证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2010-006

    上海国际机场股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况

    上海国际机场股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年6

    月28 日在中共上海市委党校报告厅召开。出席本次大会的股东

    及股东授权代表共25 人，所代表的有表决权的股份数为

    1,031,228,687 股，占公司总股本的53.52%，符合《公司法》及

    《公司章程》的有关规定。

    本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持，除公司副董事长曹

    慧芳女士，独立董事刘信义先生和苏勇先生因出差未出席外，公

    司其余6 名董事出席了本次大会；除公司监事会主席曹文建女士

    和监事杨鹏先生因出差未出席外，公司其余3 名监事出席了本次

    大会；公司董事会秘书出席了本次大会。2

    二、提案审议情况

    会议以记名逐项投票表决和累积投票表决的方式，审议通过

    了如下决议：

    （一）2009 年度董事会工作报告

    该议案同意股数1,030,997,167 股，占与会有表决权股份的

    99.98%，反对股数0 股，弃权股数231,520 股，获得通过。

    （二）2009 年度监事会工作报告

    该议案同意股数1,030,997,167 股，占与会有表决权股份的

    99.98%，反对股数0 股，弃权股数231,520 股，获得通过。

    （三）2009 年度财务决算报告

    该议案同意股数1,030,997,167 股，占与会有表决权股份的

    99.98%，反对股数0 股，弃权股数231,520 股，获得通过。

    （四）2009 年度利润分配方案

    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现利

    润总额87,192.91 万元，实现净利润70,633.87 万元。

    本年度末累计未分配利润为702,688.37 万元。

    本次利润分配方案为： 以公司2009 年末总股本

    1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人

    民币0.5 元（含税）。

    该议案同意股数1,030,959,567 股，占与会有表决权股份的

    99.97%，反对股数37,600 股，弃权股数231,520 股，获得通过。

    （五）关于公司董事会换届选举的议案

    1.选举俞吾炎先生为公司第五届董事会董事，以同意股数

    1,030,982,167 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；3

    2.选举王其龙先生为公司第五届董事会董事，以同意股数

    1,030,963,917 股，占与会有表决权股份的99.97%，获得通过；

    3.选举贾锐军先生为公司第五届董事会董事，以同意股数

    1,031,022,917 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

    4.选举王芳俊先生为公司第五届董事会董事，以同意股数

    1,030,993,417 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

    5.选举王旭先生为公司第五届董事会董事，以同意股数

    1,030,993,417 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

    6.选举刘向民先生为公司第五届董事会董事，以同意股数

    1,030,993,417 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

    7.选举苏勇先生为公司第五届董事会独立董事，以同意股数

    1,030,993,417 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

    8.选举徐逸星女士为公司第五届董事会独立董事，以同意股

    数1,030,993,417 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通

    过；

    9.选举雷星晖先生为公司第五届董事会独立董事，以同意股

    数1,030,993,417 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通

    过。

    （六）关于公司监事会换届选举的议案

    1.选举曹文建女士为公司第五届监事会监事，以同意股数

    1,030,992,167 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

    2.选举于明洪先生为公司第五届监事会监事，以同意股数

    1,030,992,167 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过；

    3.选举董军女士为公司第五届监事会监事，以同意股数4

    1,030,992,167 股，占与会有表决权股份的99.98%，获得通过。

    （七）关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案

    根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所有限公司为

    公司2010 年度财务审计机构，2010 年度审计费用为90 万元。

    以同意股数1,030,954,567 股，占与会有表决权股份的

    99.97%，反对股数10,000 股，弃权股数264,120 股，获得通过。

    （八）关于调整公司独立董事津贴的议案

    参照同行业及本地上市公司独立董事津贴标准并结合公司

    实际情况，决定将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币8 万

    元（含税）。

    以同意股数1,030,616,263 股，占与会有表决权股份的

    99.94%，反对股数10,000 股，弃权股数602,424 股，获得通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱林海律师、鲍方

    舟律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：本次

    股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以

    及表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司

    股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件目录

    1．股东大会决议；

    2．律师法律意见书。5

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年六月二十九日