证券代码：600009        证券简称：上海机场       编号：临 2011—001

            上海国际机场股份有限公司
        第五届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海国际机场股份有限公司于 2011 年 1 月 11 日向公司全体

董事发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于

2011 年 1 月 21 日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司

全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

      一、因工作安排原因，朱继雨先生不再担任公司副总经理职

务

      二、根据公司总经理提名，聘任张永东先生为公司副总经理，

任期至本届董事会任期届满止

      公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上议

案发表独立意见如下：

      本人同意朱继雨先生不再担任公司副总经理职务。

      本人同意公司聘任张永东先生为公司副总经理。

      特此公告。

                                上海国际机场股份有限公司

                                         董 事 会

                                 二〇 一一年一月二十二日


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                         简历

    张永东先生，1964 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学
历，副研究员，现任上海国际机场股份有限公司党委书记。
    张先生于 1988 年 7 月参加工作，曾任上海师范大学讲师，
上海市政府研究室城市发展处副处长、处长，上海机场（集团）
有限公司总裁助理。




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