上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会
会议材料
上海国际机场股份有限公司 2010 年度股东大会
材 料 目 录
一、议案一：2010 年度董事会工作报告
二、独立董事 2010 年度述职报告
三、议案二：2010 年度监事会工作报告
四、议案三：2010 年度财务决算报告
五、议案四：2010 年度利润分配预案
六、议案五： 关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案
1
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、 证券法》、
《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股
东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
四、股东要求大会发言，应当先向大会秘书处登记，并填写
“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时，按持股数量
排序取前 5 名，按持股数顺序安排发言。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得
超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。
六、大会以现场投票方式表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会
2
议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会议程
时 间：2011 年 6 月 30 日 上午 9：30
地 点：上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160 号
议 程：
一、宣读大会须知
二、宣布会议议程
三、审议事项
（一）议案一：2010 年度董事会工作报告
（二）议案二：2010 年度监事会工作报告
（三）议案三：2010 年度财务决算报告
（四）议案四：2010 年度利润分配预案
（五）议案五：关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议
案
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、议案表决
六、宣布表决结果
七、宣布大会决议
八、大会结束
4
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会表决办法的说明
一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
（一）议案一：2010 年度董事会工作报告
（二）议案二：2010 年度监事会工作报告
（三）议案三：2010 年度财务决算报告
（四）议案四：2010 年度利润分配预案
（五）议案五：关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议
案
二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人
（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律
师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。
监票人职责：
（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分
别就座；
（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权
的股份数；
（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要
求；
（四）统计议案的表决结果。
5
三、表决规定
（一）本次股东大会有 5 项表决内容，股东及股东代表对表
决票上表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其
中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“ √ ”，
不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。
（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在
“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息
条码的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表
按工作人员的要求依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清
点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持
人。
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会秘书处
二〇一一年六月三十日
6
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会材料之一
上海国际机场股份有限公司
2010 年度董事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，向股东大会作 2010 年度董事会工作报告，
请各位股东审议。
2010 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行
董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经
营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保
证了公司的健康、稳定发展。在公司管理层和全体员工的共同努
力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，安全服务工作得到
进一步加强，经营业绩大幅提升，现将有关情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
公司董事会 2010 年共召开 6 次会议，有关情况已分别在各
次临时报告及 2010 年年度报告中详细披露。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据 2009 年度股东大会通过的 2009
年度利润分配方案，以公司 2009 年末总股本 1,926,958,448 股
为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。扣除
个人所得税后，个人股东实际每 10 股派发现金红利 0.45 元。股
权登记日为 2010 年 8 月 3 日，现金红利发放日为 2010 年 8 月
7
10 日。
三、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情
况、主要内容以及履职情况汇总报告
审计委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工
作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
公司审计委员会现由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委
员由独立董事担任。
公司制订有《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委
员会年报工作规程》，对审计委员会的构成、职责权限、议事规
则以及审计委员会在年报编制和披露方面的作用和工作程序等
进行了规范。
审计委员会根据相关规章以及董事会赋予的职权和义务，认
真履行职责，完成了各项工作任务。在本年度公司财务报告审计
工作中，审计委员会积极保持与年审会计师的持续沟通，协调审
计工作时间安排，督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下
按照约定时限提交审计报告；在年审注册会计师进场前和出具初
步审计意见后，审计委员会两次出具了对公司财务会计报表的审
阅意见。审计委员会认为公司 2010 年度财务会计报告真实、准
确、完整地反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及
2010 年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事
会审议。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本
年度公司审计工作的总结报告，并建议公司继续聘请立信会计师
事务所为公司 2011 年度财务审计机构。
8
四、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，薪酬与考核委员会审议并一致通过关于调整公司
独立董事津贴的议案。薪酬与考核委员会通过了解公司年度财务
状况、经营成果、安全生产和服务质量等目标的综合完成情况，
结合公司《股份公司绩效工资分配办法》，对 2010 年董事、监事
和高级管理人员的薪酬结构和额度进行了分析。经审核，薪酬与
考核委员会认为公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬符合公
司现有薪酬管理制度。
五、公司经营情况
（一）公司 2010 年度经营情况回顾
2010 年浦东机场全年共实现飞机起降 332,127 架次，旅客
吞吐量 4,057.86 万人次，货邮吞吐量 322.80 万吨，分别比去年
同期增长 15.36%、27.12%和 26.92%，已成功迈入 4,000 万人次
特大型繁忙机场行列，货邮吞吐量稳居世界第三。2010 年公司
大力提升安全运行能级和服务管理水平，深入挖掘资源价值，全
面强化内部管理，在多项运营指标方面实现了历史性突破。浦东
机场全年 ACI 旅客满意度测评综合得分 4.57 分，同比提高 0.28
分，在全球 154 家机场中排名第五，在 2,500 万人次至 4,000 万
人次机场组中排名第三。2010 年公司实现营业收入 41.86 亿元，
创历史新高。2010 年，公司顺利实现了浦东机场第十一个安全
年，在国家民航局组织的空防安全评估中，浦东机场被评定为最
高级绿色等级。公司有效整合各方力量，全方位提升世博保障水
平，世博服务承诺履行率达到 100%。2010 年，公司顺利通过质
量环境管理体系第三方复审，并荣获了“全国五一劳动奖状”和
9
“全国民航五一劳动奖状”及 2009 年度上市公司市值百强金牛
奖，上市公司金牛奖百强——交通运输行业榜等荣誉称号。
公司重视企业所应承担的社会责任，利用技术创新，积极开
展节能环保行动。公司通过完成研究航班信息联动节能控制技
术、运用楼宇自控系统提升节能降耗水平等手段有效降低公司实
际使用能耗，2010 年公司万架次能耗同比下降 18.16%，荣获“上
海市交通运输行业节能减排小组活动试点工作先进单位”称号。
（二）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
营业收
营业利 营业成本 营业利润
分行业或 入比上
营业收入 营业成本 润率 比上年增 率比上年
分产品 年增减
(%) 减(%) 增减(%)
(%)
航空及相
增加 7.63
关服务收 4,097,013,717.59 2,481,594,765.45 39.43 26.31 12.17
个百分点
入
减少 3.59
其他收入 89,394,543.20 77,978,716.63 12.77 -5.66 -1.61
个百分点
（三）报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。
（四）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1．上海机场广告有限公司为我公司控股子公司，该公司的
注册资本为 2,000 万元，我公司的持股比例为 51%。该公司的经
营范围为广告设计、制作、代理、发布及相关业务（涉及许可经
营的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为 31,044.21
万元，净资产为 30,998.01 万元，2010 年实现净利润 19,482.41
万元。
2．上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的投资收益对
10
公司净利润的影响达到 20%以上，该公司的注册资本为 3.5 亿元，
经营范围是建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空
油料的购销与储运，提供相关产品的技术服务（涉及许可经营的
凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为 364,780.20 万
元，净资产 259,243.96 万元，2010 年实现主营业务收入为
1,508,010.83 万元，主营业务利润为 95,917.97 万元，净利润
75,134.76 万元。
（五）主要供应商、客户情况
2010 年公司对前五名客户销售的收入总额为 227,186.28 万
元，占公司全部销售收入的 54.27%。
因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地
面保障服务，不涉及向供应商采购。
六、公司投资情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情
况。
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
七、公司前三年分红情况
单位：元
分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于母公司所
分红年度 现金分红的数额（含税）
于母公司所有者的净利润 有者的净利润的比率(%)
2007 192,695,844.80 1,694,975,379 11.37
2008 96,347,922.40 859,714,753.17 11.21
2009 96,347,922.40 706,338,738.62 13.64
八、 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为加强对外部单位报送信息的管理和披露，公司制订了《内
11
幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。该制度明确了外部
信息使用人的定义，规范了公司对外部单位报送信息的流程，阐
述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密管理与罚
则，相关规定主要包括：
“公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕信息
的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。”
“公司各单位、部门及子公司依据法律法规等要求向外部单
位报送公司内幕信息的，应当将报送的外部单位及相关人员作为
公司内幕信息知情人登记备案并及时向公司董事会秘书报送《内
幕信息知情人登记表》。”
“公司各单位、部门及子公司依据法律法规等要求向外部单
位报送公司内幕信息的，应当书面提醒报送的外部单位及相关人
员履行保密义务并及时将回执报公司董事会秘书备案。”
“公司内幕信息知情人对内幕信息负有保密的责任，在内幕
信息公开前，不得以任何形式对外泄露。”
九、董事会对于内部控制责任的声明
报告期内，董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、
信息与沟通、内部监督五方面的内部控制进行了自我评估，未发
现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，认为内部控
制制度健全、执行有效。
十、内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司自查，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感
12
信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
十一、对公司未来的展望
（一）根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢
纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航线网络，成为连
接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终
成为世界航空网络的重要节点。
根据规划要求，上海航空枢纽建设的实施重点包括加快基础
设施建设、抓紧多航站楼多跑道的运营筹备、提高枢纽运行的效
率和服务水平、积极支持基地航空公司枢纽建设、加强枢纽航线
网络拓展、加快枢纽人才培养和储备等方面，这将使公司面临难
得的发展机遇，同时也对公司的综合运营管理能力提出了更高的
要求。
（二）发展机遇和有利因素
2011 年是国家“十二五”规划的开局年，随着国内消费结
构逐步升级以及旅游需求的进一步推动，中国民航业正进入新一
轮景气周期。《2009-2012 年上海服务业发展规划》明确上海服
务业发展将把“以空港海港建设和航运资源集聚为核心，加快发
展航运服务业”作为重点领域，加快建设中的浦东机场保税物流
园区将在机场周边打造起上海现代服务业高地，与机场产生的巨
大集聚和扩散效应相结合，极大地提升公司未来的发展空间。
（三）风险因素和应对举措
在充满发展机遇的背后，公司同样面临较大挑战：一是世界
13
经济复苏进程并不平稳，全球航空业能否持续复苏依然存在不确
定性；二是周边国家枢纽机场间的竞争日益加剧；三是高铁、高
速公路等多种运输方式的快速发展对中短途运输可能产生分流
预期影响。
面对挑战，公司将紧紧围绕“提升内部管理，增强发展后劲”
的指导思想，强化执行，创新驱动，精益运营，努力推动管理升
级，促进管理增效。支持基地航空公司和航空联盟做强做优，持
续推进枢纽建设。同时，公司将进一步深化企业改革，着力构建
科学发展新机制；进一步强化市场开拓，着力探索经营新模式；
进一步完善管理体系，着力夯实企业发展新基础；进一步加强服
务创新，着力增强公司发展新优势，为早日建成“国内最好、世
界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场”而奋斗。
十二、公司未披露过盈利预测或经营计划，未编制并披露新
年度的盈利预测。
十三、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会
计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。
以上报告，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月三十日
14
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会材料之二
上海国际机场股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2010 年严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董
事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股
东的合法权益，现就本人 2010 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
本人全部出席了 2010 年公司董事会召开的会议及董事会审
计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会召开的会议，并以谨
慎态度勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送的各次董事
会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。
二、发表的独立意见
（一）于 2010 年 2 月 26 日召开公司第四届董事会第二十一
次会议时发表独立意见如下：
1.同意将涉及聘请公司 2010 年度财务审计机构事项提交该
次董事会审议。
2.公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至 2009
年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。
15
（二）于 2010 年 6 月 4 日召开公司第四届董事会第二十三
次会议时发表独立意见如下：
1.同意公司董事会提名俞吾炎先生、王其龙先生、贾锐军先
生、王芳俊先生、王旭先生和刘向民先生为公司第五届董事会董
事候选人。
2.同意公司董事会提名苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生
为公司第五届董事会独立董事候选人。
3.同意公司调整独立董事津贴。
（三）于 2010 年 6 月 28 日召开公司第五届董事会第一次会
议时发表独立意见如下：
1.同意公司聘任贾锐军先生为公司总经理。
2.同意公司聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡
稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师。
3.同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。
（四）于 2010 年 8 月 25 日召开公司第五届董事会第二次会
议时发表独立意见如下：
1.同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《2010 年
度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》和《2010
年度场地使用租赁合同》等事项提交该次董事会审议。
2.同意上述关联交易事项。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
16
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层及时的答复。
此外，本人还通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司
运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决
策。
2011 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟
通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良
好形象发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：苏勇
二〇一一年六月三十日
17
上海国际机场股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2010 年严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董
事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股
东的合法权益，现就本人 2010 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
本人全部出席了 2010 年公司董事会召开的会议及董事会审
计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会召开的会议，并以谨
慎态度勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室报送的各次董事
会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。
二、发表的独立意见
（一）于 2010 年 2 月 26 日召开公司第四届董事会第二十一
次会议时发表独立意见如下：
1.同意将涉及聘请公司 2010 年度财务审计机构事项提交该
次董事会审议。
2.公司严格按照证管部门有关规定进行了自查，截至 2009
年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。
（二）于 2010 年 6 月 4 日召开公司第四届董事会第二十三
次会议时发表独立意见如下：
18
1.同意公司董事会提名俞吾炎先生、王其龙先生、贾锐军先
生、王芳俊先生、王旭先生和刘向民先生为公司第五届董事会董
事候选人。
2.同意公司董事会提名苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生
为公司第五届董事会独立董事候选人。
3.同意公司调整独立董事津贴。
（三）于 2010 年 6 月 28 日召开公司第五届董事会第一次会
议时发表独立意见如下：
1.同意公司聘任贾锐军先生为公司总经理。
2.同意公司聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡
稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师。
3.同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。
（四）于 2010 年 8 月 25 日召开公司第五届董事会第二次会
议时发表独立意见如下：
1.同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《2010 年
度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》和《2010
年度场地使用租赁合同》等事项提交该次董事会审议。
2.同意上述关联交易事项。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
19
了公司管理层及时的答复。
此外，本人还通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司
运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决
策。
2011 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟
通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良
好形象发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：徐逸星
二〇一一年六月三十日
20
上海国际机场股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
各位股东、各位来宾：
本人作为公司独立董事，2010 年严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董
事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股
东的合法权益，现就本人 2010 年履职情况报告如下：
一、出席公司董事会及专门委员会会议情况
本人当选公司第五届董事会独立董事后全部出席了 2010 年
公司董事会召开的会议及董事会审计委员会和提名委员会召开
的会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司董事会办公室
报送的各次董事会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表
了明确意见。
二、发表的独立意见
（一）于 2010 年 6 月 28 日召开公司第五届董事会第一次会
议时发表独立意见如下：
1.同意公司聘任贾锐军先生为公司总经理。
2.同意公司聘任朱继雨先生、王芳俊先生、王士勤先生和胡
稚鸿先生为公司副总经理；聘任林建海先生为公司总工程师。
3.同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。
（二）于 2010 年 8 月 25 日召开公司第五届董事会第二次会
21
议时发表独立意见如下：
1.同意将涉及与上海机场（集团）有限公司签订《2010 年
度股份公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》和《2010
年度场地使用租赁合同》等事项提交该次董事会审议。
2.同意上述关联交易事项。
三、日常工作
本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并持续关
注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事
件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到
了公司管理层及时的答复。
此外,本人还通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司
运营情况,积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决
策。
2011 年本人将进一步加强与公司董事、监事和管理层的沟
通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良
好形象发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：雷星晖
二〇一一年六月三十日
22
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会材料之三
上海国际机场股份有限公司
2010 年度监事会工作报告
各位股东、各位来宾：
我受监事会委托，向股东大会作2010年度监事会工作报告，
请各位股东审议。
2010年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职能，积极参与
公司治理，为促进公司健康发展、确保股东大会各项决议的贯彻
落实，维护股东合法权益，发挥了应有作用。现将有关情况报告
如下：
一、监事会日常工作情况
2010年，监事会共召开6次会议，并列席参加了历次董事会
会议，对公司经营管理中的重要经济活动事项予以充分关注，并
进行了认真审议，有关情况已在2010年年度报告中详细披露。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对
公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司决策程序合法，内
控制度比较完善，公司董事及高级管理人员做到了工作勤勉、尽
职尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
23
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监
督检查，认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状
况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的
审计报告。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意
见
报告期内公司无募集资金事项。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购、出售资产事项。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为报告期内公司的关联交易公平、合理，未损
害公司利益。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会已审阅了《董事会关于2010年度公司内部控制的自我
评价报告》，对该报告无异议。
在新的一年里，监事会将继续依法按章履职，进一步促进公
司各项工作，为公司的健康持续发展不断努力。
以上报告，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一一年六月三十日
24
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会材料之四
上海国际机场股份有限公司
2010 年度财务决算报告
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，向股东大会作 2010 年度财务决算报告，
请各位股东审议。
一、公司主要财务数据和财务指标
经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度主要财
务数据和财务指标如下：
（一）利润总额 166,900.72 万元，同比增长 91.42%；
（二）营业利润 166,773.41 万元，同比增长 90.88%；
（三）归属于上市公司股东的净利润 131,070.86 万元，同
比增长 85.56%；；
（四）总资产 1,750,176.83 万元，同比增长 3.2%；
（五）股东权益 1,405,349.69 万元，同比增长 9.51%；
（六）基本每股收益 0.68 元；
（七）归属于上市公司股东的每股净资产 7.29 元；
（八）加权平均净资产收益率 9.74%。
二、公司财务状况变动说明
2010 年公司营业收入为 418,640.83 万元、营业利润为
166,773.41 万元、归属于母公司所有者的净利润为 131,070.86
25
万元，分别同比增长 25.40%、90.88%和 85.56%。随着经济复苏
进程的显现及世博会的召开，公司所面临的经营形势有很大改
善，盈利情况较 2009 年有较大幅度的提升。浦东机场业务量的
大幅增长带来航空性收入大幅增加，同时公司努力挖潜增效，促
进非航业务能保持较好的增长态势，保证了公司营业收入的增长
幅度；投资企业经营业绩同比大幅增加也是公司营业利润大幅增
长的主要原因之一。
截至 2010 年 12 月 31 日，本公司总资产为 1,750,176.83 万
元，较年初数增加了 3%；股东权益合计为 1,420,538.71 万元，
较年初数增长了 10%，其中归属于母公司的股东权益合计为
1,405,349.69 万元，较年初数增长了 10%；2010 年公司的现金
及现金等价物的净增加额为 103,202.32 万元。其中，经营性现
金净流入为 224,752.16 万元，较上年同期增加 106,304.51 万元，
主要是本期营业收入大幅增加，公司加大了应收账款催收力度，
应收账款回款率提高所致；投资活动现金净流出为 43,872.92 万
元，较上年同期增加 18,932.70 万元, 主要是本期收到投资企业
的分红同比减少导致投资活动现金流入较上年减少所致；筹资活
动 现 金 净 流 出 为 77,675.22 万 元 ， 较 上 年 同 期 减 少 净 流 出
15,834.33 万元，主要是由于本期偿还借款支付的现金大幅减少
所致。
26
（一）报告期内公司资产负债构成重大变动情况
单位:元
年初占
期末占总资
项目 期末余额 年初余额 总资产 变动幅度
产比重
比重
货币资金 1,409,053,694.47 8% 377,030,507.56 2% 增加 6 个百分点
应收票据 80,918,333.41 0% 424,323,494.64 3% 减少 3 个百分点
长期股权投
1,446,265,340.26 8% 1,034,152,047.46 6% 增加 2 个百分点
资
在建工程 193,065,928.41 1% 328,645,922.11 2% 减少 1 个百分点
年初占
期末占负债 负债及
项目 期末余额 及所有者权 年初余额 所有者 变动幅度
益比重 权益比
重
短期借款 - - 599,096,975.60 4% 减少 4 个百分点
应交税费 100,458,970.05 1% 59,392,765.35 0% 增加 1 个百分点
其他应付款 389,287,085.90 2% 609,785,097.06 4% 减少 2 个百分点
1.货币资金占总资产比重的增加是本期收入回款率提高所
致；
2.应收票据占总资产比重的减少是本期应收票据到期兑付
所致；
3.长期股权投资占总资产比重的增加是本期投资企业收益
增长较快所致；
4.在建工程占总资产比重的减少是完工工程结转至固定资
产所致；
5.短期借款占负债和所有者权益比重的减少是本期期末无
商业贷款所致；
6.应交税费占负债和所有者权益比重的增加是本期应付未
付的企业所得税增加所致；
27
7.其他应付款占负债和所有者权益比重的减少是本期支付
了控股股东上海机场（集团）有限公司租赁款及部分工程尾款所
致。
（二）报告期内公司利润构成重大变动情况
单位:元
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
资产减值损失 -718,990.17 5,771,499.50 -112%
投资收益（损失以“-”号填列） 494,108,643.69 268,020,533.57 84%
营业外收入 1,608,104.17 328,900.07 389%
营业外支出 334,959.15 2,119,380.97 -84%
所得税费用 262,834,809.82 123,863,897.54 112%
1.资产减值损失同比减少是本期存货减值损失转出所致；
2.投资收益同比增加是本期投资企业收益大幅上升所致；
3.营业外收入同比增加是本期收取滞纳金所致；
4.营业外支出同比减少是本期非流动资产处置减少所致；
5.所得税费用同比增加是本期收益增加及企业所得税税率
增长所致。
（三）报告期内公司现金流量构成重大变动情况
单位:元
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金 4,416,682,919.20 3,189,917,305.41 38%
收到的税费返还 - 43,400.00 -100%
收到其他与经营活动有关的现金 49,060,636.07 17,936,552.75 174%
支付的各项税费 428,502,131.15 273,879,384.37 56%
取得投资收益所收到的现金 82,450,729.22 345,894,271.27 -76%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
120,570.00 619,795.84 -81%
产收回
取得借款收到的现金 450,000,000.00 2,200,000,000.00 -80%
28
偿还债务支付的现金 920,000,000.00 2,860,000,000.00 -68%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,016.93 -529.97 3111%
1.销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加是公司本
期收入回款率提高所致；
2.收到的税费返还较去年同期减少是本期无税费返还所致；
3.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加是本期
收到收入合同保证金同比增加所致；
4.支付的各项税费较去年同期增加是本期收益增加及企业
所得税税率增长所致；
5.取得投资收益所收到的现金较去年同期减少是本期收到
投资分红款减少所致；
6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回较去年同期
减少是本期收到非流动资产处置款同比减少所致；
7.取得借款收到的现金较去年同期减少是本期向金融机构
贷款减少所致；
8.偿还债务支付的现金较去年同期减少是本期向金融机构
还款减少所致；
9.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加是
汇率变动影响所致；
29
（四）报告期内公司营业收入分类及变动情况
单位:元
项 目 2010 年 1-12 月 比重 2009 年 1-12 月 比重
航空及相关收入 2,295,021,809.37 54.82% 1,901,312,997.93 56.95%
地面服务收入 265,333,522.22 6.34% 190,679,520.02 5.71%
场地及设备租赁收入 342,970,338.45 8.19% 317,657,008.29 9.52%
商业餐饮租赁收入 1,002,026,949.80 23.94% 667,275,012.18 19.99%
能源转供收入 130,890,152.79 3.13% 105,413,975.64 3.16%
广告业务收入 60,770,944.96 1.45% 61,238,337.69 1.83%
其他收入 89,394,543.20 2.13% 94,760,258.56 2.84%
合 计 4,186,408,260.79 100.00% 3,338,337,110.31 100.00%
以上报告，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月三十日
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会材料之五
30
上海国际机场股份有限公司
2010 年度利润分配预案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就 2010 年度利润分配预案向股东大会作
专题报告，请各位股东审议。
2010 年是公司发展历程中具有重要意义的一年，通过全体
员工的共同努力，公司取得了较好的经济效益。
公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况和业务发展需要，提出如下分配预案：
经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现利
润总额 16.69 亿元，实现净利润 13.11 亿元。
本年度末累计未分配利润为 80.93 亿元。
本 次 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 公 司 2010 年 末 总 股 本
1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 1 元（含税）。
以上分配预案，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月三十日
31
上海国际机场股份有限公司
2010 年度股东大会材料之六
关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案
各位股东、各位来宾：
我受董事会委托，就聘请公司 2011 年度财务审计机构事项
向股东大会作专题报告，请各位股东审议。
根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2011 年度财务审计机构，2011 年度审计费用拟
定为 90 万元。
以上议案，请各位股东审议。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月三十日
32
