证券代码：600009       证券简称：上海机场       编号：临 2011-007

                  上海国际机场股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告
              暨召开 2010 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海国际机场股份有限公司于 2011 年 5 月 27 日向公司全体
董事发出关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知，并于
2011 年 6 月 8 日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出
席了会议，公司监事会主席曹文建女士、监事于明洪先生和董军
女士列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
     一、关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会秘书工作
制度》的议案
     二、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案




     重要内容提示
    ●会议召开时间：2011     年 6 月 30 日 上午 9：30
    ●股权登记日：2011     年 6 月 22 日
    ●会议召开地点：上海影城六楼第         3 放映厅 新华路 160 号
    ●会议方式：现场方式

    ●是否提供网络投票：否

     一、召开会议基本情况
     经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2011 年
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6 月 30 日上午 9:30 在上海影城六楼第 3 放映厅以现场方式召开
2010 年度股东大会。
    二、会议审议事项
    1．议案一：2010 年度董事会工作报告
    2．议案二：2010 年度监事会工作报告
    3．议案三：2010 年度财务决算报告
    4．议案四：2010 年度利润分配预案
    5．议案五：关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案
    以上会议审议事项已分别经公司第五届董事会第五次会议
和第五届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在
2011 年 2 月 26 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、会议出席对象
    1．2011 年 6 月 22 日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代
理人，该股东代理人不必是本公司的股东；
    2．本公司董事、监事及高级管理人员；
    3．其他有关人员。
    四、会议登记事项
    本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东
或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),
并于 2011 年 6 月 23 日之前将上述登记表和/或授权委托书传真
或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登
记回执邮寄至有参会资格的股东。
    邮寄地址：上海市浦东新区启航路 900 号上海国际机场股份

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有限公司证券投资部
    邮编：201207
    传真：（021）68341615
    请在信封正面注明“2010 年度股东大会登记”字样。
    五、其他事项
    1、本次股东大会不发放礼品及有价证券；
    2、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不
要前往公司办理登记手续；
    3、本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
    4、请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,
以便公司登记和邮寄资料。
    六、联系方式
    联系人：黄晔
    联系电话：（021）68341609
    传真：（021）68341615




   特此公告。


                                上海国际机场股份有限公司
                                      董 事 会
                                  二〇 一一年六月九日




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             上海国际机场股份有限公司
                 2010 年度股东大会
                  股 东 登 记 表

（注：股东登记表剪报及复印件均有效；法人股东登记表需盖
章。）



姓名或名称
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证（法人资格证）号码




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                   授 权 委 托 书

（注：授权委托书剪报及复印件均有效；法人股东授权委托书需
盖章。）


    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席上海
国际机场股份有限公司 2010 年度股东大会。

    委托人签署：
    委托人身份证（法人资格证）号码：
    股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：




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