证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临 2011-004



           上海国际机场股份有限公司
       第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际机场股份有限公司于 2011 年 2 月 11 日向公司
全体董事发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通
知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意
将以下第五项议案提交本次会议审议，公司于 2011 年 2 月
23 日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会
议，公司监事会主席曹文建女士、监事董军女士、易继武先
生和余宙先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：


     一、公司 2010 年度董事会工作报告
     该报告提请公司股东大会审议。
     二、公司 2010 年度财务决算报告及利润分配预案
     经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实
现利润总额 16.69 亿元，实现净利润 13.11 亿元。
     本年度末累计未分配利润为 80.93 亿元。
     本次利润分配预案为：拟以公司 2010 年末总股本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利
                                  1
人民币 1 元（含税）。
    该议案提请公司股东大会审议。
    三、关于编制《董事会关于 2010 年度公司内部控制的
自我评价报告》的议案
    四、公司 2010 年年度报告及摘要
    五、关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案
    根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构，2011 年度审
计费用拟定为 90 万元。
    该议案提请公司股东大会审议。
    注：根据上海市财政局沪财会［2010］82 号《关于同意
立信会计师事务所有限公司转制的批复》，该所名称变更为
立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
    六、提议召开公司 2010 年度股东大会
    公司 2010 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。


    特此公告。




                         上海国际机场股份有限公司
                                 董 事 会
                         二〇 一一年二月二十六日


                           2