证券代码：600009       证券简称：上海机场        编号：临 2011-005



           上海国际机场股份有限公司
       第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海国际机场股份有限公司第五届监事会第四次会议
于 2011 年 2 月 23 日在公司会议室召开，除监事于明洪先生
因出差未出席外，公司其余 4 名监事出席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了
如下决议：
     一、公司 2010 年度监事会工作报告
     该报告提请公司股东大会审议。
     二、公司 2010 年度财务决算报告及利润分配预案
     经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实
现利润总额 16.69 亿元，实现净利润 13.11 亿元。

     本年度末累计未分配利润为 80.93 亿元。
     本次利润分配预案为：拟以公司 2010 年末总股本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 1 元（含税）。

     该议案提请公司股东大会审议。


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    三、公司 2010 年年度报告及摘要
    四、关于对 2010 年度公司内部控制的自我评价报告的
书面审阅意见

    监事会已审阅了《董事会关于 2010 年度公司内部控制
的自我评价报告》，对该报告无异议。
    五、关于对公司 2010 年年度报告的书面审核意见
    1、公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真
实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。


   特此公告。




                               上海国际机场股份有限公司
                                     监 事 会
                                 二〇 一一年二月二十六日



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