会材料之三2 2
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监
督检查，认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状
况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的
审计报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意
见
报告期内公司无募集资金事项。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购、出售资产事项。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为报告期内公司的关联交易公平、合理，未损
害公司利益。
在新的一年里，监事会将继续依法按章履职，进一步促进公
司各项工作，为公司的健康持续发展贡献力量。
以上报告，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年六月二十八日2 3
上海国际机场股份有限公司
2009 年度财务决算报告
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，向股东大会作2009 年度财务决算报告，
请各位股东审议。
一、公司主要财务数据和财务指标
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度主要财
务数据和财务指标如下：
（一）利润总额87,192.91 万元；
（二）营业利润87,371.95 万元；
（三）归属于上市公司股东的净利润70,633.87 万元；
（四）总资产1,695,989.39 万元；
（五）股东权益1,283,273.62 万元；
（六）基本每股收益0.37 元；
（七）归属于上市公司股东的每股净资产6.66 元；
（八）加权平均净资产收益率5.63%。
二、公司财务状况变动说明
2009 年公司营业收入为333,833.71 万元、营业利润为
87,371.95 万元、归属于母公司的净利润为70,633.87 万元。在
严峻的外部经济环境中，公司营业收入与去年同期基本持平，但
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2 0 0 9 年度股东大会材料之四2 4
由于浦东机场二期扩建工程相应的折旧费用、运营成本以及财务
费用从2008 年3 月26 日才开始计入公司成本费用等原因，公司
营业成本较去年同期有较大的增长，因此公司营业利润与净利润
同比都出现一定幅度的下滑。
截至2009 年12 月31 日， 本公司总资产为
16,959,893,917.01 元；股东权益合计为12,958,547,354.74 元，
其中归属于母公司的股东权益合计为12,832,736,205.13 元；
2009 年本公司的净利润为748,065,167.23 元，其中归属于母公
司的净利润为706,338,738.62 元。2009 年公司的现金及现金等
价物的净减少额为21,722.07 元。其中，经营性现金净流入为
1,184,476,476.87 元，较上年同期减少310,301,267.05 元，主
要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加等所
致；投资活动现金净流出为249,402,164.15 元，较上年同期减
少1,440,141,118.84 元, 主要是本期投资浦东机场扩建工程-
机场主体工程支付现金较上年大幅减少所致；筹资活动现金净流
出为935,095,504.82 元， 较上年同期增加净流出
1,219,676,426.52 元，主要是由于本期偿还借款支付的现金大
幅增加所致。
（一）报告期内公司资产构成重大变动情况
单位:元
项目 年末余额
年末占总
资产比重
年初余额
年初占总
资产比重
变动幅度
应收票据 424,323,494.64 3% 60,134,627.75 0% 增加3 个百分点
在建工程 328,645,922.11 2% 104,545,791.93 1% 增加1 个百分点
短期借款 599,096,975.6 4% 1,141,029,604.08 7% 减少3 个百分点
其他应付款 609,785,097.06 4% 965,607,913.28 6% 减少2 个百分点2 5
1.应收票据占总资产比重的增加是本期收到商业承兑汇票
所致；
2.在建工程占总资产比重的增加是本期实施P1 停车楼改
造、T1 候机楼改造以及飞行区围界工程等项目所致；
3.短期借款占总资产比重的减少是公司向金融机构借款减
少所致；
4.其他应付款占总资产比重的减少是本期支付了租赁集团
资产的款项所致。
（二）报告期内公司营业收入分类及变动情况
单位:元
项 目 2009 年1-12 月 比重 2008 年1-12 月 比重
航空及相关收入 1,901,312,997.93 57% 1,927,344,571.97 58%
地面服务收入 190,679,520.02 6% 250,914,289.74 7%
场地及设备租赁收入 317,657,008.29 10% 337,686,348.93 10%
商业餐饮租赁收入 667,275,012.18 20% 574,228,027.87 17%
能源转供收入 105,413,975.64 3% 110,287,171.52 3%
广告业务收入 61,238,337.69 2% 59,497,600.22 2%
其他收入 94,760,258.56 3% 89,097,066.22 3%
合 计 3,338,337,110.31 100% 3,349,055,076.47 100%
以上报告，请各位股东审议。
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董 事 会
二〇一〇年六月二十八日2 6
上海国际机场股份有限公司
2009 年度利润分配预案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就2009 年度利润分配预案向股东大会作
专题报告，请各位股东审议。
公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况和业务发展需要，提出如下分配预案：
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现利
润总额87,192.91 万元，实现净利润70,633.87 万元。
本年度末累计未分配利润为702,688.37 万元。
本次利润分配预案为： 拟以公司2009 年末总股本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人
民币0.5 元（含税）。
以上分配预案，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十八日
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 9 年度股东大会材料之五2 7
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就公司董事会换届选举事项向股东大会作
专题报告，请各位股东审议。
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会任期已届满，公
司董事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事
会提名俞吾炎先生、王其龙先生、贾锐军先生、王芳俊先生、王
旭先生和刘向民先生为公司第五届董事会董事候选人。
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事
会提名苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生为公司第五届董事会
独立董事候选人。
公司董事会已将独立董事候选人简历提交相关证券监管部
门，证券监管部门未对公司独立董事候选人任职资格提出异议。
董事候选人和独立董事候选人简历已提交各位股东，现提请
公司股东大会使用累积投票制选举产生公司第五届董事会董事
和独立董事。
附件一：董事、独立董事候选人简历
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十八日
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 9 年度股东大会材料之六2 8
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东、各位来宾：
我受监事会委托，就公司监事会换届选举事项向股东大会作
专题报告，请各位股东审议。
根据《公司章程》规定，公司第四届监事会任期已届满，公
司监事会提请公司股东大会进行监事会换届选举。
经各方酝酿推荐，公司监事会提名曹文建女士、于明洪先生
和董军女士为公司第五届监事会监事候选人。
监事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用
累积投票制选举产生公司第五届监事会监事。
附件二：监事候选人简历
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年六月二十八日
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 9 年度股东大会材料之七2 9
关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就聘请公司2010 年度财务审计机构事项
向股东大会作专题报告，请各位股东审议。
根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所有限公司
为公司2010 年度财务审计机构，2010 年度审计费用拟定为90
万元。
以上议案，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十八日
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 9 年度股东大会材料之八3 0
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就调整公司独立董事津贴事项向股东大会
作专题报告，请各位股东审议。
参照同行业及本地上市公司独立董事津贴标准并结合公司
实际情况，拟将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币8 万元
（含税）。
以上议案，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十八日
上海国际机场股份有限公司
2 0 0 9 年度股东大会材料之九3 1
附件一：
董事候选人简历
●俞吾炎先生，1951 年12 月出生，中共党员，经济学硕士，
美国弗吉尼亚大学研修生，高级经济师，现任上海机场（集团）
有限公司党委委员、副总裁、董事；上海国际机场股份有限公司
董事长。
俞先生于1968 年3 月参加工作，曾任上海内河航运局党委
副书记，上海市交通运输局办公室主任、外经处处长，上海浦东
国际机场建设指挥部副总经济师、副总指挥，上海机场（集团）
有限公司副总裁兼运行管理公司总经理，上海虹桥国际机场股份
有限公司监事。
俞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
●王其龙先生，1952 年2 月出生，中共党员，教授级高级
工程师，现任上海机场建设指挥部党组成员、副总指挥。
王先生于1968 年12 月参加工作，曾任上海浦东国际机场建
设指挥部航站区工程处处长，上海国际机场股份有限公司副总经
理、董事，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部党组成员、副
总指挥。
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2 0 0 9 年度股东大会材料之十3 2
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
●贾锐军先生，1964 年7 月出生，中共党员，硕士研究生
学历，2001 年3 月至9 月赴美国加州州立理工大学学习，2005
年8 月至2006 年1 月在香港机场管理局挂职培训，现任上海国
际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
贾先生1988 年7 月毕业于同济大学，曾任上海虹桥国际机
场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长；上海国际机场股
份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记；上海机
场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副
书记；上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理。
贾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
●王芳俊先生，1951 年4 月出生，中共党员，大学本科学
历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副
总经理、董事。
王先生于1969 年12 月参加工作，曾任上海虹桥国际机场中
日合资宾馆筹建处会计师，上海虹桥国际机场财务处副处长、处
长，上海虹桥国际机场总会计师，上海虹桥国际机场股份有限公
司党委委员、副总经理、董事。3 3
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前持有公司股票37,128 股。
●王旭先生，1964 年7 月出生，中共党员，大学本科学历，
高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司财务部部长；上海
国际机场股份有限公司董事。
王先生于1984 年8 月参加工作，曾任上海仪表电子实业公
司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上
海广电集团有限公司财务处处长，上海广电NEC 液晶显示器有限
公司总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长。
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
●刘向民先生，1957 年7 月出生，中共党员，大学本科学
历，高级政工师，现任上海机场（集团）有限公司人力资源部副
部长；上海国际机场股份有限公司董事。
刘先生于1975 年2 月参加工作，曾任上海浦东国际机场建
设指挥部组织人事处副处长，上海机场（集团）有限公司人力资
源部副部长、组织人事部副部长、上海机场集团劳动服务公司总
经理。
刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。3 4
独立董事候选人简历
●苏勇先生，1955 年7 月出生，中共党员，博士研究生学
历，美国华盛顿大学（圣路易斯）博士后，教授、博士生导师，
现任复旦大学管理学院企业管理系主任、复旦大学东方管理研究
中心副主任、企业管理专业、东方管理专业博士生导师；上海国
际机场股份有限公司独立董事。
苏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
●徐逸星女士，1944 年8 月出生，大专学历，副教授，注
册会计师，现任立信会计师事务所顾问；上海国际机场股份有限
公司独立董事。
徐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
● 雷星晖先生，1963 年7 月出生，中共党员，博士研究生
学历，教授，博士生导师，现任同济大学研究生院常务副院长，
对外联络与发展办公室主任。
雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。3 5
附件二：
监事候选人简历
●曹文建女士，1955 年1 月出生，中共党员，工商管理硕
士，高级会计师、高级经济师，现任上海机场（集团）有限公司
党委委员、财务总监、董事；上海国际机场股份有限公司监事会
主席。
曹女士于1974 年12 月参加工作，曾任上海市财税局第二分
局第五财税所所长、副局长，上海市税务局税政一处副处长，上
海市税务局对外税务分局副局长、党组副书记、局长，上海市国
家税务局、上海市地方税务局涉外税收管理处处长，流转税处处
长。
曹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
●于明洪先生，1968 年10 月出生，中共党员，大学本科学
历，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司法务审计部部
长。
于先生于1989 年7 月参加工作，曾任上海虹桥国际机场股
份有限公司计划财务部副部长，上海国际机场股份有限公司财务
部部长。
上海国际机场股份有限公司
2009 年度股东大会材料之十一3 6
于先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
●董军女士，1961 年1 月出生，中共党员，大学本科学历，
高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司人力资源部部长。
董女士于1981 年9 月参加工作，曾任浦钢集团三钢工程建
设公司党委书记，浦钢集团公司组织部部长、人事处处长、统战
部部长，上海国际机场股份有限公司人力资源部副部长。
董女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，目前未持有公司股票。
